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备忘事项 |
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详细 |
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2018-05-05
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关于国有股东国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600587_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度独立董事述职报告
7 2017年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)
13 关于修改公司经营范围的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.86
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2018-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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关于2017年度激励奖金提取和分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2018年第一季度全文和正文》等事项。
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.00
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度独立董事述职报告
7 2017年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)
13 关于修改公司经营范围的议案
14 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-28
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关于资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年5月18日上午10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
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2018-04-28
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-02
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关于2016年度业绩补偿款诉讼情况的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东新华医疗器械股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)3,463.63万元相比,将增加2,560.00万元到4,290.00万元,同比增加73.91%到123.86%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)-4,770.99万元相比,将减少5,295.00万元到7,630.00万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于公司部分董事及监事增持本公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2017-12-23
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关于公司部分董事增持本公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2017-12-22
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关于公司部分董事及高级管理人员增持本公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-19
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关于中国证监会恢复审核公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2017-12-19
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-18
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2017-12-18
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关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-18
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关于调整非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-18/600587_20171218_9.pdf
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2017-12-18
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-18/600587_20171218_7.pdf
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2017-12-18
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-18/600587_20171218_6.pdf
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2017-12-14
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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