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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2006-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2006-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2006-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易,借款 |
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| (600581)“G八一”
新疆八一钢铁股份有限公司于2006年6月2日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本589576104股为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年日常关联交易的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司板带工程炼钢车间项目的议案。
六、通过公司申请银行综合授信额度的议案。
七、通过公司申请发行短期融资券的议案。
八、通过修订公司章程的议案。
九、决定向银行增加申请10.5亿元，期限一年的综合授信额度。
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2006-05-18
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公布关于增加2005年年度股东大会临时提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600581)“G八一”
新疆八一钢铁股份有限公司控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(持股53.12%)于2006年5月16日向公司董事会提交了有关通知，提请公司2005年年度股东大会增加《关于公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》：公司决定向中国农业银行新疆分行营业部增加申请人民币4亿元、向兴业银行乌鲁木齐分行申请人民币5亿元、向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限均为一年。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-24
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[20062预减](600581) G八一：2006年半年度业绩预减公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预减公告
经新疆八一钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润与上年同期
相比下降50%以上(上年同期净利润为224051503.35元)。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,937,644,604.35 5,468,079,340.27
股东权益(不含少数股东权益) 2,338,013,33??+岮7.69 2,384,585,910.82
每股净资产 3.97 4.04
调整后的每股净资产 3.96 4.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,382,863.52 1,382,863.52
每股收益 -0.08 -0.08
净资产收益率(%) -1.99 -1.99
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2006-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2006年4月21日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月2日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年
度利润分配预案等事项。
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配》的议案；
(5)审议《公司2005年年度报告全文及摘要》；
(6)审议《公司2006年日常关联交易》的议案；
(7)审议《支付会计师事务所2005年审计费用》的议案；
(8)审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
(9)审议《公司板带工程炼钢车间项目》的议案；
(10)审议《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜》的议案；
(11)审议《公司申请发行短期融资券》的议案。
(12)审议修订《公司章程》的议案；
(13)审议修订《公司股东大会议事规则》的议案；
(14)审议修订《公司董事会议事规则》的议案；
(15)审议修订《公司监事会议事规则》的议案；
(16)审议修订《公司担保决策制度》的议案；
(17)审议修订《公司关联交易公允决策制度》的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 7,813,419,397.34 6,537,792,271.99
净利润 245,175,194.69 437,051,526.97
总资产 5,468,079,340.27 4,582,081,783.74
股东权益 2,384,585,910.82 2,316,277,907.81
每股收益 0.42 0.74
每股净资产 4.04 3.93
调整后的每股净资产 4.04 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.07 0.17
净资产收益率 10.28 18.87
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税)。
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2006-03-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2005年，新疆八一钢铁股份有限公司与控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(持有公司313195794股股份，占公司总股本的53.12%，下称：八一集团)及其所属关联子公司就原材料、能源采购、销售商品和接受劳务等日常关联交易事项所签署的17项关联交易合同履行期限届满，具体在执行过程中其主要内容与条款未发生变化。经双方协商，同意进行续签。
2006年新增关联交易事项：根据公司与八一集团签订的《产品及原材料买卖合同》，公司与八一集团所属关联子公司新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司签署《钢材销售合同》，公司预计将向其销售钢材合计不超过9.60万吨(含)；公司与八一集团所属关联子公司新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司签署《生铁采购合同》，公司预计将向其采购生铁块共计20万吨。
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2006-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2006年3月24日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本589576104股为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司处理2005年资产损失的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司自筹资金15亿元投资建设板带工程炼钢车间项目的议案。
七、通过公司拟向各银行申请总额为26.2亿元、期限一年的综合授信额度的议案。
八、通过公司拟采取滚动方式发行额度8亿元、期限12个月的短期融资券的议案。
上述有关事项需提交2005年年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-02-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-13
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证券简称由“八一钢铁”变为“G八一” ，2006-02-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股
获得股票3.2股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年2月15日
对价股票的上市流通日：2006年2月17日，当日公司股票复牌；股价不计算
除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月17日起，公司股票简称变更为“G八一”，股票代码保持不变。
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-02-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于2006年1月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
根据有关文件的要求，新疆八一钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月24日11:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日、23日、24日的9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-17 ，2006-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-17，连续停牌 ，2006-01-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
根据有关文件的要求，新疆八一钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月24日11:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日、23日、24日的9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月23日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：非流通股股东为获得所持公司股份的流通权，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股股份，共向流通股股东支付59904000股股份。
二、控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司原承诺事项的第二项现调整为：在公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中，提议股利分配不低于当年审计后净利润的50%。
《公司股权分置改革说明书(修订)》全文及相关文件刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，请投资者仔细阅读。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2006年1月24日11:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日、23日、24日期间的每日9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八钢集团)、邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆技术改造投资公司，为获得所持公司股份的流通权而执行的对价安排为：向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付2.7股股份，共向流通股股东合计支付50544000股股份。
公司全体非流通股股东将遵守相关规定，作出有关法定承诺。
八钢集团作出特别承诺如下：
自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持的公司股份三十六个月内不上市交易或转让；在公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中，提议派现比例不低于当年审计后的净利润30%，并赞成该议案。
公司非流通股股东南京联强冶金集团有限公司(下称：南京联强)所持公司的936万股股份全部被质押并冻结，如无法在股权分置改革方案实施前取得南京联强及相关债权人同意股权分置改革方案并同意支付相关对价，八钢集团承诺将先代为支付本应由南京联强向流通股东支付的对价，并将向南京联强或以拍卖、转让等处置方式取得南京联强所持公司股份的任何承接方进行追偿。被代付对价的南京联强或上述承接方在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得八钢集团的同意，同时完全补偿八钢集团代为支付的对价，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月13日-1月23日(正常工作日每日10:00-18:00时)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报
刊、网站上发布公告的方式公开进行。 |
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2005-12-23
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600581)“八一钢铁”
新疆八一钢铁股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月27日9:30-11:30时举行投资者网上交流会。交流网站为中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 《新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革方案》 |
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