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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司本次有限售条件的流通股4291000股将于2008年6月13日起上市流通。
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2008-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年5月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵毅新为公司第六届董事会董事长。
二、聘任许尚峰为公司总经理。
三、聘任季跃相为公司副总经理及董事会秘书；聘任靳建国为公司证券事务代表。
四、选举张少军为公司第六届监事会主席。
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年5月29日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案：不分配；以2007年末总股本10338万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2008-05-15
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2006年非公开发行的17560000股股票限售期将满，将于2008年5月19日起上市流通。
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年5月13日，山东新华医疗器械股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，并承诺在未来三个月内不筹划涉及公司(包括但不限于)股权转让，非公开发行，重大债务重组，重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-14
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(600587) 新华医疗:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20259937.87
广发证券股份有限公司武汉民权路证券营业部 2727093.03
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1718555.00
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 1625894.00
西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 1481866.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7528794.20
机构专用 5693575.78
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 3204057.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2085165.55
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1867407.43
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2008-05-13
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(600587) 新华医疗:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13350746.43
机构专用 3333139.70
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 3230738.00
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 2176983.80
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2176325.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 2209117.00
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 1955320.98
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1349622.50
广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 1251369.90
东方证券股份有限公司上海秣陵路证券营业部 1235922.00
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2008-05-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年5月8日召开五届三十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-05-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2007 年度董事会工作报告
2、 审议公司2007 年度监事会工作报告
3、 审议独立董事2007 年度述职报告
4、 审议公司2007 年度财务决算报告
5、 审议公司2007 年度利润分配预案和资本公积转增预案
6、 审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
8、审议公司董事会换届选举的议案
9、审议公司监事会换届选举的议案
10、审议修改《公司章程》议案 |
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,017,770,632.22 1,010,229,463.57
所有者权益(或股东权益) 589,615,521.19 585,378,776.55
归属于上市公司股东的每股净资产 5.70 5.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,236,744.64 4,236,744.64
基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.72 0.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 528,908,872.63 514,156,585.45
归属于上市公司股东的净利润 22,433,865.96 21,273,918.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,688,379.63 16,193,921.55
基本每股收益 0.23 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.83 6.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.65 4.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 0.69
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,010,229,463.57 851,926,451.76
所有者权益(或股东权益) 585,378,776.55 333,179,356.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.66 3.88
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-03-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年3月10日召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；公司拟以2007年末总股本10338万股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
上述有关议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2008-02-14
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限售流通股股东减持股份公告
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上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司日前接到控股股东淄博市财政局(下称：淄博财政)的通知，截止2008年2月5日收盘，淄博财政通过上海证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售流通股股份107.79万股(占公司总股本10338万股的1.04%)，尚持有公司股份3192.29万股(其中：限售流通股2870.98万股；无限售流通股321.31万股)，占公司总股本的30.88%，仍为公司第一大股东。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-12 |
拟披露年报 |
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2007-11-27
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(600587) 新华医疗:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
汉唐证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 1913692.00
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 1332671.00
华泰证券有限责任公司天津勤俭道证券营业部 1244354.00
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 1002124.00
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 838958.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 1810122.66
中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 1127839.20
三江源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 1074832.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 945722.00
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 892904.98
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年10月27日召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 972,110,045.08 851,428,411.34
股东权益(不含少数股东权益) 580,914,677.46 332,674,678.69
每股净资产 5.62 3.88
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,766,582.97 18,437,558.78
基本每股收益 0.07 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.19
净资产收益率(%) 1.16 3.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.99 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,056,413,680.42 851,428,411.34
股东权益 574,148,094.49 332,674,678.69
每股净资产 5.55 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 263,973,154.93 250,928,267.75
调整后
净利润 11,670,975.81 9,852,057.76
基本每股收益 0.1315 0.1148
净资产收益率(%) 2.03 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.69 0.51
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2007-07-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年7月14日召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划等议案，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过公司董事会专门设立的电话(0533-3587766)和邮箱(shinva@163.com)对公司提出意见和建议。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年6月28日召开五届二十三次董事会，会议审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司经营范围及公司章程的议案。
五、通过更换公司监事的议案。
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2007-06-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司本次有限售条件的流通股4291000股将于2007年6月25日起上市流通。
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2007-06-06
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年6月5日发布的五届二十二次董事会决议暨召开股东大会公告中《公司2006年度奖励基金提取及分配议案》内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议独立董事2006年度述职报告
4、 审议公司2006年度财务决算报告
5、 审议公司2006年度利润分配预案
6、 审议《公司2006年度报告全文及摘要》
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
8、 审议关于修改公司经营范围的议案
9、 审议关于修改《公司章程》的议案
10、 审议更换监事的议案
11、 审议《公司募集资金管理办法》
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2007-06-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年6月2日召开五届二十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
二、通过关于修改公司经营范围的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于对公司参股子公司淄博新华伊马制药设备有限公司(公司对其原出资额为745784.70美元，占其总出资额的18%，下称：伊马制药)增资的议案：公司与伊马制药另一股东共同对伊马制药进行增资，增资完成后，伊马制药注册资本由4143248.35美元变更为5143248.35美元。其中，公司以现金增资282864.967美元，出资额增至1028649.67美元，占总出资额的20%。
五、通过关于更换公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-01
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2007年5月30日收到股权分置改革保荐机构-德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关文件，公司股权分置改革保荐代表人李泽业因工作变动，德邦证券决定委派保荐代表人胡欣继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2007-05-19
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非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司本次向10名特定投资者非公开发行了1756万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为13.50元/股，募集资金净额为23000万元。
本次发行新增股份于2007年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据有关文件的要求，申请对参与公司本次非公开发行的10名特定投资者所认购的股份自本次发行结束之日(2007年5月17日)起锁定12个月。本次发行后公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
有限售条件流通股 33,000,800 38.45 50,560,800 48.91
无限售条件流通股 52,819,200 61.55 52,819,200 51.09
股份总数 85,820,000 100.00 103,380,000 100.00
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2007-05-19
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A增发A股，发行数量：1756万股，增发价:13.5元/股，增发上市 ，2007-05-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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