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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 金晶科技2023年度董事会工作报告
2 金晶科技2023年度监事会工作报告
3 金晶科技2023年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2023年度财务决算报告
5 审议公司2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案
7 续聘审计机构的议案
8 山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案
9 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案
10 公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)
11 公司2023年度独立董事述职报告的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举苏丽萍为公司独立董事的议案
12.02 选举刘维刚为公司独立董事的议案 |
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2024-04-20
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金晶科技2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_FA57.pdf
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2024-04-20
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金晶科技拟购买董监高责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_QHD8.pdf
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2024-04-20
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金晶科技关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_XQS1.pdf
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2024-04-20
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金晶科技关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_59F1.pdf
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2024-04-20
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金晶科技2024年关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_VE0P.pdf
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2024-04-20
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金晶科技八届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_4JMF.pdf
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2024-04-20
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金晶科技八届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_QAH9.pdf
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2024-04-20
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金晶科技2024年度预计授信以及担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_V0JK.pdf
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2024-04-20
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金晶科技续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_OWKW.pdf
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2024-04-20
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金晶科技关于董监高薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_EMPN.pdf
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2024-04-20
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金晶科技2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_NLPD.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-18
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金晶科技2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600586_20240118_5YYJ.pdf
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2024-01-13
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金晶科技关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案
3 修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2023-12-30
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金晶科技八届十四次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600586_20231230_VE7Q.pdf
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2023-12-30
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金晶科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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金晶科技关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600586_20231230_66Z0.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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金晶科技2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600586_20231026_63IK.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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金晶科技关于滕州二线升级改造为TCO玻璃产线项目点火的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-26
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金晶科技为金晶科技马来西亚公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600586_20230826_X7HR.pdf
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2023-08-26
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金晶科技关于增加2023年度银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600586_20230826_4DES.pdf
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2023-08-26
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金晶科技八届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600586_20230826_T0RU.pdf
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2023-08-26
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金晶科技八届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600586_20230826_2GOO.pdf
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2023-08-26
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金晶科技2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600586_20230826_ZGQZ.pdf
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