| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-23
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600586)“金晶科技”
淄博中齐建材有限公司依据中国证监会《关于淄博中齐建材有限公司要约收
购山东金晶科技股份有限公司(下称：金晶科技)股票的意见》，于2004年12月7
日根据相关法律法规公告了《金晶科技要约收购报告书》，向金晶科技除山东玻
璃总公司以外的所有股东发出全面要约收购。
本次要约收购的基本情况：国有法人股要约价格为5.17元/股，要约收购数
量192.4万股，占金晶科技已发行股份的1.53%；发起人法人股要约价格为5.17元
/股，要约收购数量48.1万股，占金晶科技已发行股份的0.38%；流通股要约价格
为8.93元/股，要约收购数量4550万股，占金晶科技已发行股份的36.14%。要约
收购期限为2004年12月8日-2005年1月6日。
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2005-01-14
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公布控股股东所持股份完成过户的公告 |
上交所公告，股本变动,股权转让 |
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| (600586)“金晶科技”
根据山东玻璃总公司、淄博中齐建材有限公司通知获悉，上述两公司已于近
日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理山东金晶科技股份有限
公司股份过户事宜，且2005年1月11日中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具了过户登记确认书。
截至本次股份过户完成，山东玻璃总公司不再持有公司股份，淄博中齐建材
有限公司持有公司7800万股股份，占公司总股本的61.95%，为公司控股股东，上
述股权性质变更为非国有股。
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2004-12-16
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司于2004年12月15日召开2004年度第四次董事会临
时会议，会议同意《公司董事会关于淄博中齐建材有限公司要约收购事宜致全体
股东的报告书》，报告书内容详见2004年12月16日《上海证券报》。
淄博中齐建材有限公司依据中国证监会《关于淄博中齐建材有限公司要约收
购山东金晶科技股份有限公司(下称：金晶科技)股票的意见》，于2004年12月7
日根据相关法律法规公告了《金晶科技要约收购报告书》，向金晶科技除山东玻
璃总公司以外的所有股东发出全面要约收购。
本次要约收购的基本情况：国有法人股要约价格为5.17元/股，要约收购数
量为192.4万股，占金晶科技已发行股份的1.53%；发起人法人股要约价格为5.17
元/股，要约收购数量为48.1万股，占金晶科技已发行股份的0.38%；流通股要约
价格为8.93元/股，要约收购数量为4550万股，占金晶科技已发行股份的36.14%
。要约收购期限为2004年12月8日-2005年1月6日。
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2004-12-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司于2004年12月20日召开2004年度第五次董事会临
时会议及二届四次监事会，会议同意《公司关于中国证监会山东证监局<整改通
知>的整改报告》，报告内容详见2004年12月21日《上海证券报》。
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2003-06-19
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2003.06.19是金晶科技(600586)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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2004-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东金晶科技股份有限公司于2004年5月27日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2004年度审计机构。
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2003-05-18
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召开2002年度股东大会，上午8时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山东金晶科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2003年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事9名，代表董事13名，副董事长刘同佑、董事马眷荣、赵文波、殷书建因故不能出席会议，分别委托董事长朱永强、董事王刚、曹廷发代为行使表决权。会议召开达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长朱永强先生主持，经审议，全体到会董事一致同意通过如下决议：
1、审议并通过《山东金晶科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议并通过《山东金晶科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》；
3、审议并通过《山东金晶科技股份有限公司2002年度报告》以及《年度报告摘要》；
4、审议并通过《山东金晶科技股份有限公司2002年度财务决算以及2003年度财务预算报告》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、审议并通过《山东金晶科技股份有限公司2002年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2002年度实现税后利润 37,829,667.75元，按10%的比例计提法定盈余公积金3,765,842.85元，按5%的比例计提法定公益金1,882,921.43元，加年初未分配利润50,148,323.53元，截至本报告期末，可供股东分配的利润为82,329,227.00元。本次利润分配以2002年末总股本96,850,000股为基数，拟每10股派3元（含税）现金股利，每10股送3股股票股利，共计58,110,000.00元；剩余24,219,227.00元结转以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。
6、审议并通过《关于续聘湖北大信会计事务有限公司为公司审计机构并审议其报酬的议案》；
公司续聘湖北大信会计事务有限公司为2003年度审计机构， 2002年度的审计费用为35万元（包含子公司的审计费用），其中不含差旅费。
7、审议并通过《关于董事会换届选举以及提名第二届董事会董事候选人的议案》；
董事会提名朱永强、刘同佑、王刚、曹廷发、邓伟、孙明、王昕、孙宪芳、徐厚敬为公司第二届董事会董事候选人，其中王昕、孙宪芳、徐厚敬为独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历见附件一）
8、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9、审议并通过《关于独立董事酬薪的议案》；
董事会建议给予公司独立董事每人每年3万元（含税）津贴。
10、审议并通过《关于审议独立董事工作细则的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11、审议并通过《关于超白玻璃生产线项目用地以及授权总经理办理合同签订适宜的议案》；
公司拟建设的"超白玻璃生产线项目"计划占地500亩，每亩价格8万元，购地总投资4000万元。为节省投资，给股东创造最大效益，在淄博市高新技术开发区政府的大力扶持下，经重新测算，对项目原用地面积及价格进行了调整，即此次项目用地缩减为330亩左右，每亩价格下调为5万元左右。目前项目用地选址工作已经结束。该宗土地位于公司南侧，与公司生产线相邻。对于该宗土地转让的实际合同金额，待土地最终测量完毕后才能确定。董事会授权公司总经理办理该宗土地合同签字事宜。
12、审议并通过《关于修改金晶科技与金星公司综合服务协议的议案》；
按双方确认的实际服务金额由公司另外向金星公司收取20%的服务费。
13、审议并通过《关于对2002年度山东玻璃总公司代理出口情况的说明及审议金晶科技与山东玻璃总公司2003年度<代理出口协议>的议案》；
由于本公司未获经营进出口权，为增加浮法玻璃产品的出口销售，降低公司出口交易成本，公司2003年度产品出口将继续由山东玻璃总公司代理实施。公司2003年度的外销收入预计为732万美元。 该议案涉及关联交易，关联董事（含授权）朱永强、刘同佑、王刚、邓伟、孙明、张明回避表决，其他7名董事（含授权）同意通过该议案。
14、审议并通过《关于与山东玻璃总公司签订产品购销协议的议案》；
山东玻璃总公司下属高新技术玻璃分厂主要从事玻璃产品的深加工，其主要原材料为浮法玻璃产品，该单位每年部分原材料需从我公司购进用于其深加工产品的生产，年累计购货金额约1500万元左右。本着公平、公正、遵守市场公允的原则，本公司与山东玻璃总公司签订产品购销协议，协议价格按照市场定价。
该议案涉及关联交易，关联董事（含授权）朱永强、刘同佑、王刚、邓伟、孙明、张明回避表决，其他7名董事（含授权）同意通过该议案。
15、审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
16、审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司内部审计制度的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
17、审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
18、审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
19、审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司信息披露管理办法的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
以上决议除第2、11、16、19项外，其余尚需经股东大会审议通过后生效。
20、审议并通过《关于的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司2002年度报告的披露安排，决定，有关事项通知如下：
一、会议时间、地点、会期
（1）会议时间：2003年5月18日上午8：00
（2）会议地点：淄博市工商管理局培训中心（山东省淄博市张店区华光路96号）
（3）会 期：半天
二、会议内容
1、审议《山东金晶科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《山东金晶科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《山东金晶科技股份有限公司2002年度报告以及年度报告摘要》
4、审议《山东金晶科技股份有限公司2002年度财务决算以及2003年度财务预算报告》
5、审议《山东金晶科技股份有限公司2002年度利润分配以及资本公积金转赠股本预案》
6、审议《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计机构并审议其报酬的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于独立董事薪酬制度的议案》
11、审议《关于独立董事工作细则的议案》
12、审议《关于修改金晶科技与金星公司综合服务协议的议案》
13、审议《关于对2002年度山东玻璃总公司代理出口情况的说明及审议金晶科技与山东玻璃总公司2003年度<代理出口协议>的议案》
14、审议《山东金晶科技股份有限公司募集资金管理办法》
15、审议《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》
16、审议《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》
17、审议《山东金晶科技股份有限公司监事会议事规则》
三、出席会议资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2003年5月9日15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东以及委托代理人。
3、公司聘请的律师
四、会议登记方式
1、登记办法：
（1）符合条件的个人股股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；
（2）法人股股东须持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东代表身份证办理登记；
（3）异地股东可以通过传真或信函方式登记。
2、登记地点：金晶科技董事会秘书办公室
3、登记时间：2003年5月17日上午8：00～11：30，下午13：30～17：00
五、其他
1、会议联系方式
联系部门：金晶科技董事会秘书办公室
联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
联系人：董保森 吕超
联系电话：（0533）3586666
传 真：（0533）3585586
邮政编码：255086
2、出席会议股东或授权代理人食宿以及交通费用自理
山东科技股份有限公司董事会
2003年4月13日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东金晶科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
我单位/个人持有山东金晶科技股份有限公司股票 股，拟参加你公司2002年度股东大会。
单位/个人（盖章/签字） 身份证明：
日期：
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2003-04-15
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(600586)“金晶科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2003年4月13日召开一届七次董事会及一届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股派
3元(含税)。
三、通过关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构的
议案。
四、通过关于董、监事会换届选举以及提名第二届董、监事会董、监事候选
人的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于超白玻璃生产线项目用地以及授权总经理办理合同签订事宜的
议案：公司拟建设的“超白玻璃生产线项目”计划占地500亩，每亩价格8万元，
购地总投资4000万元。经重新测算，对项目原用地面积及价格进行了调整，即此
次项目用地缩减为330亩左右，每亩价格下调为5万元左右。对于该宗土地转让的
实际合同金额，待土地最终测量完毕后才能确定。
七、通过关于修改公司与金星公司综合服务协议的议案。
八、通过关于对2002年度山东玻璃总公司代理出口情况的说明及审议公司与
山东玻璃总公司2003年度<代理出口协议>的议案：公司2003年度的外销收入预计
为732万美元。
九、通过关于与山东玻璃总公司签订产品购销协议的议案。
董事会决定于2003年5月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
(600586)“金晶科技”公布关联交易公告
山东金晶科技股份有限公司一届七次董事会审议通过了《公司与山东玻璃
总公司代理出口协议的议案》、《修改公司与金星公司综合服务协议的议案》。
根据会议决议，公司将分别与山东玻璃总公司、淄博金星玻璃有限公司(以下
简称“金星公司”)签署上述协议。
与山东玻璃总公司交易的标的为公司生产的浮法玻璃。交易价格最终以市
场价定价。
与金星公司交易的标的为金星玻璃使用公司动力车间、原料车间、汽保车
间及运输线等设施及服务。按照国家规定标准、山东省或淄博市地方规定标准、
市场参照价格、实际发生成本的顺序确定各项服务的费用、价格。
以上交易属关联交易。
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2003-04-15
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(600586)“金晶科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 95393.74 43195.80 120.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)47821.79 14737.88 244.19
主营业务收入(万元) 32262.95 38547.74 -16.30
净利润(万元) 3782.97 4589.54 -17.58
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2498.60 4335.70 -42.37
每股收益(元) 0.39 0.74 -47.30
每股净资产(元) 4.94 2.38 120.17
调整后的每股净资产(元) 4.93 2.37 120.67
净资产收益率(%) 7.91 31.14 -76.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.22 29.42 -88.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.89 1.07 -16.82
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送3股派3.00元(含税)。
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2003-05-20
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(600586)“金晶科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2003年5月18日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告以及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股送3股派3元(含税)。
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构。
四、通过了关于公司董、监事会换届选举的提案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
六、通过了关于修改公司与金星公司综合服务协议的议案。
七、通过了关于对2002年度山东玻璃总公司代理出口情况的说明及审议公司与
山东玻璃总公司2003年度《代理出口协议》的议案。
(600586)“金晶科技”公布董监事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司于2003年5月18日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举朱永强为公司第二届董事会董事长。
二、聘请曹廷发为公司总经理。
三、聘请董保森为公司第二届董事会秘书。
四、选举王化忠为公司第二届监事会召集人。
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2003-06-05
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(600586)“金晶科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山东金晶科技股份有限公司“400T/D浮法玻璃生产线”于2003年2月26日开始
冷修并同时进行技改。经过100天的施工，该生产线冷修技改工程已基本结束，兹
定于2003年6月5日开始点火烤窑 |
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2003-06-14
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(600586)“金晶科技”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东金晶科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本96850000股为基数，每10股送3股派3元(含税)。股权登记日为2003年6月18日，
除权除息日为2003年6月19日，新增可流通股份上市日为2003年6月20日，现金红
利发放日为2003年6月24日。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.30元，
2003年第一季度每股收益为0.04元。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开金晶科技2003年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》规定以及董事会工作安排，拟，会议相关事项如下：
（一）会议召开时间：2004年5月27日8:00
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议审议议题
1、金晶科技2003年度董事会工作报告
2、金晶科技2003年度监事会工作报告
3、金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2003年度财务决算以及2004年度财务预算的议案
5、金晶科技2003年度利润分配以及资本公积金转增股本预案
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构以及支付2003年度审计费用的议案
（四）参会人员
1、截止2004年5月20日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（五）会议登记
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
（六）联系方式
1、联 系 人：董保森 吕 超
2、联系电话：（0533）3586666
传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
（七）其他事项
1、本次会议交通、食宿费用自理；
2、附件：授权委托书
山东金晶科技股份有限公司董事会
2004年4月21日
附件：2003年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 310,813,139.95 322,629,533.05
净利润 31,444,171.35 37,829,667.75
总资产 1,386,306,667.87 953,937,372.90
股东权益(不含少数股东权益) 509,662,111.31 507,272,939.96
每股收益(摊薄) 0.25 0.39
每股净资产 4.05 4.94
调整后每股净资产 4.04 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 0.89
净资产收益率(%,摊薄) 6.17 7.91
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山东金晶科技股份有限公司于2004年4月21日召开二届三次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-07-15
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[20042预增](600586) 金晶科技：公布2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告
2003年上半年山东金晶科技股份有限公司生产线因冷修技改而停产导致产量
减少，今年上半年生产线生产正常，产量同比大幅增加，并且价格同比有所上浮，
升幅在15%以上，但是第二季度价格较第一季度下滑。经公司财务部门初步核
算，2004年上半年净利润较2003年同期有较大幅度的增长，增幅超过50%，具体
数据将在2004年半年度报告中予以披露。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司于2004年8月26日召开二届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、同意李昌敏辞去公司副总经理职务。
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2002-07-31
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2002.07.31是金晶科技(600586)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-07-31
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2002.07.31是金晶科技(600586)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-07-26
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2002.07.26是金晶科技(600586)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-07-31
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2002.07.31是金晶科技(600586)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-08-01
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2002.08.01是金晶科技(600586)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2004-03-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司2004年度第一次临时董事会于2004年2月27日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，代表董事9名，其中董事刘同佑先生因故未能出席本次会议，董事总经理曹廷发先生因出差未能出席本次会议，委托董事长朱永强先生代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了关于对金晶科技600T/D超白玻璃生产线追加投资的议案
由于原材料以及设备价格上涨，导致该生产线投资额度发生变化，由4.6亿元人民币增至5.7亿元人民币，差额部分1.1亿元人民币由企业向银行贷款解决。
该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。
二、审议通过了关于投资建设600T/D汽车玻璃生产线的议案
为适应汽车玻璃需求量不断增加的需要，增强企业市场竞争力，立足于企业的长远发展,尽快与国际水平接轨，抓住公司与美国PPG战略合作的机会，经过反复调研、论证，我公司拟投资建设600T/D汽车玻璃生产线，有关内容如下：
（一）项目概述
"600T/D汽车玻璃生产线"日熔化600吨玻璃液，非冷修年份预计年产量为270万重量箱, 冷修年份193万重量箱。主要产品是厚度为1.6㎜～6㎜的汽车玻璃。
（二）计划投资
该项目投资总额为44039万元 ，其中固定资产投资40579万元 ，铺底流动资金2000万元。
（三）资金筹措
本次投资由本公司自筹资金解决。
（四）建设周期
该项目建设周期预计为12个月。
（五）项目实施
本次投资建设的汽车玻璃生产线由美国PPG提供技术。同时，为了实现规模效应，提高资产利用率，该生产线将实现与600T/D超白玻璃生产线共用附属设施。
（六）"600T/D汽车玻璃生产线"项目市场前景
1、2003年汽车玻璃的销售情况
①我国汽车产业对玻璃的使用情况
根据有关部门统计，2003年我国汽车累计产量为420万辆，该部分汽车需用玻璃总量为1348.62万m2，折合成玻璃原片的量为337.15万重量箱。
②汽车维护对玻璃的使用情况
根据有关部门统计，2003年全国汽车拥有量为2073万辆，2003年用于汽车保养、维护使用的汽车玻璃经折合成玻璃原片的总量为453.08万重量箱。
③农用运输车对汽车级玻璃的使用情况
2003年我国新产农用运输车总量为310.41万辆，其中有驾驶室可使用玻璃的车辆为150.71万辆，折合使用玻璃原片量为56.51万重量箱。
2003年我国拥有2070万辆农用车，按10%需要保养、维护，每辆使用0.55m2玻璃计算，用于维护的玻璃约为113.85万m2，折合成玻璃原片约为32万重箱。
④其他运输工具对汽车级玻璃的使用情况
据统计其他运输工具如火车、飞机、船舶、各种工程车、观光电梯等，使用的汽车玻璃折合成玻璃原片为27万重量箱。
⑤汽车玻璃的出口、进口情况
根据有关部门统计，2003年我国出口的汽车玻璃经折合成玻璃原片为238.33万重量箱；2003年我国进口用于加工汽车玻璃的玻璃原片为420万重量箱。
2、汽车玻璃前景预测
（1）"十五"期间汽车工业的发展将带动汽车玻璃市场的扩大
根据1990年至2003年汽车玻璃产销量的数据统计，随着汽车工业的发展，汽车使用的汽车玻璃量每年将呈现15~20%的上升趋势，即每年用于汽车玻璃加工的玻璃原片需增加130~170万重量箱，该部分将直接形成汽车级玻璃原片每年的市场缺口量。
（2）国内汽车玻璃原片将替代进口汽车玻璃原片
随着企业的技术进步、技术创新，将原生产普通浮法玻璃的生产线技改成可生产高档优质浮法玻璃的生产线，使产品质量满足汽车玻璃加工及制镜等其它玻璃加工的要求，从而完全替代进口的玻璃原片。
根据2003年平板玻璃的进口统计，可替代的汽车级玻璃原片量至少为420万重量箱。
（3）加工汽车玻璃的企业不断扩产将增加对玻璃原片的需求量
我国加工汽车玻璃的大型企业其产品的50~80%销往国外； 从2003年开始，国内许多玻璃加工企业重视汽车玻璃的加工，并不同规模的上马加工生产线，扩张趋势迅猛；预计2003年至2004年我国新建设的汽车玻璃生产线需用玻璃原片总计230~260万重量箱。
综合上述市场分析，随着我国国民经济的发展，汽车玻璃、汽车玻璃原片市场需求量会不断增加。
（七）经济指标分析
该项目建成后预计年可实现产品销售收入31420万元，年平均实现利润总额11132万元，可为股东投资带来较大回报。主要经济评价指标详见下表:
指 标 名 称 数 量 单 位
年平均销售收入 31420 万元
年平均总成本费用 17316 万元
年平均销售税金附加 2972 万元
年平均利润总额 11132 万元
投资利润率 17 %
投资利税率 24 %
全投资财务内部收益率 23 %
全投资回收期(含建设期1a) 5.11 a
贷款偿还期(含建设期1a) 4.35 a
年外汇收入 1400 万美元
该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、审议通过关于转让本公司所持淄博微晶玻璃有限公司股权的议案
公司将所持有的淄博微晶玻璃有限公司股权以总价款人民币2400万元进行转让，受让方为山东玻璃总公司。该部分股权在公司的账面价值为2400万元，山东玻璃总公司将全部以现金支付。
本次股权转让已构成关联交易，4名关联董事(含授权)放弃对该议案的表决，其5名非关联董事(含授权)一致同意该议案。
对于本次关联交易行为，公司独立董事认为，本次转让利于集中资金，充分发挥公司的核心竞争优势，进一步突出公司的主营业务；公司与山东玻璃总公司在平等自愿、协商一致的基础上进行本次交易，符合公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情况；公司独立董事一致同意本次转让行为。
四、审议通过了关于400T/D浮法玻璃生产线冷修技改后部分替换设备予以报废以及对2003年度应收账款坏账损失等进行核销的议案
我公司400T/D浮法玻璃生产线经冷修技改后，被代替以后的设备窑炉、锡槽以及退火窑中的耐火材料部分，已经达到使用年限且无法进一步使用，符合报废条件，其残值为零。上述固定资产原值16,458,620.00元，累计折旧11,460,330.48元，净值4,998,289.52元人民币，影响2003年度净损益额4,998,289.52元。
同时，对应收账款坏账损失197,158.69元、原材料盘亏345,240.17元、空调报废1,069.40元、其他损失40,342.28元，共计583,810.54元进行核销。影响2003年度净损益额583,810.54元。
五、审议通过了关于召开金晶科技2004年度第一次临时股东大会的议案
鉴于本次会议有关议案需股东大会审议通过后方可实施，董事会建议召开金晶科技2004年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间、地点、会期
（1）会议时间：2004年3月30日上午8：30
（2）会议地点：金晶科技会议室
（3）会 期：半天
二、会议内容
1、审议对金晶科技600T/D超白玻璃生产线追加投资的议案
2、关于投资建设600T/D汽车玻璃生产线的议案
三、会议出席资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2004年3月23日15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。
3、公司聘请的律师
四、会议登记方式
1、登记办法：
（1）符合条件的个人股股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证复印件、授权委托书办理出席登记；
（2）法人股股东须持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东代表身份证办理登记；
（3）异地股东可以通过传真或信函方式登记。
2、登记地点：金晶科技董事会秘书办公室
3、登记时间：2004年3月29日上午8：00～11：30，下午13：00～17：00
五、其他
1、会议联系方式
联系部门：金晶科技董事会秘书办公室
联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
联 系 人：董保森 吕超
联系电话：（0533）3586666
传 真：（0533）3585586
邮政编码：255086
2、出席会议股东或授权代理人食宿以及交通费用自理
3、附：授权委托书（本委托书复印、自制均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东金晶科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
山东金晶科技股份有限公司董事会
2004年2月27日
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2003-12-23
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午8：30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东金晶科技股份有限公司2003年度四次临时董事会于2003年11月20日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,代表董事9名,其中董事刘同佑先生因故未能出席本次会议,委托公司董事王刚先生代为出席并行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致形成如下决议：
1、审议通过了《关于本公司与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司的议案》
公司400T/D浮法玻璃生产线冷修技改后,原生产线部分尚能使用、性能较佳的设备被符合冷修技改要求的新设备所替代,该宗设备的帐面净值约为人民币2400万元。公司以上述设备对外投资,与山东玻璃总公司合资设立淄博微晶玻璃有限公司,拟成立公司注册资本为人民币5000万元,主要从事微晶玻璃的生产和销售。该公司与本公司未构成同业竞争。该公司由山东玻璃总公司控股,公司出资2400万元,占注册资本的48%,公司出资以设备为主,经评估作价后,如不足以上出资额公司将以现金补齐。如超出,超出部分将作为新公司的负债。
该项目实施后,预计可年产微晶玻璃100万平方米,年实现产品销售收入20000万元,年实现净利润2500万元,投资回收期2.02年。
同时公司董事会授权经理层全权负责上述设备的评估、作价及具体办理与山东玻璃总公司的合资事项。
该议案构成关联交易,公司3名与会关联董事回避表决,其余5名与会非关联董事一致同意该议案。
公司3名独立董事发表独立意见认为, 公司与山东玻璃总公司本着诚实信用、平等自愿的原则,各自出资,符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。
2、审议通过了《关于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》
本公司向山东玻璃总公司(本公司控股股东)以3000万元的价格转让所持天同证券有限责任公司1.47%的股权,上述股权在公司的账面价值为3000万元。
该议案构成关联交易,公司3名与会关联董事回避表决,其余5名与会非关联董事一致同意该议案。
公司3名独立董事发表独立意见认为, 公司与山东玻璃总公司在平等自愿、协商一致的基础上进行本次交易,符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。
该议案尚需经股东大会审议通过并有关部门通过后方可实施。
3、审议通过了《关于召开山东金晶科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会的议案》
召开山东金晶科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会的有关事项具体如下：
一、会议时间、地点、会期
(1)会议时间：2003年12月23日上午8：30
(2)会议地点：金晶科技会议室
(3)会 期：半天
二、会议内容
审议关于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案
三、会议出席资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2003年12月16日15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。
3、公司聘请的律师
四、会议登记方式
1、登记办法：
(1)符合条件的个人股股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证复印件、授权委托书办理出席登记；
(2)法人股股东须持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东代表身份证办理登记；
(3)异地股东可以通过传真或信函方式登记。
2、登记地点：金晶科技董事会秘书办公室
3、登记时间：2003年12月20日上午8：00～11：30,下午13：00～17：00
五、其他
1、会议联系方式
联系部门：金晶科技董事会秘书办公室
联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
联 系 人：董保森 吕超
联系电话：(0533)3586666
传 真：(0533)3585586
邮政编码：255086
2、出席会议股东或授权代理人食宿以及交通费用自理
3、附：授权委托书(本委托书复印、自制均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东金晶科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2003年11月20日
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2003-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东金晶科技股份有限公司于2003年12月23日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案：公司向山东玻
璃总公司(公司控股股东)以3000万元的价格转让所持天同证券有限责任公司1.47%的
股权，上述股权在公司的账面价值为3000万元。本次交易构成关联交易 |
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-15 |
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2003-11-22
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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山东金晶科技股份有限公司以400T/D浮法玻璃生产线冷修技改后，原生产线部
分尚能使用、性能较佳的帐面净值约为人民币2400万元的被符合冷修技改要求的新
设备所替代的设备对外投资，与公司控股股东山东玻璃总公司合资设立淄博微晶玻
璃有限公司。2003年11月20日，公司与山东玻璃总公司签订《出资协议书》，双方
各自以其合法所有之财产，以货币资金、实物资产出资设立淄博微晶玻璃有限公司
，该公司注册资本5000万元人民币，其中公司出资2400万元，占注册资本48%。公
司出资以设备为主，经评估作价后，如不足以上出资额公司将以现金补齐。
同日，公司与山东玻璃总公司签订天同证券有限责任公司(简称：天同证券)之
《股权转让协议》。公司拟将所持有的天同证券3000万股权(占天同证券注册资本
20.36亿的1.47%)以3000万元的价格转让给公司控股股东山东玻璃总公司。
以上交易均构成关联交易。
山东金晶科技股份有限公司于2003年11月20日召开2003年度第四次临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司的议案。
二、通过转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,250,021,495.35 953,937,372.90
股东权益(不含少数股东权益) 503,842,891.64 478,217,939.96
每股净资产 4.00 4.94
调整后的每股净资产 4.00 4.93
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 26,682,478.95 48,677,570.19
每 股 收 益 0.09 0.20
净资产收益率 2.34% 5.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.35% 4.42%
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2003-04-01
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(600586)“金晶科技”公布临时董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东金晶科技股份有限公司于2003年3月30日召开2003年度第一次临时董、
监事会，会议审议通过了关于对公司400T/D浮法玻璃生产线进行技改的议案：
本次技改拟投资4800万元人民币，所需资金由企业通过银行贷款和企业自有资
金方式筹措解决。
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