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新华医疗（600587）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-11	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经对山东新华医疗器械股份有限公司2011年度财务数据初步测算，公司预计2011年1-12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期预增50%～100%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-16	拟披露年报

2011-12-21	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过《关于公司本次配股募集资金净额的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-12-17	对外担保公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司向银行申请的最高额不超过折合人民币6800万元的融资业务提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	第七届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2011年12月15日召开，会议审议通过《关于收购山东中德牙科技术有限公司部分股权的议案》、《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	关于收购资产的公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司拟以145.94万元人民币的价格，受让山东产权交易中心挂牌项目：山东大学口腔医院持有的山东中德牙科技术有限公司10%的股权及山东医大口腔医疗器材经销部持有的山东中德10%的股权，同时公司拟与山东中德外方股东德国牙科技术国际股份公司签订《股权转让协议》，以182.43万元人民币的价格受让德国牙科技术国际股份公司持有的山东中德25%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-25	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.58 加权平均净资产收益率(%) 10.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.67 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年10月19日召开，会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请办理20000万元人民币综合授信的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	三季度业绩预告公告	上交所公告，业绩预测
经对山东新华医疗器械股份有限公司2011年三季度财务数据初步测算，公司预计2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期预增50%～100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-24	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月23日召开，会议审议通过《关于公司配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-21	关于山东省国资委同意公司向原股东配售股份的公告	上交所公告，再融资预案
山东新华医疗器械股份有限公司于2011年9月19日接到公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已作出《关于山东新华医疗器械股份有限公司实施配股融资有关事宜的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
山东新华医疗器械股份有限公司现再次公告关于召开2011年第三次临时股东大会通知：现场会议召开时间为2011年9月23日（星期五）下午13：00开始。网络投票时间为2011年9月23日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-16	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日召开, 会议审议通过《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-08	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-23	召开股东大会，临时股东大会
（1）《关于公司符合配股条件的议案》；（2）《关于公司配股方案的议案》并逐项进行表决；（3）《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
2011-09-08	第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年9月7日召开，会议审议通过了《关于公司配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等事项。董事会兹定于2011年9月23日（星期五）下午13：00召开公司2011年度第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2011年9月23日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，审议以上议案及其他事项。网络投票代码：738587；投票简称：新华投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-15	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 6.53 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.548 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》、《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博市中心医院关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	控股子公司关联交易公告	上交所公告
2011年8月29日，山东新华医疗器械股份有限公司控股子公司淄博众生医药有限公司分别与淄博矿业集团有限责任公司中心医院、淄博市中心医院签署《药品购销框架合同》，众生医药向淄博矿业集团有限责任公司中心医院、淄博市中心医院配送药品。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第七届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》、《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博市中心医院关联交易的议案》、《山东新华医疗器械股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》等事项。公司拟定于2011年9月15日上午9:00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月28日召开, 会议审议通过《修订<山东新华医疗器械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》、《关于换选独立董事的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-29	因未刊登股东大会决议公告，8月29日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌
因未刊登股东大会决议公告，8月29日全天停牌
2011-08-13	第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过《修订<山东新华医疗器械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》、《关于换选独立董事的议案》等事项。公司拟定于2011年8月28日上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
山东新华医疗器械股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的公告	上交所公告，投资项目
山东新华医疗器械股份有限公司拟使用2,983万元募集资金置换预先投入的自筹资金。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	召开2011年度第1次临时股东大会，2011-08-28	召开股东大会，临时股东大会
1、《修订<山东新华医疗器械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》； 2、《修订<山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》； 3、《山东新华医疗器械股份有限公司控股股东行为规范》； 4、《山东新华医疗器械股份有限公司重大投资决策制度》； 5、《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保制度》； 6、《关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》； 7、《关于换选独立董事的议案》；
2011-07-13	业绩预告公告	上交所公告，业绩预测
经对山东新华医疗器械股份有限公司2011年中期财务数据初步测算，公司预计2011年中期净利润预增50%～100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-01	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-07-06	登记日，分配方案