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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-14
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司现再次公告关于召开2012年度股东大会通知：
现场会议召开时间为2013年5月17日（星期五）下午13：00。
网络投票时间为2013年5月17日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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2012年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-07
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2013年5月17日（星期五）下午13：00召开公司2012年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2013年5月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738587，投票简称：新华投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于变更配股部分募集资金项目投资总额和实施地点的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于公司控股子公司与控股股东关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 3.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 13.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于山东能源集团有限公司出具说明与承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《2012年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》； |
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2013-04-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 13.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《2012年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》； |
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2013-04-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于公司控股子公司与控股股东关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于变更配股部分募集资金项目投资总额和实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于山东能源集团有限公司出具说明与承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开2012年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2013年5月17日（星期五）下午13：00召开公司2012年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2013年5月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738587，投票简称：新华投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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2012年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对山东新华医疗器械股份有限公司2012年度财务数据初步测算，公司预计2012 年1-12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期预增50%～60%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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