| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司与新疆八钢钢结构有限公司关联交易的议案。
三、通过公司投资建设1750mm热轧带钢项目(一期)的议案。
四、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
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2002-08-01
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2002.08.01是八一钢铁(600581)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2002-07-29
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2002.07.29是八一钢铁(600581)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2002-08-01
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2002.08.01是八一钢铁(600581)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2002-08-02
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2002.08.02是八一钢铁(600581)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2002-07-30
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2002.07.30是八一钢铁(600581)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2002-08-16
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2002.08.16是八一钢铁(600581)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2002-08-05
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2002.08.05是八一钢铁(600581)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2003-03-05
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600581)“八一钢铁”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 302763.41 166339.55 82.02
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 165714.82 65714.90 152.17
主营业务收入(万元) 318293.47 308864.94 3.05
净利润(万元) 16022.22 21117.99 -24.13
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 15883.58 21746.32 -26.96
每股收益(元) 0.39 0.76 -48.68
每股净资产(元) 4.05 2.35 72.34
调整后的每股净资产(元) 4.03 2.35 71.49
净资产收益率(%) 9.67 32.14 -69.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 15.20 38.23 -60.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 0.46 -2.17
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派2元(含税) |
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2003-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2003年8月28日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举沈东新为公司第二届董事会董事长。
二、聘任肖国栋为总经理。
三、聘任陈海涛为董事会秘书。
四、聘任范炎为董事会证券事务代表。
五、通过关于调整公司部分固定资产经济使用年限的议案。
六、选举陈敬贵为公司第二届监事会主席。
新疆八一钢铁股份有限公司于2003年8月28日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
三、通过修改公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司部分关联交易合同有关条
款的议案。
四、通过选举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2003-10-23
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(600581)“八一钢铁”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,727,653,865.65 2,796,498,272.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,864,919,353.60 1,655,870,911.05
每股净资产 3.80 4.04
调整后的每股净资产 3.78 4.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 846,446,750.61
每股收益 0.18 0.43
净资产收益率(%) 4.87 11.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.01 12.44
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2004-06-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2004年6月22日召开二届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目的议案：公司决定对该工程的
冷轧碳钢轧机和平整机设备实施修配、改造及设计完善，该项目总投资4961万元，
全部由公司自有资金解决。
二、通过公司实施全氢罩式退火炉项目的议案：公司决定投资4930万元实施
全氢罩式退火炉项目的建设，该项目总投资4930万元，全部由公司自有资金解决。
三、通过公司转炉炼钢厂升级改造项目的议案：公司决定对应于2005年底以
前淘汰的20吨转炉进行升级改造。项目总投资1.5亿元，所需资金由公司自筹解
决。
四、通过公司实施棒材轧钢改造项目的议案：该项目总投资19237.75万元，
所需资金由公司自筹解决。
上述议案均需提交2004年第一次临时股东大会审议。
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2004-07-03
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2004年8月10日上午召开2004年第
一次临时股东大会，审议公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目的议案等事项 |
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2004-08-11
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目,质押 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2004年8月10日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目的议案。
二、通过公司实施全氢罩式退火炉项目的议案。
三、通过公司转炉炼钢厂升级改造项目的议案。
四、通过公司实施棒材轧钢改造项目的议案。
新疆八一钢铁股份有限公司于2004年8月10日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司与新疆八钢钢结构有限公司关联交易的议案。
四、通过公司向银行申请流动资金借款的议案：公司决定以部分单项资产作
为抵押，向中国建设银行新疆区分行营业部钢铁支行申请总额在3.3亿元人民币
以内(单笔贷款期限不超过两年)的流动资金贷款。
上述有关事项尚须提交股东大会审议。
根据新疆八一钢铁股份有限公司与控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司
(持有公司369616104股股份，占公司总股本的62.692%，下称：八钢集团公司)签
订的《产品及原材料买卖合同》所确定的原则及内容约定，2004年4月19日，公
司与八钢集团公司的全资子公司新疆八钢钢结构有限公司(下称：钢结构公司)签
署《钢材销售合同》：公司向钢结构公司提供其生产经营所需的原材料-带钢。
参照同期市场上同种交易行为，确定公平合理的交易价格。2004年公司预计将向
钢结构公司提供带钢4万吨。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-11
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-12 |
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2004-08-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2004年8月10日,现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2004年8月10日上午10:30时
3、会议地点：公司二楼会议室
二、会议议题
1、审议《关于公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目》的议案
2、审议《关于公司实施全氢罩式退火炉项目》的议案；
3、审议《关于公司转炉炼钢厂升级改造项目》的议案；
4、审议《关于公司实施棒材轧钢改造项目》的议案。
上述议案的具体内容详见2004年6月23日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司二届六次董事会决议公告及上交所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n。
三、出席会议资格
1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、截止2004年7月30日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
四、登记办法
1、登记时间：2004年8月9日10:00-18:00时。
2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
五、其他事项1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：陈海涛范炎冷菲
电话：0991-3890166、3881187、3890266
传真：0991-3890166、3890266
六、备查文件
1、新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○四年七月二日
授权委托书致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2004年7月30日,持有新疆八一钢铁股份有限公司股,占股份公司总股本589,576,104股的%,股东代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
委托日期：持有股份种类：
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,866,280,988.05 3,320,746,928.27
股东权益(不含少数股东权益) 2,126,242,117.22 1,977,489,064.84
每股净资产 3.61 4.02
调整后的每股净资产 3.60 4.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 3,203,855,824.35 2,156,803,242.75
净利润 247,015,736.38 118,056,640.50
扣除非经常性损益后的净利润 248,471,436.44 127,746,600.80
每股收益 0.42 0.24
净资产收益率(%) 11.62 6.65
经营活动产生的现金流量净额 66,199,480.53 768,642,244.37
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,044,083,177.01 3,320,746,928.27
股东权益（不含少数股东权益） 2,244,422,003.70 1,977,489,064.84
每股净资产 3.81 4.02
调整后的每股净资产 3.80 4.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 89,379,420.88
每股收益 0.20 0.62
净资产收益率（%） 5.27 16.27
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2004-09-21
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司接第一大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司通
知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司国有法人股15700万股(
占公司总股本的26.63%)分九笔质押给中国工商银行乌鲁木齐市火车西站支行，
质押期限自2004年9月17日至2006年2月19日止(具体情况详见2004年9月21日《上
海证券报》)。上述质押于2004年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了质押登记手续。
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2004-04-07
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[20041预增](600581)“八一钢铁”公布2004年一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600581)“八一钢铁”公布2004年一季度业绩预增提示公告
受宏观经济及行业的积极影响，2004年一季度新疆八一钢铁股份有限公司主营收益继续保持增长，经对财务数据初步估算，公司2004年一季度业绩同比有大幅度增长，预计增长幅度在100%以上，具体数据将在公司一季度报告中予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称＂公司＂、＂本公司＂)第二届董事会第四次会议,于2004年2月20日上午10：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人(其中独立董事4人),实到8人,缺席3人。董事康敬成先生、武金凤女士、独立董事王友三先生因公出差未出席本次会议,分别委托董事长沈东新先生、董事郭向阳先生、独立董事陈亮先生代为出席并行使表决权。公司监事和全体高管人员列席会议。本次会议由董事长沈东新先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式,就下述事项做出如下决议(具体内容请参阅上交所网站：http：//www.sse.com.cn)：
(1)审议通过了《公司2003年总经理工作报告》；
(2)审议通过了《公司2003年董事会工作报告》的议案；
(3)审议通过了《公司2003年度财务决算报告》的议案；
(4)审议通过了《处理公司2003年资产损失》的议案；
经财产清查,公司本年度处理符合报废条件的固定资产原值51,231,164.52元,累计折旧31,824,439.30元,净值19,406,725.22元(其中：以前年度已计提减值准备7,006,690.82元),影响2003年净损益额为12,400,034.40元；本年度流动资产损失1,940,275.78元,影响2003年损益1,659,451.96元。
(5)审议通过了《计提2003年四项减值准备金》的议案；
公司按账龄分析法计提坏账准备12,964,480.20元；按成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备58,217.74元；按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备12,792,373.51元；按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备21,786,451.54元,以上资产减值准备共计47,601,522.99元已全部计入2003年度损益。
董事会认为,公司经理层对2003年末各项资产进行清查,并针对各项资产的实际情况向董事会提交的资产减值准备报告,符合中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》要求、以及《企业会计制度》的相关规定,减少了资产损失风险,保护了公司和广大股东的利益。
(6)审议通过了《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本》的议案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2003年公司实现利润总额386,524,420.88元,扣除所得税后净利润为321,426,419.55元,加上年初未分配利润199,277,474.51元,本年末实际可供分配的利润额为520,703,894.06元。按照《公司章程》的有关规定,公司提取10%法定公积金32,142,641.96元、提取5%法定公益金16,071,320.98元、提取10%任意公积金32,142,641.96元。
公司以2003年年末股本总数491,313,420股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),分配利润98,262,684.00元。扣除实施2002年度利润分配方案转作股本的普通股股利81,885,570元,将剩余利润260,199,035.16元结转下一年度分配。
公司以2003年年末股本总数491,313,420股为基数,使用资本公积金向全体股东每10股转增2股。该转增方案实施后,公司总股本为589,576,104股,其中流通股股本187,200,000股。
(7)审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》的议案；
(8)审议通过了《公司2003年内部审计工作报告》的议案；
(9)审议通过了《公司风险自查和风险控制报告》的议案；
(10)审议通过了《支付会计师事务所2003年审计费用》的议案；
公司2003年年度审计费用50万元、专项审计费用5万元,共计55万元。公司不再承担因审计发生的交通及住宿费用。
(11)审议通过了《续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构》的议案；
(12)审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度》的议案；
为保证公司2004年度生产经营计划的正常进行,并考虑公司在金融机构的融资需求,经与银行协商：2004年度公司拟向中国银行新疆分行申请综合授信额度3.5亿元；向中国建设银行新疆分行申请综合授信额度5亿元。在上述8.5亿元综合授信额度内,授权公司法定代表人代表公司签署有关合同及文件,并由公司经理管理层具体办理2004年各类信贷业务。
(13)审议通过了《公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司关联交易》的议案；
参照市场同期交易行为及价格水平,公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司签署《废钢采购合同》,向其购买生产经营所需原材料-废钢。
对此项议案关联董事4人回避了表决,公司的关联交易行为未损害公司和全体股东的利益。关联交易公告见当日《上海证券报》、《证券时报》。
上述2、3、5、6、7、11、13项议案需提交2003年年度股东大会审议。
(14)审议通过了《》的议案；
1、会议时间：2004年4月20日上午10：30时
2、会议地点：公司三楼会议室
3、会议议题：
＜1＞审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案
＜2＞审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案；
＜3＞审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；
＜4＞审议《计提2003年四项减值准备金》的议案；
＜5＞审议《公司2003年度利润分配预案》的议案；
＜6＞审议《公司2003年度资本公积金转增股本》的议案；
＜7＞审议《公司2003年年度报告正文及摘要》的议案；
＜8＞审议《续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》的议案；
＜9＞审议《公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司关联交易》的议案；
4、出席会议资格：
＜1＞公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
＜2＞截止2004年4月12日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
＜3＞股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
5、登记办法：
＜1＞登记时间：2004年4月18日-2004年4月19日10：00-18：00。
＜2＞登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
＜3＞登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
＜1＞本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
＜2＞会议联系人：陈海涛范炎冷菲
电话：0991-3890166、3881187、3890266
传真：0991-3890166、3890266
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○四年二月二十日
授权委托书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2003年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,年
月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2004年4月12日,持有新疆八一钢铁股份有限公司股,占股份公司总股本491,313,420股的%,股东代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
委托日期：持有股份种类：
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2004-04-03
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股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆八一钢铁股份有限公司4月1日下午接中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司通知，因交通银行南京分行诉南京联强冶金集团有限公司、公司控股股
东新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八钢集团)借款合同纠纷一案，江苏省
南京市中级人民法院以《协助执行通知书》将八钢集团所持有的公司国有法人股
4000万股冻结，冻结期限自2004年3月31日至2005年3月30日止。
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2004-02-24
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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2003年11月28日，新疆八一钢铁股份有限公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)
有限公司(下称：金业公司)签署《废钢采购合同》，公司向金业公司采购生产经营
所需的废钢，并参照同期市场上的同种交易行为，确定公平合理的采购价格。此次
公司与金业公司签署的《废钢采购合同》，执行后发生关联交易金额为：2003年10
月-12月，向金业公司共计采购生产经营所需原材料-废钢51324.03吨，交易金额
7339.91万元；2004年，预计向金业公司采购废钢100000吨，预计交易金额可达
19000万元。
以上交易构成关联交易。
新疆八一钢铁股份有限公司于2004年2月20日召开二届四次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过处理公司2003年资产损失的议案。
二、通过计提2003年四项减值准备金的议案。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年年末
股本总数491313420股为基数，向全体股东每10股转增2股派发现金2元(含税)。
四、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
五、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过公司向有关银行申请综合授信额度的议案：2004年度公司拟向中国银
行新疆分行申请综合授信额度3.5亿元；向中国建设银行新疆分行申请综合授信额
度5亿元。
七、通过公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(合并调整后)
主营业务收入 4,756,536,882.66 3,182,934,669.50
净利润 321,426,419.55 158,944,877.26
总资产 3,320,746,928.27 2,796,498,272.82
股东权益 1,977,489,064.84 1,737,756,481.05
摊薄后每股收益 0.65 0.39
每股净资产 4.02 4.24
调整后的每股净资产 4.02 4.23
每股经营活动产生的现金流量净额 2.31 0.45
净资产收益率(%) 16.25 9.15
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派2元(含税)。
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-26
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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2003年10月10日，新疆八一钢铁股份有限公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司就
《综合服务合同》中铁水交易价格按公式换算调整为1043.54元/吨。调整后的交易价格
从2003年10月1日起执行。由于铁水交易价格的调整，预计导致公司制造成本升高
1548.36万元。
2003年10月9日，公司与新疆天山焊接材料有限责任公司(下称：天焊公司)签署《焊
条钢销售合同》：2003年公司预计将向天焊公司提供焊条钢1万吨，公司主营业务收入增
加1955.40万元。
2003年10月9日，公司与新疆八钢钢管有限责任公司(下称：钢管公司)签署《钢材销
售合同》：2003年公司预计将向钢管公司提供热轧钢带3.7万吨，焊接钢管0.8万吨，由于
该项合同的签署，使公司主营业务收入增加9554.97万元。
以上事项构成了公司的关联交易。
新疆八一钢铁股份有限公司于2003年11月24日召开二届三次董事会及二届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年巡回检查整改报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整综合服务合同中铁水关联交易价格的议案。
四、通过公司与新疆天山焊接材料有限责任公司关联交易的议案。
五、通过公司与新疆八钢钢管有限责任公司关联交易的议案。
六、通过公司调整及变更部分募集资金用途的议案。
七、通过公司2003-2005年固定资产投资计划的议案。
八、聘任宋维兆为公司总工程师。
董事会决定于2003年12月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-28
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：30时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称＂公司＂、＂本公司＂)第二届董事会第三次会议,于2003年11月24日下午15：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人(其中独立董事4人),实到8人。董事肖国栋先生、武金凤女士、独立董事姜锡明先生因公出差未出席本次会议,分别委托董事长沈东新先生、董事郭向阳先生、独立董事陈盈如女士代为行使表决权。公司监事和高管人员列席会议。本次会议由董事长沈东新先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式,就下述事项做出如下决议：
(1) 审议通过了《公司2003年巡回检查整改报告》；
整改报告全文见当日《上海证券报》、《证券时报》。
(2) 审议通过了修改《公司章程》的议案；
该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。详细内容见当日《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站http：//www.sse.com.cn。
(3) 审议通过了修改《总经理工作条例》的议案；
详细内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn。
(4) 审议通过了修改《公司担保决策制度》的议案；
该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。详细内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn。
(5) 审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案；
详细内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn。
(6) 审议通过了《公司征集投票权实施细则》的议案；
本细则规定,公司召开股东大会时,享有征集投票权的组织或人员可以在征集公司股东对议案的投票权时,以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约。
详细内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn。该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(7) 审议通过了《公司无形资产管理办法》的议案；
(8) 审议通过了《公司资金管理制度》的议案；
(9)审议通过了《调整综合服务合同中铁水关联交易价格》的议案；
参照市场价格水平,公司经与新疆八一钢铁集团有限责任公司协商,调整了双方签订的《综合服务合同》中铁水的关联交易价格。价格按公式换算调整,调整后的关联交易价格从2003年10月1日起执行。
关联交易公告见当日《上海证券报》、《证券时报》。
此次关联交易价格的调整符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,对此项议案关联董事回避了表决,公司的关联交易行为未损害公司和全体股东的利益。该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(10) 审议通过了《公司与新疆天山焊接材料有限责任公司关联交易》的议案；
参照市场同期交易行为及价格水平,公司与新疆天山焊接材料有限责任公司签署《焊条钢销售合同》,向其提供生产经营所需原材料-焊条钢。关联交易公告见当日《上海证券报》、《证券时报》。对此项议案关联董事回避了表决,公司的关联交易行为未损害公司和全体股东的利益。该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(11) 审议通过了《公司与新疆八钢钢管有限责任公司关联交易》的议案；
参照市场同期交易行为及价格水平,公司与新疆八钢钢管有限责任公司签署《钢材销售合同》,向其提供生产经营所需原材料-热轧钢带、焊接钢管。关联交易公告见当日《上海证券报》、《证券时报》。对此项议案关联董事回避了表决,公司的关联交易行为未损害公司和全体股东的利益。该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(12) 审议通过了《公司调整及变更部分募集资金用途》的议案；
募集资金变更公告见当日《上海证券报》、《证券时报》。。
该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(13)审议通过了《公司2003-2005年固定资产投资计划》的议案；
公司通过对国家产业政策、国内、区内、周边国家及地区的钢材生产现状、市场需求和容量等因素进行调研和分析后,经战略投资委员会审查,拟定在＂十五＂期间(2003-2005年)分步实施板带系列工程项目,以调整产品结构、丰富产品品种,满足不同层次的市场需求,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。
板带系列工程项目总投资估算为25.81亿元,计划在2003-2005年实施的固定资产投资主要有：新建炼钢车间、热轧炉卷车间、冷轧碳钢车间、冷轧不锈钢车间及上述车间的公辅设施。板带系列工程项目主要资金将由公司向银行贷款及向资本市场再融资等方式解决。
板带系列工程项目的可研报告及批复,正由有关部门积极办理相关手续。公司将以第一时间对实施及后续进展情况进行信息披露。
该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(14)审议通过了《公司独立董事薪酬》的议案；
公司独立董事津贴标准为每人每年伍万元(不含税),由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
(15)审议通过了《聘任公司总工程师》的议案；
根据总经理提名,提名委员会审核,董事会聘任宋维兆先生为公司总工程师,任期自2003年11月24日至2006年8月27日。
宋维兆先生简历：男,1966年出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任八钢炼钢厂车间主任、副总工、副厂长、本公司电炉炼钢厂厂长兼党委副书记。
公司独立董事同意宋维兆先生的聘任并发表了专项意见。独立董事意见见附件。
(16)审议通过了《》的议案；
1、 会议时间：2003年12月28日上午10：30时
2、 会议地点：公司三楼会议室
3、 会议议题：
＜1＞审议修改《公司章程》的议案；
＜2＞审议修改《公司担保决策制度》的议案；
＜3＞审议《公司征集投票权实施细则》的议案；
＜4＞审议《调整综合服务合同中铁水关联交易价格》的议案；
＜5＞审议《公司与新疆天山焊接材料有限责任公司关联交易》的议案；
＜6＞审议《公司与新疆八钢钢管有限责任公司关联交易》的议案；
＜7＞审议《公司调整及变更部分募集资金用途》的议案；
＜8＞审议《公司2003-2005年固定资产投资计划》的议案；
＜9＞审议《公司独立董事薪酬》的议案；
4、 出席会议资格：
＜1＞公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
＜2＞截止2003年12月19日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
＜3＞股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
5、登记办法：
＜1＞登记时间：2003年12月25日-2003年12月27日10：00-18：00。
＜2＞登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
＜3＞登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
＜1＞本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
＜2＞会议联系人：陈海涛 范炎 冷菲
电话：0991-3890166、3881187、3890266
传真：0991-3890166、3890266
授 权 委 托 书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2003 年度第二次临时股东大会。
(一) 股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年
月 日出生,身份证号码 。
(二)委托人 的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日持有新疆八一钢铁股份有限公司 股,占股份公司总股本 的 %,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十四日
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2003-03-05
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(600581)“八一钢铁”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2003年3月2日召开一届十二次董事会及一届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案：以
2002年12月31日的总股本40942.785万股为基数，向全体股东每10股送2股并派
发现金股利2元(含税)，2002年度不进行资本公积金转增股本。
二、通过了公司2002年度报告及摘要的议案。
三、通过了授权董事会资产处置和投资决策权限的议案。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司及其所属企业关联交易
的议案。
六、通过了公司募集资金投向部分变更的议案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600581)“八一钢铁”公布关联交易公告
2003年3月2日，新疆八一钢铁股份有限公司与新疆八一钢铁集团有限责任公
司(以下简称集团公司)签署了《股权转让协议》。公司将以支付现金方式收购集
团公司持有的新疆八钢高速线材有限责任公司(以下简称高线公司)的7.58%的股
权，转让价格以2002年12月31日高线公司经审计后的净资产数258325761.27元为
基数，按其持股比例计算金额为19581092.70元。
2003年3月2日，公司与新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司(以下简称阿拉山
口公司)签署了《废钢采购合同》，公司向阿拉山口公司采购生产经营所需的废钢，
并参照同期市场上同种交易行为，确定采购价格的公平合理。
2003年3月2日，公司与新疆中钢冶金进出口公司(以下简称中钢公司)签署了
《进出口业务代理合同》，委托其代理公司进出口业务，同时委托其外销产品。
参照市场价格水平，公司修订了2000年12月28日与集团公司签订的《综合服
务合同》中的部分关联交易价格，2003年上述合同按修订后的价格执行。
集团公司持有公司25667.785万股股份，占公司总股本的62.692%，是公司的
控股股东；集团公司是阿拉山口公司的控股股东，中钢公司是集团公司的全资子
公司，因此上述合同构成关联交易 |
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午10时30分,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议，于2003年3月2日上午10:30在新疆乌鲁木齐市假日酒店召开。会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到9人。本次会议董事杨小玲、董事傅宜东因公没有出席，分别委托董事刘毅民、董事梁建国代为行使表决权。公司监事会3名监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长赵峡先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论并表决，会议以记名投票逐项表决方式，就下述事项作出如下决议（具体内容请参阅http://www.sse.com.cn）：
1）审议通过了《2002年度公司总经理工作报告》的议案；
2）审议通过了《2002年度董事会工作报告》的议案；
3）审议通过了《2002年度公司财务决算报告》的议案；
4）审议通过了《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本》的议案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，母公司2002年实现利润185，035，785.20元，扣除15%所得税后净利润为158,944，877.26元，加上年初未分配利润161，954，386.57元，本年度可供分配的利润共计320，899，263.83元。按照《公司章程》中有关利润分配的规定，公司提取10%法定公积金15，894，487.73元，提取5%法定公益金7，947，243.86元，提取10%任意公积金15，894，487.73元。
公司以2002年12月31日的总股本40，942.785万股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金股利2元(含税)，共计分配利润163,771,140元，剩余未分配利润118,669,212.00元结转下一年度。因本次利润分配引致公司股本变化，由公司董事会负责办理相关事宜。
2002年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交2002年年度股东大会审议通过后实施。
5）审议通过了《公司2002年度报告及摘要》的议案
6）审议通过了《内部审计工作报告》的议案；
7）审议通过了《授权董事会资产处置和投资决策权限》的议案；
根据《公司章程》的有关规定，分别授权董事会拥有公司最近一期财务会计报告经审计后确认的净资产10％数额以下的资产处置或投资决策（不含风险投资）权限，超过净资产10％数额以上的资产处置与投资决策由董事会上报股东大会审议通过。
8）审议通过了修改《公司章程》的议案；
原章程"第五章 董事会"增加"第五节 董事会专门委员会
5.5.1董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
5.5.2战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
5.5.3审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
5.5.4提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
5.5.5薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
5.5.6各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
5.5.7各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。"
原章程"第五章 董事会"中"第五节 董事会秘书"修改为"第六节 董事会秘书"，该节后的条款序号相应顺延。
9）审议通过了《董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会》的议案；
10）审议通过了《董事会战略与投资、审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则》的议案；
11）审议通过了《公司担保决策制度》的议案；
《公司担保决策制度》规定董事会拥有对外担保(不含控股子公司)额度在公司最近经审计净资产百分之五以内的决策权，公司累计对外担保(不含控股子公司)超过公司最近经审计净资产百分之三十以上的，需向股东大会通报。
12）审议通过了《公司全面预算管理制度》的议案；
13）审议通过了《公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司及其所属企业关联交易》的议案；
参照市场价格水平，公司修订了2000年12月28日与集团公司签订的《产品与原材料买卖合同》、《综合服务合同》中的部分关联交易价格，并根据生产经营的需要和实际情况，本着公平、公正、公开的原则，与新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《股权转让协议》，与新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司签订了《废钢采购合同》，与新疆中钢冶金进出口公司签订了《进出口业务代理合同》；关联交易价格的制定符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，对此项议案关联董事回避了表决，公司的关联交易行为没有损害公司和全体股东的利益。具体情况详见同时见报的"关联交易公告"。
14）审议通过了《公司募集资金投向部分变更》的议案；
公司原计划运用募集资金11，022.63万元投资建设小型材厂引进无头轧制EWR高新项目、转炉炼钢厂烟气净化及煤气回收项目、公司信息化管理整合项目，现变更为投资冷轧钢板（带）车间工程和高精度冷轧不锈钢钢板（带）生产线工程。具体情况详见同时见报的 "变更募集资金用途公告"。
此次公司募集资金变更投资的项目，符合国家产业政策的调整和升级的要求，提高了公司产品档次，优化了产品结构，增强了企业抵抗市场风险和经营风险的能力，有利于企业的长远发展。
15）审议通过了《》的议案
公司董事会决定于2003年4月22日（星期二）上午10:30时在股份公司本部三楼会议室。会议有关事项公告如下：
1、会议召开时间：2003年4月22日上午10:30
2、会议地点：公司本部三楼会议室
3、会议审议事项：
⑴审议《2002年度董事会工作报告》的议案；
⑵审议《2002年度监事会工作报告》的议案；
⑶审议《2002年度公司财务决算报告》的议案；
⑷审议《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本》的议案；
⑸审议《公司2002年度报告及摘要》
⑹审议修改《公司章程》的议案；
⑺审议《公司担保决策制度》；
⑻审议《公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司及其所属企业关联交易》的议案；
⑼审议《授权董事会资产处置和投资决策权限》的议案；
⑽审议《公司募集资金投向部分变更》的议案；
4、出席会议资格：
①公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
②截止2003年4月14日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
③股东因故不能出席会议的可授权委托代理人出席，但需填写授权委托书（授权委托书附后）。
④会议登记办法：
（1）、登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有委托书），异地股东可通过信函和传真方式进行登记。
（2）、登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
（3）、登记时间：2003年4月16日-4月18日（上午10：00-13：00，下午15：00-18：00）
⑤其他事项：
（1）、本次股东大会会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理。
（2）、联系人：沈东新、陈海涛、冷菲
电话：0991-3890166、3890266、3892225
传真：0991-3890266
特此公告。
附件：《授权委托书》
授 权 委 托 书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆八一钢铁股份有限公司公司2002年年度股东大会。
（一） 股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ， 年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东帐户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日 年 月 日持有新疆八一钢铁股份有限公司 股，占股份公司总股本40，942.785万股的 %，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投赞成票（请列示议案名称）：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表示。
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票：（请列示议案名称）
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表示。
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票：（请列示议案名称）
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表示。
（五）对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人（签字）： 营业执照注册号：
股东代理人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○三年三月五日
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