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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-03
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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卧龙电气集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司于2007年1月与关联方上海卧龙电动车业有限公司(系公司控股股东卧龙控股集团有限公司控股子公司)签订的《供应合同》，公司向该公司销售产品，预计2007年度交易总金额为2200万元。
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2007-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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卧龙电气集团股份有限公司于2007年3月30日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年12月31日公司总股本257560182股为基数，每10股转增1股派1.20元(含税)。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过2007年日常关联交易的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于修改公司章程的特别提案。
六、通过关于对公司下属子公司浙江灯塔电源有限公司及银川卧龙变压器有限公司核定2007年全年合计担保额度为13000万元的议案，担保期限均为一年(2006年度股东大会通过之日起至2007年度股东大会召开日)。
七、同意公司与自然人王希全共同出资设立公司控股子公司宁波高新区卧龙科技有限公司，新公司注册资本为500万元，其中公司以现金出资400万元(占注册资本的80%)，资金来源为公司自有资金。新公司经营期限为10年。
八、通过关于2007年上半年募集资金使用计划的议案。
九、同意公司在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过2500万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月(2007年3月31日-9月30日)。
董事会决定于2007年4月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度财务决算报告；
3、审议2007年财务预算方案的报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议关于资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘任2007年度会计师事务所的提案；
7、审议2006年年度报告及其摘要；
8、审议关于修改公司《章程》的特别提案；
9、审议关于对下属子公司核定全年担保额度的议案。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,384,873,664.44 1,044,203,352.69
股东权益(不含少数股东权益) 858,826,858.96 540,335,512.20
每股净资产 3.33 3.10
调整后的每股净资产 3.31 3.06
2006年 2005年
主营业务收入 1,079,240,945.41 770,102,648.21
净利润 79,655,969.32 65,628,169.14
每股收益 0.31 0.38
净资产收益率(%) 9.27 12.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.31
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.20元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-18 |
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2007-02-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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卧龙电气集团股份有限公司于2007年2月7日与上海卧龙电动车业有限公司(公司控股股东卧龙控股集团有限公司持有其89.8%的股份，下称：卧龙车业)签订了《资产转让协议》，公司将所属电动车事业部生产过程中的除房屋建筑物外的全部资产，包括应收帐款、原材料、在产品、产成品和机器设备等出售给卧龙车业。转让价格以出售资产的评估价值为基础，即总价款为9714387.22元。
上述交易构成了关联交易，已经公司2006年第二次临时股东大会审议通过。
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2006-12-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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卧龙电气集团股份有限公司于2006年12月25日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于向参股子公司绍兴市商业银行股份有限公司(目前总股本为55602万股，公司出资占其总股本的9.89%，公司为其第二大股东，下称：绍兴商业银行)进行增资的议案：现绍兴商业银行拟进行增资扩股工作，价格为1.5元/股，公司拟出资4950万元认购绍兴商业银行3300万股普通股，增资后公司持有绍兴商业银行的股份为8800万股 |
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2006-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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卧龙电气集团股份有限公司于2006年11月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案。
二、通过关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司部分股权的关联交易议案。
三、通过关于受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案。
四、同意王彩萍辞去公司董事职务；增补朱亚娟为公司董事。
五、通过修改公司章程的特别提案 |
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2006-11-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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卧龙电气集团股份有限公司于2006年11月13日与控股股东卧龙控股集团有限公司(持有公司股份77639035股，占公司总股本的30.14%，下称：卧龙控股)签订了《股权转让协议》，公司拟以1.5元/股的价格(即总价款人民币8250万元)受让卧龙控股持有的绍兴市商业银行股份有限公司(目前注册资本55602万元)5500万元出资(占9.89%股权)。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案；
2、关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司部分股权的关联交易议案
3、关于受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案；
4、关于王彩萍女士辞去董事职务的提案；
5、关于增补朱亚娟女士为公司董事提案 |
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2006-11-14
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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卧龙电气集团股份有限公司于2006年11月13日召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案：公司拟将与电气产业关联度不大的电动车事业部资产(除房屋建筑物外的资产，下称：该资产)从公司中剥离，出售给控股股东卧龙控股集团股份有限公司(下称：卧龙控股)。该资产拟以2006年12月31日的账面价值为基础，具体出售价格将依据资产评估报告，在资产出售协议中明确；至2006年9月30日，该资产账面净值为24447246.49元。
二、通过关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(注册资本为175万美元，下称：欧力卧龙)部分股权的关联交易议案：公司拟以2006年12月31日欧力卧龙经审计的净资产为基准，以1:1的价格受让卧龙控股持有的欧力卧龙85.75万美元的出资(占49%股权)。具体金额将依据审计报告，在股权转让协议中确定。
三、通过关于受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案。
四、同意公司处置控股子公司银川卧龙变压器有限公司(下称：银川卧龙)原厂区(土地面积为21207平方米)及该土地相应的全部地上建筑物。本次处置的资产经评估后确定为2100万元。
五、通过调整公司部分董事的议案。
六、通过关于放弃银川卧龙股权优先认购权的议案。
七、同意公司以保证方式向银川卧龙提拱担保2000万元。
截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为8000万元，无逾期担
保。
董事会决定于2006年11月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600580)“卧龙电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,362,781,468.94 1,044,203,352.69
股东权益(不含少数股东权益) 827,222,910.08 540,335,512.20
每股净资产 3.21 3.10
调整后的每股净资产 3.19 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,230,597.03 41,647,651.97
每股收益 0.06 0.19
净资产收益率(%) 1.78 5.81 |
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2006-10-19
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600580)“卧龙电气”
卧龙电气集团股份有限公司日前接第四大股东浙江农村经济投资股份有限公司(下称：农村经投)通知，截止2006年10月17日收盘，农村经投已通过上海证券交易所挂牌出售公司股票2702404股，占公司总股本的1.05%。目前农村经投尚持有公司股票2906728股，占公司总股本的1.13% |
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2006-10-10
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公布更换股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因卧龙电气集团股份有限公司于2005年9月23日将名称“浙江卧龙科技股份有限公司”更名为“卧龙电气集团股份有限公司”，摘G后原股票简称“卧龙科技”已不再适用，故公司股票简称从2006年10月10日起改为“卧龙电气”，股票代码不变 |
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2006-10-10
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证券简称由“卧龙科技”变为“卧龙电气” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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证券简称由“G卧龙”变为“卧龙科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600580)“G卧龙”
卧龙电气集团股份有限公司于2006年8月4日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、通过关于对控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司(下称：卧龙灯塔)及银川卧龙变压器有限公司(下称：银川卧龙)进行增资的议案：公司2006年度非公开发行股票已于2006年7月4日完成，其中有二个项目需要由子公司来实施，所以公司决定通过向子公司增资的形式进行项目投入：
①由卧龙灯塔实施“年产42万只U系列高功率电源项目”，该项目总投资为8000万元。公司以2006年6月30日的每股净资产1.43元为基础，单方面增资5100万股，出资金额为7293万元；与项目总投资差额707万元，由卧龙灯塔自筹解决，增资后，卧龙灯塔注册资本为11000万元，其中公司出资为10115万元，占注册资本的91.96%。
②由银川卧龙实施“电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目”，该项目总投资4980万元。公司以2006年6月30日的每股净资产1.18元为基础单方面增资4000万股，出资金额为4720万元；与项目总投资差额260万元，由银川卧龙自筹解决，增资后，银川卧龙注册资本为8000万元，其中公司出资7400万元，占注册资本的92.50%。
四、通过关于与银行的资金管理协议及募集资金存储专用账户设立的议案。
五、通过关于2006年下半年募集资金使用计划的议案。
六、通过公司将不超过10000万元的募集资金临时性用于补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月(2006年8月4日-2007年2月3日) |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600580)“G卧龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,152,865,798.99 1,044,203,352.69
股东权益(不含少数股东权益) 552,709,402.75 540,335,512.20
每股净资产 2.64 3.10
调整后的每股净资产 2.61 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 509,551,849.66 361,436,219.15
净利润 33,321,908.71 26,228,465.27
扣除非经常性损益的净利润 29,067,811.61 23,394,197.31
每股收益 0.16 0.15
每股收益(按新股本计算) 0.13
净资产收益率(%) 6.03 5.24
经营活动产生的现金流量净额 66,878,249.00 36,704,524.09 |
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2006-08-02
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600580)“G卧龙”
卧龙电气集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为43725061股，上市流通日为2006年8月8日 |
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2006-07-31
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-18 |
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2006-07-08
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公布2006年非公开发行股票发行情况报告书及发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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| (600580)“G卧龙”
卧龙电气集团股份有限公司于2006年7月4日采取非公开发行股票方式成功向8名特定投资者定向发行了48080000股股份，募集资金总额为269248000.00元，扣除9464604.40元发行费用(承销费、保荐费、律师费、验资费等)后的募集资金净额为259783395.60元。公司本次非公开发行股票最终每股发行价格确定为5.60元/股。公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2007年7月9日上市流通 |
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2006-07-08
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A增发A股，发行数量：4808万股，增发价:5.6元/股，增发上市 ，2006-07-07 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-07-08
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A增发A股，发行数量：4808万股，增发价:5.6元/股 ，2006-07-04 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-06-27
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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卧龙电气集团股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行新股不超过5000万股。
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2006-05-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600580)“G卧龙”
卧龙电气集团股份有限公司于2006年5月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于2006年非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，数量不超过5000万股；全部采取向特定对象非公开发行的方式发行，不安排向全体原股东配售。
二、同意本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过修改公司章程的提案。
七、通过关于股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案 |
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2006-05-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600580)“G卧龙”
根据有关文件的要求，卧龙电气集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知。
董事会决定于2006年5月25日13:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:3
0、13:00至15:00，审议关于2006年非公开发行股票方案的议案等事项 |
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2006-05-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600580)“G卧龙”
卧龙电气集团股份有限公司于2006年5月9日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，全部采取向特定对象非公开发行的方式发行，不安排向全体原股东配售；发行的股票合计不超过5000万股。
二、通过关于本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过修改公司章程的特别提案。
七、通过关于股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案。
八、同意公司拟以保证方式向公司控股子公司银川卧龙变压器有限公司提拱担保3000万元。
截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为7850万元，无逾期担保。
董事会决定于2006年5月25日13:30召开2005年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-05-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于2006年非公开发行股票方案的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
4、关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案；
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明；
8、审议关于修改公司《章程》的特别提案；
9、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案；
10、审议关于修改公司《计提八项减值准备制度》的提案；
11、审议关于修改公司《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》的提案；
12、审议关于修改公司《关联交易决策程序》的提案；
13、审议关于调整公司独立董事津贴的提案；
14、审议关于公司股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案.
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600580)“G卧龙”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,858,805.75 1,044,203,352.69
股东权益(不含少数股东权益) 551,423,165.38 540,335,512.20
每股净资产 3.16 3.10
调整后的每股净资产 3.12 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,475,318.27 -7,475,318.27
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.01 2.01
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