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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东金晶科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年4月28日
除权除息日：2008年4月29日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月30日
现金红利发放日：2008年5月7日
实施上述方案后，按新股本590083700股为基数摊薄计算的2007年度每股收益为0.42元。
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,245,947,920.87 4,029,782,017.85
所有者权益(或股东权益) 2,194,608,923.80 2,214,912,326.78
归属于上市公司股东的每股净资产 7.44 7.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,240,656.43 40,240,656.43
基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 1.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2008-04-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2008年4月20日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过公司控股子公司向银行申请贷款的议案。
三、通过公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案。
四、通过公司申请发行短期融资券的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-04-21
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因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-15
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东金晶科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为23079461.10元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-11
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公布2008年第一次临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2008年4月9日收到控股股东淄博中齐建材有限公司《关于修改公司章程的提案》，并提议公司股东大会授权董事会在公司2007年度利润分配以及资本公积金转增股本方案实施后，对公司章程相应条款进行修改。依据有关规定，该提案将提交定于2008年4月20日召开的2008年度第一次临时股东大会进行表决。
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2008-04-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于变更募集资金投资项目的议案
（2）关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
（3）关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
（4）关于公司申请发行短期融资券的议案
（5）关于修改公司章程的提案 |
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2008-04-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2008年4月2日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案：考虑到公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设的100万吨/年纯碱项目投产后节能的需要和余热的利用，公司拟利用部分募集资金投资2.5亿元建设热电联产项目。
二、通过公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司(下称：海天公司)向银行申请贷款提供担保的议案：由于海天公司拟利用目前在建的100万吨/年纯碱项目的部分资金投资建设热电联产工程项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请总额为5亿元的贷款。公司拟对上述贷款提供总额不超过5亿元人民币(含5亿元)的信用担保。
三、通过公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券(可分次发行)的议案，发行的期限在一年以内，发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行。
四、通过公司对参股49%的中材金晶玻纤有限公司(注册资本20000万元，下称：中材金晶)进行增资的议案：中材金晶按照所占50%的权益对其子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司(下称：中材庞贝)进行增资，由中材庞贝投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目(项目总投资11479.9万美元)；公司按照在中材金晶的出资比例对其进行同比例增资，增资额度为7203万元人民币。
董事会决定于2008年4月20日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末公司总股本295041850股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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限售流通股股权质押解除以及重新质押公告
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上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司接控股股东-淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)通知，中齐建材质押给中国建设银行股份有限公司淄博高新支行(下称：高新支行)的公司2973.60万股限售流通股，因质押到期，经双方同意后，全部解除质押。同时，中齐建材因为公司在高新支行的贷款继续提供担保，将持有的公司1500万股限售流通股质押给高新支行，质押期限自2008年3月6日开始。
上述股权质押解除以及重新质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2008-03-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、金晶科技2007 年度董事会工作报告
2、金晶科技2007 年度监事会工作报告
3、金晶科技2007 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2007 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008 年度审计机构并支付2007年度审计费用的议案
6、审议2007 年度利润分配方案
7、审议2007 年度资本公积金转增股本的议案 |
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2008-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2008年2月28日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末公司总股本295041850股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意公司于2008年2月28日与陈国彪、王宏伟签订的《增资协议书》，约定三方分别以自有资金对公司参股的廊坊金彪玻璃有限公司(注册资本为1600万元，公司持有其45%的股权，下称：金彪公司)按照持股比例同比例进行增资，其中公司拟对金彪公司增资6000.00万元。增资后，金彪公司注册资本变为14933.33万元，持股比例保持不变。
五、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,382,587,133.40 761,249,279.12
归属于上市公司股东的净利润 206,626,737.10 61,250,342.69
扣除非经营性损益后归属已上市公司股东的净利润 194,950,719.94 58,854,905.47
基本每股收益 0.84 0.27
基本每股收益(扣除非经常性损益) 0.79 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.59 9.1
扣除非经营性损益后净资产收益率(全面摊薄、%) 9.05 8.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,029,782,017.85 2,640,727,344.41
所有者权益(或股东权益) 2,214,912,326.78 749,964,485.28
归属于上市公司股东的每股净资产 7.30 3.02
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.50元(含税)。
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2008-02-29
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因未及时公布定期报告，2月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司投资建设的600T/D防紫外线节能玻璃生产线于2008年1月23日点火，该线主要生产可用于节能玻璃的优质浮法玻璃原片。
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2008-01-15
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2007年度全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东金晶科技股份有限公司财务部初步估算，预计2007年度净利润同比增长230%以上(上年同期净利润为60327352.46元)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布董事会决议暨收购资产公告 |
上交所公告 |
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山东金晶科技股份有限公司于2007年12月25日召开三届十七次董事会，会议审议同意公司以自有资金收购东营春兴盐化有限公司(下称：春兴盐化)持有的山东海天生物化工有限公司(公司持有其97.14%股权，春兴盐化持有其2.86%股权，下称：海天生化)全部股权。经双方协商，本次转让股权的价格为标的股权对应的净资产38560573.17元(经审计)加上春兴盐化在本次转让股权过程中可享受的土地增值额46237941.15元(经评估)，共计人民币84798514.32元；另，海天生化自增资至今未盈利及分红，春兴盐化同意从公司应支付的股权转让款中扣除10016992.69元，故本次交易的最终支付款项为74781521.64元。
本次交易完成后，海天生化将成为公司的全资公司。
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2007-12-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东金晶科技股份有限公司本次有限售条件的流通股4256850股将于2007年12月27日起上市流通。
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2007-11-20
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股权质押解除以及重新质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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山东金晶科技股份有限公司接控股股东-淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)通知，中齐建材质押给中国银行股份有限公司淄博分行(下称：中行淄博分行)的公司4720万股限售流通股已全部解除上述股权质押。同时，根据公司与中行淄博分行签订的授信协议，中齐建材为此提供担保，将持有的公司上述股份质押给中行淄博分行，质押期自2007年11月15日开始。上述股权质押解除以及重新质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2007-11-09
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2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东金晶科技股份有限公司已披露的2007年第三季度报告中有关数据存在错误，现予以更正，更正内容及修订后的公司2007年第三季度报告详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东金晶科技股份有限公司于2007年11月3日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。
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2007-11-05
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因未刊登股东大会决议公告，11月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东金晶科技股份有限公司于2007年10月30日召开三届十六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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