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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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关于终止变更募投项目并取消2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600582_20160621_4.pdf
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2016-06-21
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关于上海证券交易所变更募集资金用途问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-06-21
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关于2015年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-21
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关于2015年度现金分红现场说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-21
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关于公司部分监事增持本公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-17
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-16
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年6月15日召开,本公司董事会于2016年6月14日收到公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司关于在公司2015年年度股东大会上增加临时提案的函,中国煤炭科工集团有限公司提议公司缩减募集资金投资项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并进行部分变更,40,000万元用于本公司参与出资设立金融租赁公司,10,000万元用于永久补充本公司流动资金,剩余募集资金13,898.70万元仍将用于实施原项目,并将该事项作为临时提案,提交将于2016年6月28日召开的本公司2015年年度股东大会审议。与会董事经审议,同意将该临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-16
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关于缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-06-16
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-16
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,股东大会事项变动 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-06-08
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2015年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-05-21
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关于以暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-05-13
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关于金融租赁公司设立进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-05-13
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年5月12日召开,会议审议通过《关于对采煤和胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的议案》、《关于调整金融租赁公司股东及其出资方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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关于对采煤及胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-04-28
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关于李玉魁先生辞去公司监事的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2015年年度报告》的议案
5、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案
7、关于审议调整公司2015年度审计费用的议案
8、关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2015年财务决算报告》的议案
4关于审议《公司2015年年度报告》的议案
5关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
6关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案
7关于审议调整公司2015年度审计费用的议案
8关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2015年财务决算报告》的议案
4关于审议《公司2015年年度报告》的议案
5关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
6关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案
7关于审议调整公司2015年度审计费用的议案
8关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《公司2015年年度报告》的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度资本公积金转增股本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、同意聘任李玉魁先生为公司副总经理、同意于2016年6月28日召开公司2015年年度股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2015年财务决算报告》的议案
4关于审议《公司2015年年度报告》的议案
5关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
6关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案
7关于审议调整公司2015年度审计费用的议案
8关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2016-04-28
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600582_20160428_4.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年3月26日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度资本公积金转增股本预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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关于2015年日常关联交易实际发生情况以及2016年日常关联交易预估的公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600582_20160329_4.pdf
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2016-03-29
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600582_20160329_7.pdf
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2016-03-29
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600582_20160329_3.pdf
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