| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：13000万股，发行价:7.38元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-08-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：13000万股，发行价:7.38元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-07-30 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：13000万股，发行价:7.38元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-08-06 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：13000万股，发行价:7.38元/股，申购代码：沪市737581 深市003581 ，配售简称：八钢配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-08-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：13000万股，发行价:7.38元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-08-02 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：13000万股，发行价:7.38元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-08-05 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月30日上午10：30时
2、 会议地点：公司二楼会议室
3、 会议议题：
＜1＞审议《关于修改公司章程》的议案；
＜2＞审议《关于公司与新疆八钢钢结构有限公司关联交易》的议案；
＜3＞审议《关于公司投资建设1750mm热轧带钢项目(一期)》的议案；
＜4＞审议《关于公司变更部分募集资金用途》的议案。
上述＜1＞＜2＞项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体情况见2004年8月11日《上海证券报》及《证券时报》刊登的公司董事会决议公告及关联交易公告。
4、 出席会议资格：
＜1＞公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
＜2＞截止2004年11月22日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
＜3＞股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
5、登记办法：
＜1＞登记时间：2004年11月29日10：00-18：00时。
＜2＞登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
＜3＞登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
＜1＞本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
＜2＞会议联系人：陈海涛 范炎 冷菲
电话：0991-3890166、3881187、3890266
传真：0991-3890266
三、备查文件
1、公司二届八次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○四年十月二十六日
授 权 委 托 书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2004 年第二次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日出生,身份证号码 。
(二)委托人 的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日2004年 11 月22日,持有新疆八一钢铁股份有限公司 股,占股份公司总股本589,576,104股的 %,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类： |
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2004-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2004年10月26日召开二届八次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司投资建设1750mm热轧带钢项目(一期)的议案，项目设计规模为
年产碳钢热轧钢卷150万吨，总投资201300万元。公司将采用分阶段投入资金方
式建设。
三、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2005-01-29
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[20044预增](600581) 八一钢铁：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600581)“八一钢铁”公布业绩预告修正公告
新疆八一钢铁股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预计公司2004年净利
润将比2003年大幅增长，增长幅度约在50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润同比上升35%左右(经预审
计；上年同期净利润为321426419.55元)，具体数据将在公司2004年年度报告中
详细披露。目前，公司生产经营情况正常，董事会提请广大投资者注意投资风险
。
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-27
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2003.05.27是八一钢铁(600581)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2002-08-01
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2002.08.01是八一钢铁(600581)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:13000万股,发行后总股本:40942.8万股) |
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2003-04-23
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(600581)“八一钢铁”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2003年4月22日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股送2股派2元(含税)。
二、公司2002年度报告及摘要的议案的决议。
三、修改公司章程的议案的决议。
四、公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司及其所属企业关联交易的议案
的决议。
五、授权董事会资产处置和投资决策权限的议案的决议。
六、公司募集资金投向部分变更的议案的决议。
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2003-04-24
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(600581)“八一钢铁”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司独立董事王学斌因工作变动，调任新疆维吾尔
自治区财政厅国资管理中心副主任。根据有关规定，不适合继续担任上市公司
的独立董事职务。王学斌已于2003年4月18日向公司董事会递交了辞呈。
公司董事长赵峡经新疆维吾尔自治区人民政府任命，担任公司控股股东新
疆八一钢铁集团有限责任公司董事长兼党委书记。
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2003-04-24
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(600581)“八一钢铁”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 300770.90 302763.42 99.34
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 168208.05 165714.82 101.50
每股净资产(元) 4.11 4.05 101.48
调整后的每股净资产(元) 4.10 4.03 101.74
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 10625.44
每股收益(元) 0.061
净资产收益率(%) 1.49
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.52
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2003-05-21
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(600581)“八一钢铁”公布2002年度利润分配的实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公司
总股本409427850股为基数，向全体股东每10股送红股2股派发现金红利2元(含税)。
股权登记日为2003年5月26日，除权除息日为2003年5月27日，新增可流通股份上市
日为2003年5月28日，现金红利发放日为2003年6月6日。
实施送股方案后，按新股本491313420股摊薄计算，公司2002年每股收益为0.33
元。
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2003-06-24
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[20032预增](600581)“八一钢铁”公布2003年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600581)“八一钢铁”公布2003年半年度业绩预增提示公告
2003年上半年受国家宏观经济政策的影响，二季度新疆建材市场进入销售旺
季，新疆八一钢铁股份有限公司产品销量及价格的上升使主营收益继续保持增长，
经对公司2003年半年度财务数据初步估算，2003年半年度业绩将较上年同期有较
大幅度增加，增长幅度在50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
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2003-08-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司 以下简称″公司″ 第一届董事会第十四次会议,于2003年7月25日上午10：30在公司本部三楼会议室召开。会议应到董事10人 其中独立董事3人 ,实到9人。董事杨小玲女士因出国没有出席本次会议,委托董事梁建国先生代为行使表决权。公司监事会3名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长赵峡先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式,就下述事项做出如下决议：
1 审议通过了修改《公司章程》的议案；
原章程第2.2条修改为″经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,公司经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品(专营产品及国家有专项审批规定的除外)、建筑材料的销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务；计算机信息、网络工程；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 。 以自治区工商行政管理局核准的为准 ″
原章程第3.1.1条修改为：″公司的股本结构为：
名称认购股份(万股)占总股本(%)
新疆八一钢铁集团有限责任公司30,801.34262.692
南京联强冶金集团有限公司7801.588
邯郸钢铁集团有限责任公司7801.588
新疆华顺工贸有限公司7801.588
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司3900.794
社会公众股15,60031.75
总股本49,131.342100
″
原章程第4.1.2条第 八 项修改为：″ 八 单独或合并持有公司已发行1%股份的股东,可以向公司其他股东征集其在股东大会上的投票权。
九 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东,可以提名独立董事候选人；单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东可以提名普通董事、监事候选人。
十 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。″
原章程第4.5.5条增加″涉及征集投票权的有关事项,由公司根据有关规定制定具体的实施细则。″
原章程第5.5.3条中″董事会设董事长1人,副董事长1人。″修改为″董事会设董事长1人。″详细内容见上交所网站http?//sse.com.cn。
2 审议通过了《公司累积投票制实施细则》的议案；
公司股东大会、董事会选举董事将按经股东大会通过的《公司累积投票制实施细则》进行。详细内容见上交所网站http?//sse.com.cn。
3 审议通过了《公司投资决策制度》的议案；
《公司投资决策制度》规定了董事会的投资决策权 不包括募集资金投资行为 ,即最近一期经审计净资产的5%以下(包括本数)的风险投资；最近一期经审计净资产的10%以内(包括本数)的收购资产、新建及改扩建项目投资；超过该范围的投资行为 包括募集资金投资 除须经董事会批准外,实施前必须经公司股东大会批准。
4 审议通过了《续聘公司年度财务审计机构及薪酬》的议案；
与会董事认为,天津五洲联合合伙会计师事务所在审计中能够切实履行审计机构应尽的责任,同意续聘该所为公司2003年度财务审计机构,年度审计费用因无法确定年末资产总额,授权公司董事会具体处理相关事宜。
5 审议通过了《授权公司经理班子资产处置和投资决策权限》的议案；
根据《公司章程》的有关规定,分别授权经理班子拥有3000万元以下 含本数 的资产处置或投资决策权限,超过3000万元以上的资产处置与投资决策上报董事会审议通过。
6 审议通过了《核销部分应收账款坏账损失》的议案；
根据公司经理班子提交的关于计提2003年上半年资产减值准备的报告,与会董事认为,提取依据、方法、比例、数额均符合公司会计政策,对公司经营状况和成果影响不大,未损害股东的利益；同时对2003年上半年因个别欠款客户经营状况恶化,出现资不抵债、现金流量严重不足、破产等现象,造成确实无法收回的部分应收款项4,592,581.52元,同意进行核销处理。
7 审议通过了《修改公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司部分关联交易合同有关条款》的议案；
参照市场价格水平,公司修订了2000年12月28日与新疆八一钢铁集团有限责任公司 以下简称″八钢集团″ 签订的《综合服务合同》中的部分关联交易价格,并根据生产经营的需要和实际情况,本着公平、公正、公开的原则,与八钢集团签订了《炼铁分公司委托经营管理补充合同》。关联交易价格的制定符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,对此项议案关联董事回避了表决,公司的关联交易行为没有损害公司和全体股东的利益。
具体情况详见同时见报的″关联交易公告″。
8 审议通过了《公司2003年度中期报告及其摘要》的议案；
公司2003年度中期报告全文具体详见上交所网站：http?//www.sse.com.cn、公司2003年度中期报告摘要″同时见报。
9 审议通过了《第一届董事会工作报告》的议案；
公司第一届董事会全体成员在任期内能够严格按照法律法规的要求,制定公司生产经营计划及中长期发展规划,建立健全公司管理和内控制度；通过认真执行股东大会各项决议,实现了资产的保值、增值。
10 审议通过了《提名公司第二届董事会董事候选人》的议案；
根据股东提名,同意推选王友三先生、艾力.巴拉提先生、沈东新先生、肖国栋先生、陈亮先生、陈盈如女士、武金凤女士、郭向阳先生、赵峡先生、姜锡明先生、康敬成先生 按姓氏笔划排序 为公司第二届董事会董事候选人 其中王王友三先生、陈亮先生、陈盈如女士、姜锡明先生为独立董事候选人 。独立董事认为上述候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3。
11 审议通过了《召开2003年度第一次临时股东大会》的议案；
会议有关事项公告如下：
1、会议召开时间：2003年8月28日上午10：30
2、会议地点：公司本部三楼会议室
3、2003年第一次临时股东大会会议议程：
＜1＞审议修改《公司章程》的议案；
＜2＞审议《公司累积投票制实施细则》的议案；
＜3＞审议《公司投资决策制度》的议案；
＜4＞审议《关于续聘公司年度财务审计机构及薪酬》的议案；
＜5＞审议《修改公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司部分关联交易合同有关条款》的议案；
＜6＞审议《公司第一届董事会工作报告》的议案；
＜7＞审议《公司第一届监事会工作报告》的议案；
＜8＞审议《选举公司第二届董事会董事》的议案；
＜9＞审议《选举公司第二届监事会监事》的议案；
4、出席会议资格：
＜1＞公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
＜2＞截止2003年8月20日 星期三 下午 如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
＜3＞股东因故不能出席会议的可授权委托代理人出席 授权委托书附后 。
5、会议登记办法：
＜1＞登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
＜2＞登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
＜3＞登记时间：2003年8月25日-2003年8月27日 10?00-18?00 。
6、其他事项：
＜1＞本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
＜2＞会议联系人：沈东新陈海涛冷菲
电话：0991-3890166、3890266、3892225
传真：0991-3890266
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○三年七月二十五日
附：
授权委托书致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司公司2003年度第一次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日年月日持有新疆八一钢铁股份有限公司股,占股份公司总股本的%,股东代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
委托日期：持有股份种类：
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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(600581)“八一钢铁”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,关联交易 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2004年4月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提2003年四项减值准备金的议案。
二、通过公司2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年年末股本总数491313420股为基数，向全体股东每10股转增2股派发现金2元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
四、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构。
五、通过公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司关联交易的议案：参照市场同期交易行为及价格水平，公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司签署《废钢采购合同》，向其购买生产经营所需原材料-废钢。
新疆八一钢铁股份有限公司于2004年4月20日召开二届五次董事会，会议审议通过公司2004年第一季度报告。
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2004-04-21
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(600581)“八一钢铁”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,450,187,302.21 3,320,746,928.27
股东权益(不含少数股东权益) 2,121,897,008.98 1,977,489,064.84
每股净资产 4.32 4.02
调整后的每股净资产 4.31 4.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -185,756,716.15 -185,756,716.15
每股收益 0.29 0.29
净资产收益率(%) 6.81 6.81
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司与新疆八钢钢结构有限公司关联交易的议案。
三、通过公司投资建设1750mm热轧带钢项目(一期)的议案。
四、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
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