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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举李忠泰、朱德胜为公司独立董事。
五、通过关于变更公司前次募集资金投向的议案。
六、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2009年4月8日召开六届十次董事会，会议审议通过关于对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整的议案。
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2009-03-31
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更正公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司已披露的2008年年报和《关于变更部分募集资金投向的公告》中，在前次募集资金投资项目使用情况表中，因笔误对在2008年尚未达到预计收益的清洗消毒器项目、非PVC软袋大输液全自动生产线项目是否符合预计收益一栏误填“是”，应为“否”。未达到预期收益的原因公司在年报中已作出说明。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 654,964,324.34 528,908,872.63
归属于上市公司股东的净利润 29,868,338.97 22,433,865.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,241,063.77 12,688,379.63
基本每股收益 0.22 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 4.86 3.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.78 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.34
2008年末 2007年末
总资产 1,012,131,155.38 1,010,229,463.57
所有者权益(或股东权益) 615,186,321.13 585,378,776.55
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 5.66
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2009年3月15日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本134394000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程个别条款的议案。
四、通过选举公司独立董事的议案。
五、通过《关联方占用公司资金情况的专项说明》。
六、通过关于变更公司前次募集资金投向的议案。
七、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、同意公司拟与山东国为医疗器材投资有限公司共同投资广州泰美医疗器械有限公司，注册资本拟定为2000万元，其中公司拟以现金方式出资400万元，占该公司注册资本的20%。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度报告全文及摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《修改公司章程的议案》；
7、《选举公司独立董事的议案》；
8、《关于变更公司前次募集资金投向的议案》；
9、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》； |
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2009-02-24
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与中慈总会签订合作协议公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华医疗器械股份有限公司六届七次董事会决议，公司与中华慈善总会(简称：中慈总会)签订了合作协议，公司向中慈总会无偿捐赠2套放射治疗设备(货值776万元)。另外，在合作期限内平均每年再捐赠不少于30万元的医疗设备或器材。捐赠总货值不少于1076万元，并以成本价(以每年度根据耗材生产成本进行的报价为准)向中慈总会“中慈肿瘤治疗康复中心”供应肿瘤放射治疗设备。上述协议履行期限为2009年2月至2019年2月(共10年)。
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2009-02-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2009年2月17日召开六届七次董事会，会议审议同意公司与中华慈善总会(下称：中慈总会)签订合作协议，向中慈总会无偿捐赠放射治疗设备，用于在全国范围内推广“中慈总会肿瘤救助专项资金及中慈 CA 医疗捐赠项目”，建设“中慈肿瘤治疗康复中心”。具体内容在协议签订后再行公告。
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2009-02-10
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局近日联合发布的相关通知，山东新华医疗器械股份有限公司被认定为2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月5日，认定有效期3年。
根据相关规定，公司在获得该认定资格后三年内(2008年至2010年)，所得税按15%的比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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关于签署中外合资经营企业合同公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华医疗器械股份有限公司六届六次董事会决议，公司于2008年12月23日与通用电气(中国)有限公司签署了中外合资经营企业合同。
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2008-12-24
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公布关于签署中外合资经营企业合同公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华医疗器械股份有限公司六届六次董事会决议，公司于2008年12月23日与通用电气(中国)有限公司签署了中外合资经营企业合同。
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2008-12-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年12月22日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议同意公司与通用电气(中国)有限公司签署中外合资经营企业合同，双方合资组建新华通用电气医疗系统有限公司，投资总额贰仟伍百万美元，注册资本壹仟万美元，其中公司认缴的出资为伍佰壹拾万美元(将以人民币出资)，占注册资本的51%。该协议自相关政府部门批准之日起生效。
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2008-12-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年12月22日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议同意公司与通用电气(中国)有限公司签署中外合资经营企业合同，双方合资组建新华通用电气医疗系统有限公司，投资总额贰仟伍百万美元，注册资本壹仟万美元，其中公司认缴的出资为伍佰壹拾万美元(将以人民币出资)，占注册资本的51%。该协议自相关政府部门批准之日起生效。
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2008-12-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年12月22日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议同意公司与通用电气(中国)有限公司签署中外合资经营企业合同，双方合资组建新华通用电气医疗系统有限公司，投资总额贰仟伍百万美元，注册资本壹仟万美元，其中公司认缴的出资为伍佰壹拾万美元(将以人民币出资)，占注册资本的51%。该协议自相关政府部门批准之日起生效。
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2008-11-29
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公布变更股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年11月27日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构-德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关通知，公司股改保荐代表人胡欣因工作变动，德邦证券决定委派吴凌东接替胡欣的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,042,891,615.96 1,010,229,463.57
所有者权益(或股东权益) 607,017,237.53 585,378,776.55
归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 5.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,132,943.64 21,638,460.98
基本每股收益 0.06 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 3.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,049,734,657.61 1,010,229,463.57
所有者权益(或股东权益) 598,884,293.89 585,378,776.55
每股净资产 4.46 5.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 309,785,684.74 263,973,154.93
净利润 13,505,517.34 11,670,975.81
扣除非经常性损益后的净利润 12,230,495.39 8,927,229.30
基本每股收益 0.10 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.10
净资产收益率(%) 2.26 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.69
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年8月13日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》的议案。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2008年7月17日召开六届二次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布2007年度转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年6月23日
除权日：2008年6月24日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月25日
实施转股方案后，按新股本134394000股摊薄计2007年年度每股收益为0.17元。
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2008-06-18
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司本次有限售条件的流通股4291000股将于2008年6月13日起上市流通。
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