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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 《新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年12月1日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过公司向商业银行申请银行承兑汇票额度及授权办理相关事宜的议案：同意公司向乌鲁木齐市商业银行申请签发总额为人民币叁亿元、期限为陆个月的银行承兑汇票，在2005年11月至2006年11月间循环使用。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年10月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司分别与新疆八钢金属制品有限公司及新疆八钢冶金安装有限公司关联交易的议案 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600581)“八一钢铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,305,278,254.96 4,582,081,783.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,412,238,227.22 2,316,277,907.81
每股净资产 4.09 3.93
调整后的每股净资产 4.08 3.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -683,852,943.37
每股收益 0.08 0.46
净资产收益率(%) 2.02 11.31 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布股东股权解押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年9月23日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉以下情况：
一、公司第一大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八钢集团)因原质押借款到期，将质押给中国工商银行乌鲁木齐市火车西站支行的公司国有法人股7669万股解除质押。
二、八钢集团因提供借款质押担保，将其持有的公司国有法人股3583万股质押给中国工商银行乌鲁木齐市火车西站支行。
上述解押及质押均于2005年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续 |
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2005-09-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司与新疆八钢金属制品有限公司关联交易》的议案；
2、审议《公司与新疆八钢冶金安装有限公司关联交易》的议案。
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2005-09-21
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2005年10月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司分别与新疆八钢金属制品有限公司及新疆八钢冶金安装有限公司关联交易的议案 |
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2005-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年9月2日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议同意赵永利辞去公司副总经理职务的申请，聘任柯善良为公司副总经理 |
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2005-08-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司与新疆八钢金属制品有限公司(下称：金属制品公司)、新疆八钢冶金安装有限公司(下称：冶安公司)分别签署《钢材销售合同》，2005年公司预计：将向金属制品公司提供钢材6.4万吨，实现主营业务收入19840万元；将向冶安公司提供钢材2.4万吨，实现主营业务收入7440万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年8月12日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与新疆八钢金属制品有限公司关联交易的议案。
三、通过公司与新疆八钢冶金安装有限公司关联交易的议案。
上述有关事项须提交公司股东大会审议 |
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2005-08-15
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600581)“八一钢铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,284,633,874.91 4,582,081,783.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,540,329,411.16 2,316,277,907.81
每股净资产 4.31 3.93
调整后的每股净资产 4.30 3.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,325,197,359.08 3,203,855,824.35
净利润 224,051,503.35 247,015,736.38
扣除非经常性损益后的净利润 224,719,697.10 248,471,436.44
每股收益 0.38 0.42
净资产收益率(%) 8.82 11.62
经营活动产生的现金流量净额 -587,986,567.66 66,199,480.53 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司总股本589576104股为基数，每10股派3元(含税)，扣税后实际派发的现金红利为每股0.27元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本589576104股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度审计机构。
五、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案：2005年，公司将向关联方采购原材料不超过555800万元；购买水、电、煤、气等不超过56000万元；销售产品不超过49650万元；接受关联劳务不超过37500万元。
六、通过公司向有关银行申请综合授信额度26.6亿元及授权办理有关贷款事宜的议案。
七、通过公司向华夏银行增加申请综合授信额度1.6亿元及授权办理有关贷款事宜的议案。
八、通过公司向中信实业银行申请综合授信额度2.5亿元及授权办理有关贷款事宜的议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600581)“八一钢铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,824,489,661.88 4,582,081,783.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,418,259,351.17 2,316,277,907.81
每股净资产 4.10 3.93
调整后的每股净资产 4.10 3.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -489,376,006.41 -489,376,006.41
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 4.22 4.22 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议公告及修改并增加2004年年度股东大会议案的通知 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年4月26日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司向华夏银行增加申请综合授信额度人民币1.6亿元及授权办理有关贷款事宜的议案。
四、通过公司向中信实业银行申请综合授信额度人民币2.5亿元及授权办理有关贷款事宜的议案。
上述有关议案将作为新增议案提交于2005年5月26日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-16
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延期召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司2004年年度股东大会原定于2005年4月26日召开。现根据上海证券交易所有关通知的要求，公司需对年度股东大会的相关议案进行补充及修订。为此，公司董事会将2004年年度股东大会的召开日期调整为2005年5月26日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司3月25日下午接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因交通银行南京分行诉南京联强冶金集团有限公司、公司控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八钢集团)借款合同纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院以有关《民事裁定书》将八钢集团所持有的公司国有法人股4000万股继续冻结，冻结期限自2005年3月24日至2005年9月23日止。
截止目前，公司生产经营均正常，不存在应披露而未披露的信息。
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2005-03-25
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2004年年度股东大会原定于2005年4月26日召开(会议通知详见2005年3月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http：//www.sse.com.cn)。
现根据上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》要求,公司需对年度股东大会的相关议案进行补充及修订。为此,按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会将2004年年度股东大会的召开日期调整为2005年5月26日,原会议通知中列明的其他事项不变。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
召开2004年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2005年4月26日召开2004年年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2005年4月26日上午10:30时
3、会议地点：公司二楼会议室
二、会议议题
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》的议案；
4、审议《公司2004年度利润分配》的议案；
5、审议《公司2004年度资本公积金转增股本》的议案；
6、审议《公司2004年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议修改《公司董事会议事规则》的议案；
8、审议修改《公司监事会议事规则》的议案；
9、审议修改《公司关联交易公允决策制度》的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案；
11、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
12、审议《公司向华夏银行增加申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》、《公司向中信实业银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；
13、审议《预计公司2005年度关联交易总金额》的议案；
14、审议《修改＜公司股东大会议事规则＞》的议案；
上述议案的具体内容详见2005年3月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的公司公告及上交所网站http://www.sse.com.cn。
三、出席会议资格
1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、截止2005年4月18日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
四、登记办法
1、登记时间：2005年4月25日10:00-18:00时。
2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：陈海涛 范炎
电话：0991-3890166、3881187、3890266
传真：0991-3890266
六、备查文件
1、新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2、新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日
授 权 委 托 书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2004年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日出生,身份证号码 。
(二)委托人 的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日2005年 4 月 18 日,持有新疆八一钢铁股份有限公司
股,占股份公司总股本589,576,104股的 %,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
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2005-03-25
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公布召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 6,537,792,271.99 4,756,536,882.66
净利润 437,051,526.97 321,426,419.55
总资产 4,582,081,783.74 3,320,746,928.27
股东权益 2,316,277,907.81 1,977,489,064.84
摊薄后每股收益 0.74 0.65
每股净资产 3.93 4.02
调整后的每股净资产 3.93 4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 2.31
净资产收益率(%) 18.87 16.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2005-03-01
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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新疆八一钢铁股份有限公司在2004年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对2005年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计，现公告如下：
公司向控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八钢集团公司)、新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司及新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司采购原材料，2004年实际发生的交易总金额为409913.05万元，2005年预计交易总金额为555800.00万元；公司向八钢集团公司购买燃料、动力，2004年实际发生的交易总金额为41572.38万元，2005年预计交易总金额为56000.00万元；公司向八钢集团公司及其全资子公司新疆八钢钢结构有限公司、新疆八钢板簧有限公司、控股公司新疆八钢钢管有限责任公司、新疆天山焊接材料有限责任公司、新疆八一钢铁集团兰州金鑫焊接材料有限责任公司销售产品、商品，2004年实际发生的交易总金额为54296.34万元，2005年预计交易总金额为49650.00万元；公司接受八钢集团公司及其全资子公司新疆维吾尔自治区钢铁运输公司、新疆八钢冶金安装有限公司的劳务，2004年实际发生的交易总金额为33345.89万元，2005年预计交易总金额为37500.00万元。
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年2月25日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的预案：以2004年12月31日的总股本589576104股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司向有关银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案：2005年度公司拟向工行乌市火车西站支行申请6亿元、向建行新疆分行申请6亿元、向中行新疆分行申请2亿元、向农行新疆分行营业部申请6.3亿元、向交行乌鲁木齐分行申请2.5亿元、向招行乌鲁木齐分行申请2亿元、向华夏银行乌鲁木齐分行申请0.8亿元、向乌市商业银行申请1亿元的综合授信额度，共计26.6亿元。
六、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案。
以上事项需提交2004年年度股东大会审议。年度股东大会的召开时间另行通知。
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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