| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-18
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司青岛黄海橡胶集团有限责任公司及公司联营公司青岛密炼胶有限责任公司采购产品，2004年的交易总金额为9813万元，预计2005年度交易总金额为10200万元；公司与青岛橡胶(集团)进出口有限公司、青岛黄海模具加工维修公司、青岛黄海设备维修安装公司及青岛第二橡胶厂劳动服务公司之间因进口代理、维修而形成交易，2004年的交易总金额为330万元，预计2005年度交易总金额为310万元；公司向青岛黄海橡胶集团有限责任公司销售产品，2004年的交易总金额为3581万元，预计2005年度交易总金额为4000万元 |
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2005-04-18
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600579)“黄海股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,758,823,584.41 1,676,089,650.46
股东权益 596,998,588.26 581,462,191.61
每股净资产 2.76 2.69
调整后的每股净资产 2.77 2.70
2004年 2003年
主营业务收入 531,665,950.50 635,854,547.21
净利润 14,981,047.52 37,963,597.06
每股收益(全面摊薄) 0.069 0.176
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.51 6.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.293 -0.257
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2005年4月14日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟定以公司2004年总股本216000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供2005年度的会计报表审计、资产验证及其它咨询服务的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月27日上午9：00时,会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2005年5月27日(星期五)上午9：00(会议签到时间为上午8：00～9：00)
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼＃5会议室
二、会议审议事项
1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度董事会工作报告》；
2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度财务决算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度利润分配预案》；
6、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度资本公积金转增股本预案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报摘要》；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
13、审议《关于预计公司二○○五年度日常关联交易的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
上述第5、6、13、14项提案的具体内容详见2005年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月19～20日(上午9：00～12：00,下午13：00～16：00)。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：刘爱香、周 全
联系电话：0532-4678068
传 真：0532-4678086
2、会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○五年四月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人(签字或盖章)：
委托日期： 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均有效) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2002-11-27
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-12-02 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-27
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-12-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-11-27
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-12-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-11-27
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-12-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-27
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-12-02 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-27
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-12-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600579)“黄海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,812,211,809.40 1,676,089,650.46
股东权益（不含少数股东权益） 595,136,769.37 581,462,191.61
每股净资产 2.755 2.69
调整后的每股净资产 2.755 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,504,411.34 -38,968,622.34
每股收益 0.0046 0.06
净资产收益率（%） 0.17 2.22
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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[20034预减](600579) 黄海股份：公布2004年前三季度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600579)“黄海股份”公布2004年前三季度业绩预警提示性公告
青岛黄海橡胶股份有限公司根据2004年第三季度的经营状况及财务数据的初
步测算，预计公司2004年前三季度经营业绩(净利润)较去年同期(2755万元)相比
将出现大幅下降，下降幅度预计将在50%以上。具体数据将在公司2004年第三季
度报告中披露。敬请投资者注意投资风险。
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2004-08-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2004年8月16日召开二届九次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1816873143.55 1676089650.46
股东权益(不含少数股东权益) 593895977.01 581462191.61
每股净资产 2.75 2.69
调整后的每股净资产 2.75 2.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 246718191.75 298356707.46
净利润 12200200.93 19838319.91
扣除非经常损益后的净利润 12833372.73 20845680.91
每股收益 0.0565 0.092
净资产收益率(%) 2.05 3.41
经营活动产生的现金流量净额 -43473033.68 -34211075.01
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年5月28日上午9：00时,会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2003年5月28日(星期三)上午9：00(会议签到时间为上午8：00～9：00)
3、会议地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室
二、会议审议事项
1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年度董事会工作报告》；
2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年度监事会工作报告》；
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年度财务决算和二○○三年度财务预算报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年度利润分配预案》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年年度报摘要》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》
上第4、7项提案的具体内容详见2003年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2003年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
2、登记时间：2003年5月19日8：00～17：00
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联系人：宋志勇孙荣青
联系电话：0532-4693425、4692733
传真：0532-4692935
2、会期半天,出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均有效)
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2003-04-24
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(600579)“黄海股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2003年4月22日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度季度报告。
二、通过关于推荐青岛密炼胶有限责任公司(筹)董事候选人的议案。
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2003-04-24
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(600579)“黄海股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 121462.44 113766.63 106.76
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 55089.59 54258.00 101.53
每股净资产(元) 2.55 2.51 101.59
调整后的每股净资产(元) 2.52 2.47 102.02
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 168.18
每股收益(元) 0.038
净资产收益率(%) 1.47
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.47
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2003-05-29
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(600579)“黄海股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务审计
机构。
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2003-07-05
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(600579)“黄海股份”公布青岛密炼胶有限责任公司注册成立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据青岛黄海橡胶股份有限公司《招股说明书》有关承诺，公司以股票发行上
市募集资金4000万元、青岛黄海橡胶集团有限责任公司以其经评估的“炼胶中心”
净资产3000万元、青岛市企业发展投资公司以现金3000万元共同出资组建青岛密炼
胶有限责任公司，注册资本为10000万元。
2003年6月26日，青岛密炼胶有限责任公司经青岛市工商行政管理局办理完毕
注册登记手续。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年5月28日上午9：00时,会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2003年5月28日(星期五)上午9：00(会议签到时间为上午8：00～9：00)
3、会议地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室
二、会议审议事项
1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度董事会工作报告》；
2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》；
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度财务决算报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度利润分配预案》；
利润及利润分配表
编制单位：厦门钨业股份有限公司 2003年 单位：人民币元
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机构负责人：许火耀
现金流量表
编制单位：厦门钨业股份有限公司 2003年 单位：人民币元
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机构负责人：许火耀
现金流量表(续)
编制单位：厦门钨业股份有限公司 2003年 单位：人民币元
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机构负责人：许火耀
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2004-04-01
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2004年3月30日召开二届六次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过调整独立董事的议案。
四、通过继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审
计机构的议案。
五、通过继续聘请山东琴岛律师事务所担任公司2004年度法律咨询机构的
议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-01
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 635854547.21 599303066.76
净利润 37963597.06 46411869.90
总资产 1676089650.46 1137666332.94
股东权益(不含少数股东权益) 581462191.61 542579975.45
每股收益 0.176 0.215
每股净资产 2.69 2.51
调整后的每股净资产 2.70 2.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.257 0.54
净资产收益率(%) 6.53 8.55
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2003-09-12
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2003年9月10日17：00开始进行虚拟网
改造，从17：00—21：30分公司所有电话将中断，改造割接成功后，所有
电话将启用新号码。公司传真电话号码将变更为0532—4678086，对外联
系电话将变更为0532—4678085。
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过重新修订关联协议的议案：同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公
司重新修订《供货协议》、《综合服务协议》，与青岛橡胶(集团)进出口有限公司
签署《进口代理协议》；同意公司与青岛密炼胶有限责任公司签署《胶料加工承揽
合同》。
三、通过公司2003年上半年贷款合同的议案：公司于2003年上半年从银行获得
70万套全钢丝载重子午胎项目建设资金及流动资金信贷款项，共计人民币2.8亿元 |
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1469653620.80 1137666332.94
股东权益(不含少数股东权益)(元) 562884423.50 542579975.45
每股净资产(元) 2.606 2.512
调整后的每股净资产(元) 2.606 2.512
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 298356707.46 301562534.15
净利润(元) 19838319.91 18122778.12
扣除非经常损益后的净利润(元) 19838319.91 18122778.12
每股收益(元) 0.092 0.151
净资产收益率(%) 3.52 3.34
经营活动产生的现金流量净额(元) -34211075.01 55373149.72 |
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2003-08-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司拟与青岛黄海橡胶集团有限责任公司(下称：集
团公司)签订的《供货协议》和《综合服务协议》、拟与青岛橡胶(集团)进出口
有限公司(下称：进出口公司)签订的《进口代理协议》、及拟与青岛密炼胶有限
责任公司(下称：密炼胶公司)签订的《胶料加工承揽合同》。
根据《供货协议》，集团公司按要求向公司提供其所需要的足够数量的胶布、
内胎、垫带等生产经营所需的配套产品或半成品，同时公司按集团公司要求提供
其所需的钢胶布、胶囊、胶片等半成品；但对于非必须由对方提供的原材料即任
何独立第三方可提供的原材料，双方均可根据市场条件自由对外采购。协议有效
期为三年。
根据《综合服务协议》，集团公司向公司提供职工技术培训、医疗、住房(单
身宿舍)维修和管理、厂区绿化、卫生清理、道路养护、食堂、浴室、招待所、保
安、消防、班车、动力供应和通讯服务等内容的各项服务。协议有效期为三年。
根据《进口代理协议》，公司根据生产经营情况需要委托进出口代理进口部
分原材料。
根据《胶料加工承揽合同》，公司委托密炼胶公司加工其生产所需的混炼胶
料，但委托加工混炼胶所需的原材料(包括专用原材料和通用原材料)全部由公司
自行采购。
上述合同或协议规定的交易内容均属于关联交易。
青岛黄海橡胶股份有限公司于2003年8月25日召开二届四次董事会及二届三次
监事会，会议审通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司关于中国证监会青岛特派办巡检提出问题的整改方案报告。
四、通过关于重新修订关联协议的议案。
五、通过关于审议公司2003年上半年贷款合同的议案：公司于2003年上半年
从银行获得70万套全钢丝载重子午胎项目建设资金及流动资金信贷款项，共计人
民币2.8亿元。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2002-07-29
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2002.07.29是黄海股份(600579)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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2002-07-24
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2002.07.24是黄海股份(600579)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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2002-08-09
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2002.08.09是黄海股份(600579)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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