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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2011年7月6日
除息日：2011年7月7日
现金红利发放日：2011年7月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过《关于向中国农业银行淄博开发区支行申请办理银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》、《关于向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请综合授信业务的议案》、《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司提供担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2011年5月24日召开七届三次董事会，会议审议同意公司拟向中国工商银行股份有限公司淄博分行申请办理各类融资业务，其融资额度为8000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于终止新华通用电气医疗系统有限公司的议案。
五、通过关于募集资金项目高频 X 射线诊断设备变更实施主体和投资总额的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于变更公司经营范围的议案。
八、通过关于修改《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2011年5月13日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵毅新为公司第七届董事会董事长。
二、聘任许尚峰为公司总经理。
三、聘任季跃相为公司副总经理及董事会秘书、靳建国为证券事务代表。
四、选举王克旭为公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.36
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2011年4月20日召开六届三十六次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于募集资金项目高频X射线诊断设备变更实施主体和投资总额的议案。
五、通过关于终止合资公司新华通用电气医疗系统有限公司(注册资本1,000万美元，其中公司出资比例为51%)的议案。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度报告全文及摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
7、审议《2010 年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于终止新华通用电气医疗系统有限公司的议案》；
10、审议《关于募集资金项目高频X 射线诊断设备变更实施主体和投资总额的议案》；
11、审议《公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》；
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-03-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2011年3月10日召开六届三十三次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本13439.4万股为基数，每10股派1元(含税)；暂不进行公积金转增股本。
三、通过《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。
四、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
以上议案须经2010年度股东大会通过，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 8.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2010年12月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于换选公司监事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2010年12月27日召开六届十四次监事会，会议审议通过选举王克旭为公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于换选公司监事的议案》； |
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2010-12-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2010年12月9日召开六届三十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将经营范围内容增加“建筑智能化施工”，并相应修改《公司章程》的议案。
二、通过关于换选公司监事的议案。
董事会决定于2010年12月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2010年11月30日召开六届二十九次董事会，会议审议同意公司收购参股15%的子公司山东新华安得医疗用品有限公司(下称：安得医疗，公司部分董事担任该公司董事、总经理职务)拥有的涉及消毒器生产、经营的全部资产(包括流动资产和固定资产)。安得医疗将此资产项目所涉及的全部经营业务转移给公司，不再经营此项业务。根据有关《资产评估报告书》为依据，双方确认此项资产项目所涉及的资产收购价为550.85万元。
本事项构成关联交易。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,345,211,592.12 1,039,647,972.64
所有者权益(或股东权益) 682,430,912.13 653,369,862.40
归属于上市公司股东的每股净资产 5.08 4.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,404,562.71 42,397,093.96
基本每股收益 0.13 0.32
扣除非经常性损益后的
基本每股收益 0.13 0.31
加权平均净资产收益率(%) 2.63 6.29
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.74 6.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,167,556,620.03 1,039,647,972.64
所有者权益(或股东权益) 665,026,349.42 653,369,862.40
归属于上市公司股东的每股净资产 4.95 4.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 511,566,644.08 390,057,661.77
调整后
归属于上市公司股东的净利润 24,992,531.25 18,763,353.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 24,647,935.13 18,812,503.27
基本每股收益 0.19 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.79 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.25
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2010年7月29日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司为其控股子公司上海泰美医疗器械有限公司(下称：上海泰美)提供相关履约保函担保：根据上海泰美和强生(上海)医疗器材有限公司(下称：强生医疗)于近日签订的《产品寄售合同》(强生医疗以寄售模式向上海泰美销售强生医疗 Depuy 业务部门的医疗器械产品，上海泰美进行转售；上海泰美指定为强生医疗在上海市、广州市的独家经销商寄售并向客户转售合同产品)要求，中国银行股份有限公司淄博分行将为该寄售合同开立履约保函，公司为此保函提供担保，担保额度不超过2450万元人民币，担保时间为2010年8月31日至12月31日。
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2010-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2010年7月5日召开六届二十二次董事会，会议审议同意关于收购淄博众生医药有限公司(下称：众生医药)部分股权及向其增资事宜：公司于同日与众生医药的七名股东徐勇等签署《股权转让协议》和《增资协议》，依据有关审计结果(截止2010年5月31日众生医药经审计的净资产为-4763571.09元)，公司拟先以0元的价格收购徐勇等持有的众生医药60%的股权，并由公司及其余7名股东共同向众生医药增资2500万元，其中公司增资1500万元。增资完成后，公司持有众生医药60%的股权，其成为公司控股子公司。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年5月21日
除息日：2010年5月24日
现金红利发放日：2010年5月27日
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,155,654,059.70 1,035,979,650.50
所有者权益(或股东权益) 656,523,364.97 649,701,540.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.89 4.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,821,824.71 6,821,824.71
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.04 1.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.04 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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