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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案
2 关于修订《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法》的议案
3 关于修订《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
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2023-10-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案
2 关于修订《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法》的议案
3 关于修订《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
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2023-10-11
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京能电力：关于预留部分股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600578_20231011_66G9.pdf
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2023-10-11
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京能电力：第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600578_20231011_XTF9.pdf
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2023-10-11
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京能电力： 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600578_20231011_0NT8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-18
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京能电力：2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/600578_20230818_DSC4.pdf
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2023-08-18
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京能电力：第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/600578_20230818_4RXE.pdf
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2023-08-18
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京能电力：第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/600578_20230818_VDJF.pdf
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2023-08-09
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-08-09
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京能电力：2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/600578_20230809_Y91L.pdf
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2023-08-09
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-09
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-20
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京能电力：2023年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600578_20230720_KAJ8.pdf
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2023-07-12
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京能电力：关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/600578_20230712_8DEM.pdf
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2023-07-04
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京能电力：关于股票期权激励计划2023年二季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/600578_20230704_47XU.pdf
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2023-07-04
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京能电力：关于京能秦皇岛热电二期2x660MW工程核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/600578_20230704_P5CZ.pdf
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2023-06-22
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京能电力：第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600578_20230622_UUZI.pdf
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2023-06-22
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京能电力：2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600578_20230622_3I7C.pdf
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2023-06-22
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京能电力：关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600578_20230622_2KH4.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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京能电力：关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600578_20230608_LLXF.pdf
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2023-06-01
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京能电力：关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600578_20230601_I1DS.pdf
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2023-06-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2022年度财务决算的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于制订京能电力未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
8 关于审议公司2023年度日常关联交易的议案
9 关于审议2023年度向全资控股子公司提供内部借款(委贷)的议案
10 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
11 关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
12 关于公司为全资子公司提供担保的议案
13 关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案
14 关于修订公司股东大会议事规则的议案
15 关于修订公司董事会议事规则的议案
16 关于修订公司监事会议事规则的议案
17 关于变更公司监事的议案 |
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2023-06-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2022年度财务决算的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于制订京能电力未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
8 关于审议公司2023年度日常关联交易的议案
9 关于审议2023年度向全资控股子公司提供内部借款(委贷)的议案
10 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
11 关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
12 关于公司为全资子公司提供担保的议案
13 关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案
14 关于修订公司股东大会议事规则的议案
15 关于修订公司董事会议事规则的议案
16 关于修订公司监事会议事规则的议案
17 关于变更公司监事的议案 |
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2023-06-01
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京能电力：关于股东完成非交易过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600578_20230601_EIVV.pdf
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2023-05-24
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京能电力：关于变更公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600578_20230524_GWUU.pdf
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2023-05-24
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京能电力：关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600578_20230524_RSDW.pdf
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2023-05-24
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京能电力：第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600578_20230524_HNHQ.pdf
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2023-05-24
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京能电力：第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600578_20230524_6IR9.pdf
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2023-05-12
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京能电力：关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600578_20230512_2FSA.pdf
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