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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 2.88
加权平均净资产收益率(%) 12.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600585_2019_z.pdf
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2019-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司第八届第二次董事会会议于二〇一九年八月二十二日召开，会议审议通过“本公司及其附属公司截至二○一九年六月三十日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告”、“本公司二○一九年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告”、本公司《二○一九年上半年总经理工作报告》。
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2019-07-04
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高管减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600585)“海螺水泥”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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高管减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派16.900000000(含税)，税后10派16.900000登记日 ，2019-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽海螺水泥股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.69元（含税）。
股权登记日：2019/6/18
除息日：2019/6/19
现金红利发放日：2019/6/19
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派16.900000000(含税)，税后10派16.900000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派16.900000000(含税)，税后10派16.900000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司八届一次董事会会议于2019年5月30日召开，会议审议通过推选高登榜先生担任本公司第八届董事会之董事长、推选王建超先生担任本公司第八届董事会之副董事长、关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案。
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2019-05-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
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2019-05-31
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2018年度财务报告、关于续聘财务和内控审计师的议案、2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.14756
加权平均净资产收益率(%) 5.25
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2019-04-17
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关于按期收回委托理财本金及收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600585)“海螺水泥”公布
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议和表决公司2018年度董事会报告。
2 审议和表决公司2018年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2018年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2018年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
10 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
11.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
11.01 审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.04 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.05 审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
12.02 审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
12.03 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
13.02 审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案 |
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、关于续聘财务和内控审计师的议案、公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2018年度财务报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议和表决公司2018年度董事会报告。
2 审议和表决公司2018年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2018年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2018年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
10 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
11.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
11.01 审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.04 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.05 审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
12.02 审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
12.03 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
13.02 审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
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2019-04-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司七届八次董事会会议于二○一九年四月九日召开，会议审议通过关于本公司第八届董事会董事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 5.63
加权平均净资产收益率(%) 29.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽海螺水泥股份有限公司七届七次董事会会议于二○一九年三月二十一日召开，会议审议通过本公司2018年度利润分配预案、“关于建议2018年度股东大会续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别为本公司中国审计师及国际(财务)审计师，续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的内控审计师”、“本公司2018年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600585_20190322_12.pdf
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2019-03-22
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关于为附属公司及合营公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于按期收回委托理财本金及收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600585_20190316_1.pdf
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2019-03-05
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高管减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600585_20190305_1.pdf
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2019-03-02
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关联(关连)交易公告 |
上交所公告 |
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(600585)“海螺水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600585_20190302_1.pdf
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