| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600586)“金晶科技”
山东金晶科技股份有限公司于2005年4月20日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度第一季度报告。
三、通过修改公司章程相关条款的议案。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末公司总股本125905000股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发总数不超过6000万股(以转增后的股本为基数)。
八、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
九、通过在本次增发完成后，由新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
十、通过调整公司独立董事的议案。
十一、通过关于监事辞职的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午8:30召开2004年度股东大会，会议采取现场参会投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年5月23日8：30,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
山东省淄博市工商管理局培训中心(山东省淄博市张店区华光路96号)
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、金晶科技2004年度董事会工作报告,对应的网络投票表决序号为1；
2、金晶科技2004年度监事会工作报告,对应的网络投票表决序号为2；
3、金晶科技2004年度报告以及年度报告摘要,对应的网络投票表决序号为3；
4、审议金晶科技2004年度财务决算,对应的网络投票表决序号为4；
5、审议金晶科技2005年度财务预算的议案,对应的网络投票表决序号为5；
6、修改公司章程的议案,对应的网络投票表决序号为6；
7、修改股东大会议事规则的议案,对应的网络投票表决序号为7；
8、修改董事会议事规则的议案,对应的网络投票表决序号为8；
9、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构的议案,对应的网络投票表决序号为9；
10、审议2004年度利润分配的议案,对应的网络投票表决序号为10；
11、审议资本公积金转增股本的议案,对应的网络投票表决序号为11；
12、董事会关于前次募集资金使用情况的说明,对应的网络投票表决序号为12；
13、关于公司符合增发新股条件的议案,对应的网络投票表决序号为13；
14、关于公司增发新股发行方案的议案(该议案需逐项表决)
(1)发行股票种类,对应的网络投票表决序号为14；
(2)每股面值,对应的网络投票表决序号为15；
(3)发行数量,对应的网络投票表决序号为16；
(4)发行对象,对应的网络投票表决序号为17；
(5)发行方式,对应的网络投票表决序号为18；
(6)发行价格,对应的网络投票表决序号为19；
(7)募集资金用途,对应的网络投票表决序号为20；
(8)本次增发决议有效期,对应的网络投票表决序号为21；
15、关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案,对应的网络投票表决序号为22；
16、关于授权公司董事会全权办理本次增发新股具体事项的议案,对应的网络投票表决序号为23；
17、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案,对应的网络投票表决序号为24；
18、公司独立董事辞职的议案,对应的网络投票表决序号为25；
19、关于选举独立董事的议案,对应的网络投票表决序号为26。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。投资者亦可登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)并点击"股东大会网络投票"栏目阅读网络投票使用说明。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年5月16日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、参加现场会议的股东登记办法
1、登记手续：
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法：
公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点：
本公司董事会秘书办公室。
4、联系方式
(1)联系人：董保森 吕超
(2)联系电话：(0533)3586666
传 真：(0533)3585586
(3)联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
(4)邮政编码：255086
八、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
2、参加现场会议的股东其交通食宿费用自理。
山东金晶科技股份有限公司董事会
二○○五年五月十六日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称 数量 说明
738586 金晶投票 363586 金晶投票 26 沪市挂牌，深市代理
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金晶科技 1 金晶科技2004 年度董事会工作报告 1 元
2 金晶科技2004年度监事会工作报告 2 元
3 金晶科技2004年度报告以及年度报告摘要 3 元
4 审议金晶科技2004年度财务决算 4 元
5 审议金晶科技2005年度财务预算的议案 5 元
6 修改公司章程的议案 6 元
7 修改股东大会议事规则的议案 7 元
8 修改董事会议事规则的议案 8 元
9 续聘大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构的议案 9 元
10 审议2004年度利润分配的议案 10 元
11 审议资本公积金转增股本的议案 11 元
12 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 12 元
13 关于公司符合增发新股条件的议案 13 元
14 发行股票种类 14 元
15 每股面值 15 元
16 发行数量 16 元
17 发行对象 17 元
18 发行方式 18 元
19 发行价格 19 元
20 募集资金用途 20 元
21 本次增发决议有效期 21 元
22 关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案 22 元
23 关于授权公司董事会全权办理本次增发新股具体事项的议案 23 元
24 关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案 24 元
25 公司独立董事辞职的议案 25 元
26 关于选举独立董事的议案 26 元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、买卖方向：均为买入
二、 投票举例
1、股权登记日持有"金晶科技"A股的投资者对该公司的第一个议案(金晶科技2004年度董事会报告)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738586 买入 1 元 1 股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738586 买入 1 元 2 股
2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有"金晶科技"A股的深市投资者对该公司的第一个议案(金晶科技2004董事会工作报告)投反对票,其应通过深交所交易系统投票,申报明细如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363586 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
1、 股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
4、2004年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2003-06-14
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2002年年度送股，10送3登记日 ，2003-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-14
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2002年年度送股，10送3送股上市日 ，2003-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-14
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2002年年度送股，10送3除权日 ，2003-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-07
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刊登要约收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2004-11-03
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因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600586)“金晶科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,710,253,257.98 1,386,306,667.87
股东权益(不含少数股东权益) 551,521,090.05 509,662,111.31
每股净资产 4.38 4.05
调整后的每股净资产 4.38 4.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,790,438.97 61,864,271.04
每股收益 0.12 0.33
净资产收益率(%) 3.00 7.89
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-22
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公布国有股转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600586)“金晶科技”
近日山东金晶科技股份有限公司接到山东玻璃总公司(公司控股股东)通知，
经国务院国有资产监督管理委员会的批准，2004年9月20日，山东玻璃总公司与
淄博旭日新材料有限公司、淄博中齐建材有限公司签署《增资协议书》，其中约
定：将以所持公司7800万股国有法人股作价对其参股公司-淄博中齐建材有限公
司进行增资，该增资完成后，公司总股本仍为12590.5万股，其中中齐建材将持
有7800万股，占总股本的61.95%，成为公司控股股东，该部分股权性质变更为社
会法人股。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,648,406,730.56 1,386,306,667.87
股东权益(不含少数股东权益) 535,850,329.40 509,662,111.31
每股净资产 4.26 4.05
调整后的每股净资产 4.25 4.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 210,682,889.87 115,405,822.05
净利润 26,188,218.09 13,443,085.15
扣除非经常性损益后的净利润 26,211,823.09 10,156,879.73
每股收益 0.21 0.11
净资产收益率(%) 4.89 2.73
经营活动产生的现金流量净额 51,073,832.07 21,995,091.24
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东金晶科技股份有限公司二届二次董事会于2003年8月15日上午在本公司会议室召开。会议应到董事9人,其中独立董事3人,实到8人。董事刘同佑先生因故没有出席本次会议,委托董事长朱永强先生代为行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长朱永强先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议做出如下决议：
一、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2003年半年度报告以及摘要
二、审议通过了公司变更经营范围的议案
三、审议通过了公司变更注册资本的议案
四、审议通过修改公司章程部分条款的预案
1、原章程＂第六条公司注册资本为人民币9685万元。＂
现修改为：
＂第六条公司注册资本为人民币12590.5万元。＂
2、原章程＂第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃、超白玻璃的生产和销售。
股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。
公司根据业务发展的需要和自身发展能力,经股东大会决议并报政府有关部门批准,可以调整经营范围。
现修改为：
＂第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。
股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。
公司根据业务发展的需要和自身发展能力,经股东大会决议并报政府有关部门批准,可以调整经营范围。
五、审议通过了变更部分项目募集资金用途的议案
公司于2002年7月公开发行3500万A股募集资金计划之一是建设日熔化量200吨玻璃液的超白玻璃生产线,基于规模效益、拓展产品应用范围、规避财务风险等原因,现进行了如下调整：
1、调整公司超白玻璃生产线建设规模：由日熔化量200吨调整为600吨,即该项目由＂200T/D超白玻璃生产线＂调整为＂600T/D超白玻璃生产线＂。
2、调整该生产线的投资规模：调整后总投资为46231万元。
3、外汇额度：由1893万美元调整为3504万美元。
4、技术引进方：美国PPG。
该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业〖2003〗546号文批准
六、审议通过了超白玻璃生产线资金安排的议案
超白玻璃项目变更后项目投资金额为46231万元,利用上市募集资金29203万元,资金缺口部分向银行申请总额度为17000万元的贷款。董事会授权相关部门以及人员在项目的实施过程中办理贷款相关事宜。
七、审议通过了本公司与美国PPG签订技术引进协议的议案
公司准备建设的超白玻璃生产线拟从美国PPG引进生产技术,董事会授权经理层负责超白玻璃技术引进协议的签订及协议款项的支付等事宜。
八、审议通过了本公司与美国泰克曼公司签订设备引进协议的议案
公司与美国泰克曼公司就超白玻璃项目的工程设计等内容达成意向,并且董事会同意授权公司经理层负责办理合同的签订及合同款项的支付事宜。
上述第二、三、四、五、六、七、八项尚需经过股东大会审议通过后方可实施。
九、审议通过了关于召开山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的议案
公司董事会提议召开山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,有关事项具体如下：
一、会议时间、地点、会期
(1)会议时间：2003年9月18日上午8：30
(2)会议地点：金晶科技会议室
(3)会期：半天
二、会议内容
1、审议关于变更经营范围的议案
2、审议关于变更注册资本的议案
3、审议关于修改公司章程部分条款的预案
4、关于变更部分项目募集资金用途的议案
5、关于超白玻璃生产线资金安排的议案
6、关于本公司与美国PPG签订技术引进协议的议案
7、关于本公司与美国泰克曼公司签订设备引进协议的议案
三、会议出席资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2003年9月12日15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。
3、公司聘请的律师
四、会议登记方式
1、登记办法：
(1)符合条件的个人股股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证复印件、授权委托书办理出席登记；
(2)法人股股东须持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东代表身份证办理登记；
(3)异地股东可以通过传真或信函方式登记。
2、登记地点：金晶科技董事会秘书办公室
3、登记时间：2003年9月17日上午8：00～11：30,下午14：00～17：30
五、其他
1、会议联系方式
联系部门：金晶科技董事会秘书办公室
联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
联系人：董保森吕超
联系电话：(0533)3586666
传真：(0533)3585586
邮政编码：255086
2、出席会议股东或授权代理人食宿以及交通费用自理
3、附：授权委托书(本委托书复印、自制均有效)
山东金晶科技股份有限公司董事会
2003年8月18日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山东金晶科技股份有限公司于2003年9月18日召开2003年度第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更经营范围的议案。
二、通过变更注册资本的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过变更部分项目募集资金用途的议案。
五、通过超白玻璃生产线资金安排的议案：超白玻璃项目变更后项
目投资金额为46231万元，利用上市募集资金29203万元，资金缺口部分
向银行申请总额度为17000万元的贷款。
六、通过公司与美国PPG签订技术引进协议的议案。
七、通过公司与美国泰克曼公司签订设备引进合同的议案 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,824,646.71 953,937,372.90
股东权益(不含少数股东权益) 491,756,635.11 478,217,939.96
每股净资产 3.91 4.94
调整后的每股净资产 3.90 4.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 115,405,822.05 166,504,773.50
净利润 13,443,085.15 21,334,909.65
扣除非经常性损益后的净利润 10,156,879.73 17,803,243.89
每股收益 0.11 0.34
净资产收益率 2.73% 12.65%
经营活动产生的现金流量净额 21,995,091.24 27,195,735.59
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山东金晶科技股份有限公司于2003年8月15日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告以及摘要。
二、通过公司变更经营范围的议案。
三、通过公司变更注册资本的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过变更部分项目募集资金用途的议案。
六、通过超白玻璃生产线资金安排的议案：超白玻璃项目变更后项目投
资金额为46231万元，利用上市募集资金29203万元，资金缺口部分向银行申
请总额度为17000万元的贷款。
七、通过公司与美国PPG签订技术引进协议的议案。
八、通过公司与美国泰克曼公司签订设备引进协议的议案。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,475,417,399.42 1,386,306,667.87
股东权益(不含少数股东权益) 521,780,234.68 509,662,111.31
每股净资产 4.14 4.05
调整后的每股净资产 4.14 4.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,426,447.68 13,426,447.68
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.32 2.32 |
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2002-08-02
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2002.08.02是金晶科技(600586)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-07-29
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2002.07.29是金晶科技(600586)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-08-15
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2002.08.15是金晶科技(600586)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.58: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9685万股) |
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2002-08-15
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.58元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-07-31
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.58元/股，申购代码：沪市737586 深市003586 ，配售简称：金晶配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-01
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.58元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-02
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.58元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-05
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.58元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.58元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-24
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[20041预增](600586) 金晶科技：2004年第一季度业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
由于受我国宏观经济调控的影响，固定资产投资增加较快。山东金晶科技股份有
限公司所处的玻璃行业，自去年下半年以来，产品价格涨幅明显，经初步测算，2004
年第一季度公司净利润较2003年同期有较大幅度的增长，增幅超过100%，具体数据将
在2004年第一季度报告中予以披露 |
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2004-12-30
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600586)“金晶科技”
淄博中齐建材有限公司依据中国证监会《关于淄博中齐建材有限公司要约收
购山东金晶科技股份有限公司(下称：金晶科技)股票的意见》，于2004年12月7
日根据相关法律法规公告了《金晶科技要约收购报告书》，向金晶科技除山东玻
璃总公司以外的所有股东发出全面要约收购。
本次要约收购的基本情况：国有法人股要约价格为5.17元/股，要约收购数
量为192.4万股，占金晶科技已发行股份的1.53%；发起人法人股要约价格为5.17
元/股，要约收购数量为48.1万股，占金晶科技已发行股份的0.38%，流通股要约
价格为8.93元/股，要约收购数量为4550万股，占金晶科技已发行股份的36.14%
。要约收购期限为2004年12月8日-2005年1月6日。
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2005-01-07
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股东公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600586)“金晶科技”
根据中国证监会《关于淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)要约收购“
山东金晶科技股份有限公司(下称：金晶科技)”股票的意见》，中齐建材于2004
年12月7日公告了《金晶科技要约收购报告书》，向山东玻璃总公司以外的所有
股东发出全面要约收购，在2004年12月8日至2005年1月6日的有效期内收购其持
有的金晶科技股票。
截至2005年1月6日，要约收购期已满，根据预受情况，没有股东接受中齐建
材发出的要约收购。
中齐建材将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关规定履行有关义务，将原山东玻璃总公司持有的7800万股国有法人股进
行性质变更。
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2004-12-23
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600586)“金晶科技”
淄博中齐建材有限公司依据中国证监会《关于淄博中齐建材有限公司要约收
购山东金晶科技股份有限公司(下称：金晶科技)股票的意见》，于2004年12月7
日根据相关法律法规公告了《金晶科技要约收购报告书》，向金晶科技除山东玻
璃总公司以外的所有股东发出全面要约收购。
本次要约收购的基本情况：国有法人股要约价格为5.17元/股，要约收购数
量192.4万股，占金晶科技已发行股份的1.53%；发起人法人股要约价格为5.17元
/股，要约收购数量48.1万股，占金晶科技已发行股份的0.38%；流通股要约价格
为8.93元/股，要约收购数量4550万股，占金晶科技已发行股份的36.14%。要约
收购期限为2004年12月8日-2005年1月6日。
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