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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-07
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克劳斯玛菲股份有限公司关于拟向关联股东进行永续债融资暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600579_20230407_NH6Z.pdf
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2023-04-07
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克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600579_20230407_PWF5.pdf
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2023-04-07
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克劳斯玛菲股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600579_20230407_OG7M.pdf |
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2023-03-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王红军
1.02 陈茜
2.00 关于选举监事的议案
2.01 陈建东
2.02 李国棋 |
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2023-03-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王红军
1.02 陈茜
2.00 关于选举监事的议案
2.01 陈建东
2.02 李国棋 |
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2023-03-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王红军
1.02 陈茜
2.00 关于选举监事的议案
2.01 陈建东
2.02 李国棋 |
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2023-03-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 王红军
2.02 陈茜
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈建东
3.02 李国棋 |
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2023-03-28
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克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600579_20230328_HE7Q.pdf
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2023-03-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王红军
1.02 陈茜
2.00 关于选举监事的议案
2.01 陈建东
2.02 李国棋 |
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2023-03-25
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克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600579_20230325_AM0O.pdf
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2023-03-25
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克劳斯玛菲股份有限公司关于非独立董事、非职工代表监事及高级管理人员辞职和补选聘任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600579_20230325_WFEA.pdf
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2023-03-25
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克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600579_20230325_R9QY.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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克劳斯玛菲股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600579_20230316_QYDM.pdf
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2023-01-31
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克劳斯玛菲股份有限公司2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600579_20230131_Y2B5.pdf
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2023-01-18
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克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600579_20230118_5MA0.pdf
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2023-01-18
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克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600579_20230118_ZHB3.pdf
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2023-01-18
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克劳斯玛菲股份有限公司关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600579_20230118_FN63.pdf
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2023-01-18
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克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600579_20230118_VBRR.pdf
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2023-01-17
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克劳斯玛菲股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600579_20230117_QUTS.pdf
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2023-01-17
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克劳斯玛菲股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600579_20230117_BBOA.pdf
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2023-01-06
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克劳斯玛菲股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/600579_20230106_5QUQ.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度对外担保计划的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张驰
2.02 李勇
2.03 康建忠
2.04 郑智
2.05 李晓旭
2.06 赵纪峰
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 马战坤
3.02 何斌辉
3.03 孙凌玉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 冯建国
4.02 唐晖 |
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2022-12-31
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克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600579_20221231_LLP6.pdf
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2022-12-31
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克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600579_20221231_UAXB.pdf
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2022-12-31
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克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600579_20221231_53FS.pdf
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2022-12-31
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克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600579_20221231_XCQX.pdf
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2022-12-31
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克劳斯玛菲股份有限公司关于公司董事、总经理（首席执行官）辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600579_20221231_VFF7.pdf
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2022-12-31
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克劳斯玛菲股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600579_20221231_M00B.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
2 《关于变更注册资本、企业类型并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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