京能电力(600578) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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京能电力

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京能电力（600578）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-18	2019年度发电量完成情况公告	上交所公告，基本资料变动
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600578_20200118_2.pdf
2020-01-18	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经北京京能电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述数据）相比，将增加39,530万元到55,342万元，同比增加45%到63%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述数据）相比，将增加43,888万元到59,700万元，同比增加54%到74%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600578_20200118_1.pdf
2020-01-15	关于首次股票期权激励计划授予登记完成的公告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600578_20200115_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报

2019-12-10	第六届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》、《关于向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_3.pdf
2019-12-10	关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股权期权授予数量的公告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_6.pdf
2019-12-10	关于向下属子公司内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案公告	上交所公告，借款
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_11.pdf
2019-12-10	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京京能电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月9日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_1.pdf
2019-12-10	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_12.pdf
2019-12-10	关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_7.pdf
2019-12-10	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600578_20191210_5.pdf
2019-12-04	公开发行2018年公司债券（第一期）2019年付息公告	上交所公告，其它
北京京能电力股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)（简称“18京能01”）将于2019年12月11日开始支付自2018年12月11日至2019年12月10日期间的利息。债权登记日：2019年12月10日债券付息日：2019年12月11日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600578_20191204_1.pdf
2019-11-30	关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,投资项目
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600578_20191130_1.pdf
2019-11-22	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-09	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修改公司章程的议案》 2 《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 3 《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》 4 《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》 5 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
2019-11-22	关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复的公告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600578_20191122_1.pdf
2019-11-22	关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600578_20191122_3.pdf
2019-11-22	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600578)“京能电力” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600578_20191122_5.pdf
2019-11-22	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2019年12月9日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600578_20191122_6.pdf
2019-11-22	监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明	上交所公告，其它
(600578)“京能电力” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600578_20191122_4.pdf
2019-11-06	第六届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年11月5日召开，会议审议通过《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600578_20191106_1.pdf
2019-11-06	关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600578_20191106_2.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 4.49 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600578_2019_3.pdf
2019-10-29	2019年前三季度经营情况的公告	上交所公告，其它
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600578_20191029_8.pdf
2019-10-29	第六届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》、《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600578_20191029_1.pdf
2019-10-29	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600578_20191029_2.pdf
2019-10-29	关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告的公告	上交所公告
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600578_20191029_5.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-09-13	第六届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年9月12日召开，会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600578_20190913_1.pdf
2019-09-13	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600578_20190913_2.pdf
2019-09-06	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京京能电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开，会议审议通过关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有限公司的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600578_20190906_1.pdf
2019-09-06	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600578)“京能电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600578_20190906_3.pdf