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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 逐项审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）交易主体
（2）交易标的
（3）交易作价
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行方式及发行对象
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）募集资金用途
（9）认购方式
（10）锁定期安排
（11）交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
（12）本次交易中的支付现金
（13）上市地点
（14）本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
（15）发行决议有效期
2、 审议《关于<发行股份及支付现金购买资产的框架协议之补充协议>的议案》；
3、 审议《关于<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
4、 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、 审议《关于<山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
6、 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买上海远跃制药机械股份有限公司股份相关事宜的议案》；
8、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
9、 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
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2013-08-24
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关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2013年9月9日(星期一)下午13：00召开公司2013年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2013年9月9日上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产的框架协议之补充协议>的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》等事项。
网络投票代码：738587;投票简称：新华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-07
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-07
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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关于2013年8月1日火灾事故的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-19
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关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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第七届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2013年6月28日召开，会议审议通过《关于向兴业银行股份有限公司淄博支行申请综合授信的议案》、《关于公司向控股股东淄博矿业集团有限责任公司租赁土地使用权及地上附着物的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第七届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2013年6月27日召开，会议审议并通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买上海远跃制药机械股份有限公司股份相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2013-05-30起连续停牌 |
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2013-05-30
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东新华医疗器械股份有限公司正在筹划与第三方的并购事宜，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2013年5月29日起连续停牌，待相关事项确定后，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30,恢复交易日：2013-06-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东新华医疗器械股份有限公司正在筹划与第三方的并购事宜，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2013年5月29日起连续停牌，待相关事项确定后，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌 |
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2013-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30,恢复交易日：2013-06-28 ，2013-06-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东新华医疗器械股份有限公司正在筹划与第三方的并购事宜，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2013年5月29日起连续停牌，待相关事项确定后，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌 |
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2013-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东新华医疗器械股份有限公司正在筹划与第三方的并购事宜，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2013年5月29日起连续停牌，待相关事项确定后，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌 |
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2013-05-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-29,恢复交易日：2013-05-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2013-05-29全天停牌 |
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2013-05-29
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重要事项未公告，2013-05-29全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2013-05-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-29,恢复交易日：2013-05-30 ，2013-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2013-05-29全天停牌 |
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2013-05-28
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2013年5月31日
除息日：2013年6月3日
现金红利发放日：2013年6月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2013年5月17日召开，会议审议通过《关于实施2012年度分红方案后调整非公开发行股票价格及发行数量的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司现再次公告关于召开2012年度股东大会通知：
现场会议召开时间为2013年5月17日（星期五）下午13：00。
网络投票时间为2013年5月17日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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