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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-26
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-26
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年末总股本627858850股为基数，每10股派6元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度财务报告审计机构。
四、通过公司《章程修正案(十一)》及修正后的公司章程。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司《2009 年度董事会报告》
（2） 审议公司《2009 年度监事会报告》
（3） 审议公司《2009 年度财务决算方案》
（4） 审议公司《2009 年度利润分配议案》
（5） 审议公司《2009 年度资本公积转增股本议案》
（6） 审议公司《2009 年年度报告及摘要》
（7） 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
（8） 审议公司《章程修正案（十一）》及修正后的公司章程
（9） 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,347,005,714 1,725,632,957
归属于上市公司股东的净利润 593,699,966 391,432,157
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 285,619,684 222,861,626
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
和股权激励成本的净利润 293,869,291 261,105,426
基本每股收益 0.97 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.37
除非经常性损益和股权激励成本后的基本每股收益 0.48 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 23.01 18.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.07 10.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.60
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,819,512,188 3,109,971,860
所有者权益(或股东权益) 2,580,577,832 2,087,661,414
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 3.47
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派6元(含税)。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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用友软件股份有限公司于2010年3月20日召开第四届董事会2010年第三次会议及第四届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本627858850股为基数，拟每10股派6元(含税)；同时以资本公积金拟每10股转增3股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司《章程修正案(十一)》及修正后的公司章程的议案。
五、通过关于公司高级管理人员变动的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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用友软件股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股124113600股将于2010年3月1日起上市流通。
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2010-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2010年2月9日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
二、同意公司以现金方式出资成立三亚用友软件科技有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1亿元，公司持股100%。
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2010年1月28日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司新三年规划及2010年度总计划的议案。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
三、同意公司以现金方式全资成立用友小型管理软件有限责任公司(暂定名)，注册资本为人民币1亿元。
四、通过关于转让公司在线业务及相关资产的议案。
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2010-01-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司拟将在线业务(尚处于投入培育期，目前该业务处在亏损状态)及相关资产转让给关联法人北京用友移动商务科技有限公司(公司董事长为该公司执行董事)，依据在线业务2009年度业务收入和利润情况及目前的市场资金成本等因素，经协商确定转让价格为人民币19604171.41元。
该事项构成关联交易。
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2010-01-28
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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用友软件股份有限公司预计2009年度实现净利润与上年同期(净利润为395425428元)相比增长50%-100%。具体财务数据将在公司2009年度报告中详细披露。
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2010-01-21
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关于选举职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2010年1月20日召开职工代表大会，决定选举严绍业为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-01-15
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关于监事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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用友软件股份有限公司监事会于2010年1月12日收到贾文新、严绍业的书面辞职报告，上述两人因工作变动，分别向监事会申请辞去公司职工代表监事职务、股东代表监事职务。
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2010-01-14
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关于被认定为国家规划布局内重点软件企业公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司及控股子公司北京方正春元科技发展有限公司、北京用友政务软件有限公司收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司及上述两家子公司均被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业。据此，公司及上述两家子公司2009年度企业所得税税率为10%。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
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2010-01-14
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被认定为国家规划布局内重点软件企业 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司及控股子公司北京方正春元科技发展有限公司、北京用友政务软件有限公司收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司及上述两家子公司均被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业。据此，公司及上述两家子公司2009年度企业所得税税率为10%。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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关于股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司接到控股股东北京用友科技有限公司(下称：用友科技)和第二大股东上海用友科技咨询有限公司(下称：用友咨询)通知，用友科技与用友咨询股东吴政平、邵凯于2009年12月24日签订了《用友咨询股份转让协议》，用友科技决定收购该两股东持有的用友咨询的19.6%股权及其对应的权益，收购价共计为人民币376263911元。
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2009-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2009年12月22日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定以人民币4300万元的价格收购北京时空超越科技有限公司(注册资金为人民币500万元，截至2008年12月31日所有者权益合计11236772元)的资产和业务，包括：实物资产、无形资产、合同应收账款、业务及其它相关资产和权益等。
二、公司决定收购王先臣持有的公司控股子公司北京用友政务软件有限公司(注册资金为人民币26700000元，截至2008年12月31日所有者权益合计52853783.97元，下称：政务公司)10.5%股权，收购价为人民币24853706.86元。收购后，公司持有政务公司78.5%股权。
三、公司决定以现金人民币3000万元向北京用友华表软件技术有限公司增资。
四、公司决定以现金人民币200万元向北京华建友联信息技术有限公司(下称：友联公司)增资，其中44.4445万元为友联公司注册资本，其余155.5555 万元列入友联公司资本公积金。增资后，友联公司注册资金由原来的人民币400万元增至444.4445万元，公司持有其10%股权。
五、公司决定收购济宁金网电子商务有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币364870.26元。
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2009-12-19
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股权激励计划实施暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据用友软件股份有限公司股东大会的授权，公司董事会于2009年9月29日向符合授予条件的股权激励对象授予《公司股权激励计划(修订稿)》中标的股票，本次股权激励计划共计22322560股股票，其中，2009年度股票5840640股，预留股份16481920股。截至2009年11月24日，实际缴款激励对象1524人，实际授出股权激励股份21196982股，其中，授出2009年度股票5840640股、预留股份15356342股，授出价格分别为9.6元/股、14.63元/股。截至2009年12月17日，公司已完成相关股份的登记事宜。本次股权激励股份授出后，公司股权激励计划股份已全部授出。激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后，分两次解锁：第一次解锁为禁售期满后的第一年，第二次解锁为禁售期满后的第二年，解锁数量分别不超过相应的获授标的股票总数的60%、40%。2009年度股权激励授出前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前股本 本次变动 变动后股本 股份比例(%)
有限售条件流通股 126,192,859 21,196,982 147,389,841 23.47
其中：境内法人持股 124,113,600 124,113,600 19.77
境内自然人持股 2,079,259 21,196,982 23,276,241 3.71
无限售条件流通股 480,469,009 480,469,009 76.53
股份合计 606,661,868 21,196,982 627,858,850 100.00
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第十次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司将持有的北京用友天创咨询有限责任公司(下称：天创公司)19.8%的股权全部转让给黄定保，按天创公司注册资本(300万元)为依据确定转让价格为人民币594000元。
三、同意公司将持有的控股子公司厦门用友烟草软件有限责任公司(注册资本2000万元，下称：烟草公司)3%的股权转让给该公司核心管理人员樊冠军，按烟草公司2009年6月30日净资产(合计26057906元)为依据确定转让价格为人民币781737元。转让后公司仍持有烟草公司76%的股权。
四、同意公司以现金人民币7000万元向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司增资，增资后该公司注册资本为人民币8000万元。
五、同意公司以现金人民币4500万元认购通联支付网络服务股份有限公司(注册资本20000万元，下称：通联支付)发行的3000万股普通股股份。增资后，通联支付注册资金增至1360000000元，公司持有其2.2059%股权。通联支付该次新股发行尚需其相关主管部门批准。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,841,466,020.00 3,109,971,860.00
所有者权益(或股东权益) 2,078,128,325.00 2,087,661,414.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 3.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,523,131.00 348,755,811.00
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 18,308,279 110,112,669
归属于上市公司股东扣除非经常性损益
和股权激励成本后的净利润 19,906,279 114,906,669
基本每股收益 0.034 0.575
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.030 0.182
全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 16.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.88 5.3
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21
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2009-10-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2009年10月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于薛峰和胡彬作为激励对象被授予预留股份资格的议案。
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2009-10-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2009年10月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于薛峰和胡彬作为激励对象被授予预留股份资格的议案。
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2009-10-17
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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用友软件股份有限公司董事会决定于2009年10月20日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于薛峰和胡彬作为激励对象被授予预留股份资格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738588”，投票简称为“用友投票”。
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2009-09-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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用友软件股份有限公司于2009年9月29日召开第四届董事会2009年第九次会议及第四届监事会2009年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司2008年度资本公积转增股本方案已实施完毕，同意将《公司股权激励计划(修订稿)》(下称：股权激励计划)中尚未授出的2009年度标的股票及预留股份数量分别调整为5840640股和16481920股(2008年已授出800000股预留股份，占公司股本总额的0.18%)，分别占公司股本总额(为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007和2008年度资本公积转增股本后的数量)的1%和2.82%。
二、同意向符合授予条件的股权激励对象授予股权激励计划中的2009年度股票，共计5840640股，授予价格为本决议公布前三十个交易日公司股票均价的50%。
三、通过关于向公司股权激励对象授予预留股份的议案：同意向符合授予条件的股权激励对象授予股权激励计划中尚未授出的全部预留股份，共计16481920股，授予价格为本决议公布前二十个交易日公司股票均价的75%。本次授出的预留股份中含有授予公司新聘任的副总裁薛峰、副总裁胡彬各150000股股份。
董事会决定于2009年10月20日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于薛峰和胡彬作为激励对象被授予预留股份资格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738588”，投票简称为“用友投票”。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《用友软件股份有限公司关于审议薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》 |
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2009-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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用友软件股份有限公司于2009年9月23日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第八次会议，会议审议同意公司以1320万元的价格收购上海恒聚网络科技有限公司(注册资本800万元)的部分资产(包括业务及实物资产和软件著作权、软件技术、在开发项目、商标、域名等无形资产)，以660万元的价格收购上海哈久网络科技有限公司(注册资本100万元)的部分资产(包括业务及软件著作权)。
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2009-09-23
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股权激励股份解锁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》有关规定，公司于2008年9月26日向相关股权激励对象授予的2008年度股票和2008年度预留股份中第一次解锁的3118889股(系经实施公司2008年度资本公积金转增股本及注销相关已回购股份后的数量)，将于2009年9月28日起上市流通。
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2009-09-15
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注销已回购股权激励股份公告 |
上交所公告，股本变动 |
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用友软件股份有限公司原股权激励对象唐武元因发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据公司第四届董事会2009年第二次会议审议通过的回购并注销其已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，唐武元所持股权激励股票6200股已于2009年9月14日过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于2009年9月15日予以注销，公司股本将相应减少至606661868股。
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