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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司六届一次董事会会议于二〇一三年五月二十八日召开，会议审议通过推选郭文叁先生担任本公司第六届董事会之董事长、关于本公司经营层人员调整的议案、“本公司向安徽海螺川崎工程有限公司采购余热发电设备及接受其提供相关服务的关联交易、本公司向安徽海螺川崎节能设备制造有限公司采购原料立磨的关联交易”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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2011年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（五年期品种简称为“11海螺01”，七年期品种简称为“11海螺02”）将于2013年5月23日开始支付自2012年5月23日至2013年5月22日期间的利息。
本期债券债权登记日为2013年5月22日。
集中付息期：自2013年5月23日起的20个工作日。
常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（五年期品种简称为“11海螺01”，七年期品种简称为“11海螺02”）将于2013年5月23日开始支付自2012年5月23日至2013年5月22日期间的利息。
本期债券债权登记日为2013年5月22日。
集中付息期：自2013年5月23日起的20个工作日。
常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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2011年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告 |
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2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（五年期品种简称为“11海螺01”，七年期品种简称为“11海螺02”）将于2013年5月23日开始支付自2012年5月23日至2013年5月22日期间的利息。
本期债券债权登记日为2013年5月22日。
集中付息期：自2013年5月23日起的20个工作日。
常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%) 1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于举行2012年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议和表决公司2012年度董事会报告
2、审议和表决公司2012年度监事会报告
3、审议和表决公司2012年度财务报告
4、审议和表决关于公司董事会换届选举的议案
4.1、推选及委任郭文叁先生为本公司第六届董事会执行董事
4.2、推选及委任郭景彬先生为本公司第六届董事会执行董事
4.3、推选及委任纪勤应先生为本公司第六届董事会执行董事
4.4、推选及委任章明静女士为本公司第六届董事会执行董事
4.5、推选及委任周波先生为本公司第六届董事会执行董事
4.6、推选及委任方俊文先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
4.7、推选及委任黄灌球先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
4.8、推选及委任戴国良先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
5、审议和表决关于公司监事会换届选举的议案
5.1、推选及委任王俊先生为本公司第六届监事会监事
5.2、推选及委任朱玉明先生为本公司第六届监事会监事
6、审议和表决关于续聘审计师的议案
7、审议和表决2012年度利润分配方案
8、审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议和表决公司2012年度董事会报告
2、审议和表决公司2012年度监事会报告
3、审议和表决公司2012年度财务报告
4、审议和表决关于公司董事会换届选举的议案
4.1、推选及委任郭文叁先生为本公司第六届董事会执行董事
4.2、推选及委任郭景彬先生为本公司第六届董事会执行董事
4.3、推选及委任纪勤应先生为本公司第六届董事会执行董事
4.4、推选及委任章明静女士为本公司第六届董事会执行董事
4.5、推选及委任周波先生为本公司第六届董事会执行董事
4.6、推选及委任方俊文先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
4.7、推选及委任黄灌球先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
4.8、推选及委任戴国良先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
5、审议和表决关于公司监事会换届选举的议案
5.1、推选及委任王俊先生为本公司第六届监事会监事
5.2、推选及委任朱玉明先生为本公司第六届监事会监事
6、审议和表决关于续聘审计师的议案
7、审议和表决2012年度利润分配方案
8、审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案 |
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2013-04-12
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2013年5月28日（星期二）下午2:30召开公司2012年度股东大会，本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间：2013年5月28日9:30-11:30、13:00-15：00，审议本公司关于董事会换届选举之议案、本公司关于监事会换届选举之议案、2012年度利润分配方案等事项。
网络投票代码：738585，投票简称：海螺投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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2008年度公开增发A股募集资金之2012年存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司五届九次董事会会议于2013年3月22日召开，会议审议通过“本公司2012年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告”、本公司2012年度利润分配预案、关于本公司第六届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.19
加权平均净资产收益率(%) 13.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-23
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-11-12
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2012年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600585)“海螺水泥”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-07
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2012年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600585)“海螺水泥”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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2012年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽海螺水泥股份有限公司发行不超过60亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1401号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-01
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关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.74
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%) 8.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司五届八次董事会会议于2012年10月24日召开，会议审议通过“本公司《二〇一二年第三季度报告》”、“关于本公司下属的南加里曼丹海螺水泥有限公司及巴中海螺水泥有限责任公司分别向安徽海螺川崎工程有限公司采购燃煤自备电厂项目及余热发电项目相关设备、向安徽海螺川崎节能设备制造有限公司采购原料立磨和煤立磨设备等关联交易事项的议案”、“关于为南加海螺融资提供担保的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-22
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于二〇一二年八月二十一日召开了二〇一二年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案、批准关于对本公司章程进行修订的议案、批准关于对本公司经营范围进行修订的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽海螺水泥股份有限公司五届七次董事会会议于2012年8月14日召开，会议审议通过“本公司二○一二年度半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告”、本公司《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、本公司《二○一二年上半年总经理工作报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 6.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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2008年度公开增发A股募集资金之2012年上半年存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会于二〇一二年七月四日召开，会议审议通过了关于发行公司债券的议案、同意对本公司《章程》相关条款进行修改、同意对本公司经营范围的相关内容进行补充和修订等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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