新华医疗(600587) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

新华医疗

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

新华医疗（600587）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2010-04-28	2010年第一季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,155,654,059.70 1,035,979,650.50 所有者权益(或股东权益) 656,523,364.97 649,701,540.26 归属于上市公司股东的每股净资产 4.89 4.83 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 6,821,824.71 6,821,824.71 基本每股收益 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.04 1.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.04 1.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
2010-04-13	(600587) 新华医疗:股东大会决议公告	上交所公告
股东大会决议公告山东新华医疗器械股份有限公司于2010年4月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本13439.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。　　三、通过公司2009年度激励奖金提取和分配方案。四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
2010-04-12	因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2010-03-29	拟披露季报，2010-04-28	拟披露季报

2010-03-23	董事会决议及2010年日常关联交易公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司于2010年3月22日召开六届十八次董事会，会议审议同意公司2010年日常关联交易事宜：预计2010年度公司与参股20%的子公司淄博伊马新华制药设备有限公司就机械加工发生的交易金额为950万元；公司与参股20%的子公司上海泰美医疗器械有限公司就销售商品发生的交易金额为2950万元。2009年度发生的交易金额分别为277.54万元、69.57万元。
2010-03-12	召开2009年度股东大会，2010-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1、《2009 年度报告全文及摘要》； 2、《2009 年度董事会工作报告》； 3、《2009 年度监事会工作报告》； 4、《2009 年度财务决算报告》； 5、《2009 年度利润分配预案》； 6、《2009 年度独立董事述职报告》； 7、《2009 年度激励奖金提取和分配方案》； 8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
2010-03-12	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
山东新华医疗器械股份有限公司于2010年3月10日召开六届十七次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。二、通过2009年年度报告及摘要。三、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本13439.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。四、通过《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。五、通过《2009年度激励奖金提取和分配方案》。六、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。七、同意公司拟以1713万元的价格将持有的山东新华安得医疗用品有限公司(下称：安得医疗)35.69%的股权转让给法国 Patrick Choay S.A.(下称：Patrick)。同时，Patrick 拟向安得医疗增资507万元。公司放弃此次增资的优先认购权。在安得医疗完成上述股权转让及增资后，公司仍持有安得医疗15%的股权。董事会决定于2010年4月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它议案。
2010-03-12	召开2009年度股东大会，2010-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1、《2009 年度报告全文及摘要》； 2、《2009 年度董事会工作报告》； 3、《2009 年度监事会工作报告》； 4、《2009 年度财务决算报告》； 5、《2009 年度利润分配预案》； 6、《2009 年度独立董事述职报告》； 7、《2009 年度激励奖金提取和分配方案》； 8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
2010-03-12	2009年年度主要财务指标	刊登年报
单位：人民币元 2009年 2008年营业收入 885,836,616.07 654,964,324.34 归属于上市公司股东的净利润 41,286,790.71 29,868,338.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,400,562.69 23,241,063.77 基本每股收益 0.31 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.17 加权平均净资产收益率(%) 6.53 4.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.24 3.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.37 2009年末 2008年末总资产 1,035,979,650.50 1,012,131,155.38 所有者权益(或股东权益) 649,701,540.26 615,186,321.13 归属于上市公司股东的每股净资产 4.83 4.58 公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
2010-03-12	召开2009年度股东大会，2010-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1、《2009 年度报告全文及摘要》； 2、《2009 年度董事会工作报告》； 3、《2009 年度监事会工作报告》； 4、《2009 年度财务决算报告》； 5、《2009 年度利润分配预案》； 6、《2009 年度独立董事述职报告》； 7、《2009 年度激励奖金提取和分配方案》； 8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
2010-01-06	关于第一大股东股权转让过户完成公告	上交所公告，股东名单,股权转让
山东新华医疗器械股份有限公司第一大股东淄博市财政局(下称：财政局)于2010年1月4日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，财政局转让给淄博矿业集团有限责任公司(下称：淄博矿业)的股权过户手续已办理完毕。过户完成后，淄博矿业持有公司无限售流通股38974260股，占公司总股本的29%，成为公司第一大股东；财政局持有公司无限售流通股2212080股，占公司总股本的1.65%。
2009-12-31	拟披露年报，2010-03-12	拟披露年报

2009-12-26	第一大股东股权转让的进展公告	上交所公告
根据山东新华医疗器械股份有限公司第一大股东淄博市财政局与淄博矿业集团有限责任公司签订的《股权转让协议书》，本次股权转让于2009年12月21日获国务院国有资产监督管理委员会有关文件批复同意。上述协议双方将于近日办理股权过户的相关手续。
2009-10-30	董事会决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司于2009年10月28日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：一、同意将公司六届九次董事会决议中关于拟在广州投资设立的广州泰美医疗器械有限公司迁址上海，名称变更为上海泰美医疗器械有限公司，公司出资额和出资比例不变。二、通过公司2009年第三季度报告。
2009-10-30	2009年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,111,362,816.85 1,012,131,155.38 所有者权益(或股东权益) 637,261,542.51 615,186,321.13 归属于上市公司股东的每股净资产 4.74 4.58 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 10,015,967.99 28,779,321.59 基本每股收益 0.07 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.2 全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 4.52 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 4.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
2009-09-30	拟披露季报，2009-10-30	拟披露季报

2009-09-16	关于第一大股东股权转让的提示性公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司接到第一大股东淄博市财政局(下称：财政局，持有公司国家股4118.63万股，占公司总股本的30.65%)通知，该局于2009年9月15日与淄博矿业集团有限责任公司(下称：淄矿集团)签订了《股权转让协议书》，财政局拟将其持有的公司无限售条件股份(国家股)38974260股(占公司总股本的29%)，以551875521.60元的价格转让给淄矿集团。　　此次股权转让后，淄矿集团将持有公司国有法人股38974260股；财政局仍持有公司国家股2212040股，占公司总股本的1.65%；本次权益变动将导致公司控制权发生变化。　　本次股权转让事宜已经山东省国有资产监督管理委员会有关批复文件同意，尚须逐级报请国务院国有资产监督管理委员会批准后方可组织实施。
2009-09-15	公告，停牌一天	上交所公告，停牌
山东新华医疗器械股份有限公司因相关信息未确认，2009年9月15日未能如期，公司股票于2009年9月15日停牌1天，2009年9月16日复牌。
2009-09-14	公告，停牌一天	上交所公告，停牌
因重大事项未，山东新华医疗器械股份有限公司股票于2009年9月14日停牌1天，2009年9月15日复牌。
2009-08-11	2009年中期主要财务指标	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,061,517,255.52 1,012,131,155.38 所有者权益(或股东权益) 627,245,574.52 615,186,321.13 每股净资产 4.667 4.58 报告期(1-6月) 上年同期营业总收入 390,057,661.77 309,785,684.74 净利润 18,763,353.60 13,505,517.34 扣除非经常性损益后的净利润 18,812,503.27 12,230,495.39 基本每股收益 0.14 0.1 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.09 净资产收益率(%) 2.99 2.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 -0.14
2009-06-29	拟披露中报，2009-08-11	拟披露中报

2009-06-06	有限售条件的流通股上市流通公告	上交所公告，股本变动
山东新华医疗器械股份有限公司本次有限售条件的流通股31744440股将于2009年6月9日起上市流通。
2009-06-05	临时股东大会决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司于2009年6月4日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司年度激励奖金实施办法》。
2009-05-19	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
山东新华医疗器械股份有限公司于2009年5月18日召开六届十二次董事会，会议审议通过关于公司年度激励奖金实施办法的议案。董事会决定于2009年6月4日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
2009-05-19	召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天，2009-06-04	召开股东大会，停牌
《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》
2009-05-04	2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日，2009-05-07	登记日，分配方案

2009-05-04	2008年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
山东新华医疗器械股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。股权登记日：2009年5月7日除息日：2009年5月8日现金红利发放日：2009年5月13日
2009-05-04	2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日，2009-05-13	红利发放日，分配方案

2009-05-04	2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日，2009-05-08	除权除息日，分配方案

2009-04-29	2009年第一季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,033,813,213.64 1,012,131,155.38 所有者权益(或股东权益) 620,314,641.41 615,186,321.13 归属于上市公司股东的每股净资产 4.62 4.58 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 5,128,320.28 5,128,320.28 基本每股收益 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 0.58 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
2009-04-09	股东大会决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案。三、通过修改公司章程的议案。四、选举李忠泰、朱德胜为公司独立董事。五、通过关于变更公司前次募集资金投向的议案。六、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。