| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-01
|
2018年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600578_20180301_5.pdf
|
|
|
2018-03-01
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案》、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600578_20180301_1.pdf
|
|
|
2018-03-01
|
关于向京能(赤峰)能源发展有限公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600578_20180301_2.pdf
|
|
|
2018-03-01
|
关于2018年度控股子公司与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600578_20180301_7.pdf
|
|
|
2018-01-30
|
2017年发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600578_20180130_1.pdf
|
|
|
2018-01-30
|
2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
|
|
经北京京能电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期168,554万元相比,将减少114,500万元,同比减少68%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期130,810万元相比,将减少83,300万元,同比减少64%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-29
|
关于选举监事会主席、副主席的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600578_20171229_7.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600578_20171229_3.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京京能电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600578_20171229_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-29
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600578_20171229_5.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
关于聘任公司其他高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600578_20171229_8.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600578_20171229_6.pdf
|
|
|
2017-12-28
|
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600578_20171228_1.pdf
|
|
|
2017-12-26
|
(600578) 京能电力:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司 4898867.00
中山证券有限责任公司 171120.00
东吴证券股份有限公司 92750.00
广发证券股份有限公司 77957.00
中银国际证券有限责任公司 37300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
|
|
|
2017-12-21
|
(600578) 京能电力:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司 10997926.24
国联证券股份有限公司 370000.00
东兴证券股份有限公司 102304.00
安信证券股份有限公司 92250.00
广发证券股份有限公司 48430.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
|
|
|
2017-12-21
|
关于控股子公司岱海发电部分机组停机实施节能减排技术改造的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600578_20171221_1.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京京能电力股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600578_20171213_1.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于制定<公司未来三年（2017 年—2019年）股东回报规划>的议案》
3《关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》
4《关于公司向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案》
5《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6.00关于公司董事会换届选举的议案
6.01关于选举刘海峡为公司第六届董事会董事的议案
6.02关于选举张平为公司第六届董事会董事的议案
6.03关于选举金生祥为公司第六届董事会董事的议案
6.04关于选举陈五会为公司第六届董事会董事的议案
6.05关于选举王晓辉为公司第六届董事会董事的议案
6.06关于选举史晓文为公司第六届董事会董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01关于选举孙志鸿为公司第六届董事会独立董
7.01关于选举孙志鸿为公司第六届董事会独立董事的议案
7.02关于选举陆超为公司第六届董事会独立董事的议案
7.03关于选举林华为公司第六届董事会独立董事的议案
8.00关于公司监事会换届选举的议案
8.01关于选举刘嘉凯为公司第六届监事会监事的议案
8.02关于选举方秀君为公司第六届监事会监事的议案
8.03关于选举王卫平为公司第六届监事会监事的议案 |
|
|
2017-12-13
|
关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600578_20171213_10.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600578_20171213_3.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600578_20171213_11.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600578_20171213_8.pdf
|
|
|
2017-11-14
|
关于河北涿州京源热电有限责任公司1号机组通过168小时试运行公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/600578_20171114_1.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
2017年三季度经营性信息有关情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600578_20171028_2.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京京能电力股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年三季度报告的议案》、《关于兑现2016年高管绩效年薪及突出贡献奖励的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600578_20171028_1.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600578_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-21
|
关于控股子公司内蒙古岱海发电有限公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600578_20171021_1.pdf
|
|
|
2017-10-17
|
2017年三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/600578_20171017_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-05
|
关于内蒙古京泰发电有限责任公司电厂二期项目获得核准的公告 |
上交所公告，投资项目,获取认证 |
|
|
(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600578_20170905_1.pdf
|
|
| | | |
