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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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关于第四届董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2013年6月27日召开，会议审议通过《关于杨松先生不再担任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过了《关于控股子公司承债收购涿州利源热电有限公司股权的议案》、《公司在京能集团财务有限公司存款的风险处置预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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关于控股子公司承债收购涿州利源热电有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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关于通过关联方向控股子公司提供委托贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月3日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年度报告及摘要、关于公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 5.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 5.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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关于2012年年度股东大会增加网络投票方式的补充通知 |
上交所公告 |
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根据相关规定，为加强北京京能热电股份有限公司中小股东的参与度，公司2012年年度股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会召开的方式为现场表决与网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间：2013年5月3日上午9:30
股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为：2013年5月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
网络投票代码：738578，投票简称：京能投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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关于公司与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2013年4月9日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度监事会工作报告
3.公司2012年度独立董事述职报告
4.关于公司2012年度财务决算的议案
5.公司2012年度利润分配方案
6.公司2012年度报告及摘要
7.关于修改<公司章程>的议案
8.关于公司2013年度日常关联交易的议案
9.关于重新签订<金融服务框架协议>的议案
10.关于公司向银行申请授信额度的议案
11.关于2013年度向控股子公司提供委托贷款的议案
12.关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案
13.关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案
14.关于发行公司债的议案 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度监事会工作报告
3.公司2012年度独立董事述职报告
4.关于公司2012年度财务决算的议案
5.公司2012年度利润分配方案
6.公司2012年度报告及摘要
7.关于修改<公司章程>的议案
8.关于公司2013年度日常关联交易的议案
9.关于重新签订<金融服务框架协议>的议案
10.关于公司向银行申请授信额度的议案
11.关于2013年度向控股子公司提供委托贷款的议案
12.关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案
13.关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案
14.关于发行公司债的议案 |
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2013-04-11
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司董事会拟定于2013年5月3日上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、公司2012年度报告及摘要、关于公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 19.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度监事会工作报告
3.公司2012年度独立董事述职报告
4.关于公司2012年度财务决算的议案
5.公司2012年度利润分配方案
6.公司2012年度报告及摘要
7.关于修改<公司章程>的议案
8.关于公司2013年度日常关联交易的议案
9.关于重新签订<金融服务框架协议>的议案
10.关于公司向银行申请授信额度的议案
11.关于2013年度向控股子公司提供委托贷款的议案
12.关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案
13.关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案
14.关于发行公司债的议案 |
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2013-04-11
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关于向参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于公司与京能集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-05
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2013年2月1日召开，会议审议通过《关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京京能热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期数（法定披露数据,重述前）相比，将增加480%到510%。
因本公司2012年度实施了重大资产重组,本次重大资产重组属于同一控制下的业务合并,根据企业会计准则要求,需要对2011年度合并财务报表进行重述。经财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期重述后的数据相比，将增加50%到80%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-11 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-27
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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(600578)“京能热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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