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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-14
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-13
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于出售长沙弘成科技有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600587_20171213_1.pdf
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2017-12-13
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关于出售长沙弘成科技有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600587_20171213_2.pdf
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2017-12-04
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关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-04/600587_20171204_1.pdf
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2017-12-02
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关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600587_20171202_2.pdf
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2017-12-02
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年12月18日上午10点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》 |
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2017-12-02
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年12月1日召开,会议审议通过《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600587_20171128_5.pdf
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2017-11-28
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年12月13日上午10点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》
2、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》 |
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2017-11-17
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关于发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股暂不申请上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600587_20171117_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600587_2017_3.pdf
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2017-10-28
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关于在2017年第三季度报告中计提商誉减值准备及确认业绩补偿款事项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600587_20171028_5.pdf
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2017-10-28
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600587_20171028_4.pdf
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2017-10-28
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于计提商誉减值准备及业绩补偿款确认营业外收入的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600587_20171028_3.pdf
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2017-10-17
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关于申请中止审查2016年非公开发行股票申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/600587_20171017_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-19
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月18日召开,会议审议通过关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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与山东能源医疗健康投资有限公司关于对山东新华医院管理有限公司增资出具承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/600587_20170913_1.pdf
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2017-09-02
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案 |
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2017-09-02
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年9月1日召开,会议审议通过《关于变更<关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案>审议机构的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年9月18日上午10点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600587_20170831_7.pdf
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2017-08-31
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600587_20170831_6.pdf
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于企业会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600587_20170831_8.pdf
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2017-08-31
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于变更企业会计政策的议案》、《关于对山东新华医院投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600587_20170819_1.pdf
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2017-08-15
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.045元(含税)。
股权登记日：2017/8/21
除息日：2017/8/22
现金红利发放日：2017/8/22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600587_20170815_1.pdf
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