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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-24
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过《公司2013年第一季度报告会计差错更正的议案》、《公司2013年半年度报告全文及摘要》、《公司更换会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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关于向全资子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-06
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关于2013年第一季度报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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关于“11八钢债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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关于上海证券交易所2012年年报事后审核意见回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-27
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆八一钢铁股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。
股权登记日：2013年5月30日
除息日：2013年5月31日
现金红利发放日：2013年6月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月14日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月14日召开，会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》、《公司独立董事薪酬的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司董事会换届选举的议案》
(1) 陈忠宽
(2) 肖国栋
(3) 沈东新
(4) 黄星武
(5) 张志刚
(6) 王学斌
(7) 于雳
(8) 孙卫红
(9) 邱四平
2 《公司独立董事薪酬的议案》
3 《公司监事会换届选举的议案》
(1) 毛建国
(2) 杨芳 |
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2013-04-27
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月26日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配的议案》、《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2013年预计关联交易总金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司董事会定于2013年5月14日(星期二)上午10:30时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《公司董事会换届选举的议案》、《公司独立董事薪酬的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司独立董事薪酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度独立董事述职报告》
3 《公司2012年度监事会工作报告》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配的议案》
6 《公司2012年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2012年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司2013年预计关联交易总金额的议案》 |
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2013-04-02
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配的议案》、《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2013年预计关联交易总金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司董事会定于2013年4月26日(星期五)上午10:30时召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配的议案》、《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2013年预计关联交易总金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-01-17
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关于新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司100%股权收购完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-17
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600581)“八一钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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