| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600588)“用友软件”
2005年12月28日，用友软件股份有限公司接到股东北京用友企业管理研究所有限公司(持有公司发起人法人股12960000股，占公司总股本的7.5%)和上海用友科技咨询有限公司(持有公司发起人法人股32400000股，占公司总股本的18.75%)的通知，北京用友企业管理研究所有限公司和上海用友科技咨询有限公司分别以其持有的公司全部股权质押给北京银行股份有限公司天宁支行，为北京用友企业管理研究所有限公司与北京银行股份有限公司天宁支行签署的借款合同项下的全部债权提供质押担保。北京用友企业管理研究所有限公司和上海用友科技咨询有限公司已于2005年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。根据北京用友企业管理研究所有限公司和上海用友科技咨询有限公司分别与北京银行股份有限公司天宁支行签订的《质押合同》，北京用友企业管理研究所有限公司和上海用友科技咨询有限公司所担保的主债权的履行期限为陆个月，自2005年12月29日起至2006年6月29日止 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600588)“用友软件 ”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,330,322,286 1,337,378,193
股东权益(不含少数股东权益) 1,165,687,800 1,147,165,912
每股净资产 6.75 7.97
调整后的每股净资产 6.57 7.74
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.070 0.374
净资产收益率(%) 1.04 5.54 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600588)“用友软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,320,011,398 1,337,378,193
股东权益(不含少数股东权益) 1,153,607,870 1,147,165,912
每股净资产 6.68 7.97
调整后的每股净资产 6.50 7.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 416,377,859 311,350,999
净利润 52,521,958 45,610,311
扣除非经常性损益后的净利润 51,713,779 45,812,553
净资产收益率(%) 4.55 4.09
每股收益 0.304 0.317
经营活动产生的现金流量净额 62,155,865 22,492,917 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600588)“用友软件”
用友软件股份有限公司于2005年8月5日以通讯方式召开第三届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟与福建海晟集团有限公司、厦门海晟信息技术有限公司关于合作及设立合资公司的框架协议：公司拟与福建海晟集团有限公司共同投资人民币2000万元成立合资公司，其中公司以现金方式出资人民币1020万元持有合资公司51%的股权 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600588)“用友软件”
经公司2004年年度股东大会审议通过，公司名称由“北京用友软件股份有限公司”变更为“用友软件股份有限公司”，同时申请注册“用友软件集团”。经北京市工商行政管理局审核批准，2005年5月26日公司取得了新核发的企业法人营业执照和企业集团登记证 |
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2005-05-27
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公司名称由“北京用友软件股份有限公司”变为“用友软件股份有限公司” ，2005-05-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-05-17
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600588)“用友软件”
北京用友软件股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本144000000股为基数，每10股转增2股派3.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除权除息日：2005年5月23日
新增可流通股份上市日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月26日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数172800000股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.40元 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.56，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.56，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.56，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2005-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600588)“用友软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,332,850,176 1,337,378,193
股东权益(不含少数股东权益) 1,168,398,696 1,147,165,912
每股净资产 8.11 7.97
调整后的每股净资产 7.90 7.74
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 1.82 1.82 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600588)“用友软件”
北京用友软件股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本144000000股为基数，每10股转增2股派3.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘安永华明会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构。
五、通过《公司章程修正案(五)》及修正后的章程。
六、通过变更公司中文名称的议案：公司中文名称变更为“用友软件股份有限公司”，中文名称以工商局核准的名称为准。 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600588)“用友软件”
北京用友软件股份有限公司于2005年4月29日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举王文京为公司董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任欧阳青为公司董事会秘书。
三、聘任钱晓宁为公司董事会证券事务代表。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过公司短期投资的议案：同意公司使用自有资金人民币贰亿元进行短期投资。
六、通过公司董事会授予公司总裁会进行对外股权投资决策权限的议案：公司董事会授权公司总裁会行使投资金额人民币500万元以下的与公司主营业务相关的对外股权投资事项的决策权。
七、通过公司董事会对总裁会进行专项授权的议案。
八、选举许建钢为公司第三届监事会召集人 |
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2005-04-14
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公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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北京用友软件股份有限公司于2005年4月7日收到控股股东北京用友科技有限公司(持有公司股份总额的37.5%)递交的《关于在公司2004年度股东大会增加“变更公司名称”的临时提案》申请，提案人申请公司中文名称变更为“用友软件股份有限公司”，中文名称以工商局核准的名称为准，并对公司章程相应条款进行修改。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-12
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董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据北京用友软件股份有限公司业务发展需要，自即日起公司英文名称及相关信息做出如下变更：
1、公司英文名称变更为：UFIDA Software Co.Ltd.；
2、公司英文名称缩写变更为：UFIDA；
3、公司国际互联网网址变更为：Http：//www.ufida.com.cn；
4、公司电子信箱变更为：ir@ufida.com.cn。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600588)"用友软件"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 725,871,735 601,572,932
净利润 69,441,387 74,911,911
总资产 1,337,378,193 1,282,611,512
股东权益(不含少数股东权益) 1,147,165,912 1,113,940,713
每股收益 0.48 0.62
每股净资产 7.97 9.28
调整后的每股净资产 7.74 9.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.87
净资产收益率(%) 6.05 6.7
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派3.20元(含税)。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月29日(星期五)上午9点30分。现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2005年4月29日上午9时30分
2、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号(公司二楼会议室)
3、会议召集人：北京用友软件股份有限公司董事会
4、会议议题
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算方案；
(4)审议公司2004年度利润分配议案；
(5)审议公司2004年度资本公积金转增股本议案；
(6)审议公司2004年年度报告及摘要；
(7)审议选举《公司第三届董事会董事及独立董事的议案》；
(8)审议选举《公司第三届监事会监事的议案》；
(9)审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
(10)审议公司《章程修正案》(五)及修正后的公司章程的议案；
(11)审议修改公司《股东大会议事规则的议案》；
(12)审议修改公司《独立董事工作细则的议案》；
(13)审议变更公司名称的临时提案。
5、出席会议的对象
1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；
2) 截止2005年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法
1) 登记时间：2005年4月25-26日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)
2) 登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件五)、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项
1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2) 会议联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
联系人：欧阳青、钱晓宁 邮政编码：100085
电话：010-62986688-5850/1219 传真：010-62962189
8、备查文件
1) 公司第二届董事会2005年第二次会议决议、会议记录；
2) 本次会议所有提案的具体内容。
特此公告。
北京用友软件股份有限公司董事会
2005年3月25日
附件一：
公司第三届董事会董事候选人简历
王文京先生,1964年12月出生,经济学学士,曾就职于国家机关。1988年创建用友,曾任北京用友软件股份有限公司董事长、总裁等职务。
郭新平先生,1963年12月出生,经济学学士,曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。1989年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司副董事长、总经理等职务。
吴政平先生,1964年9月出生,经济学学士,会计师职称,曾就职于中国建筑材料科学研究院财务处。1992年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司执行副总裁、行政总监、财务总监等职务。
邵凯先生,1964年11月出生,理学硕士,毕业于哈尔滨工业大学。1991年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司高级副总裁、NC事业部总经理等职务。
附件二：
公司第三届董事会独立董事候选人简历
曾之杰先生,1968年11月出生,管理硕士,毕业于美国斯坦福大学商学院。曾任四通集团总裁助理,三菱商事(东京)经理,中信泰富有限公司(香港)主席助理。现任华登国际风险投资管理公司副总裁。
秦荣生先生,1962年7月出生,博士,毕业于中国人民大学。现任北京国家会计学院党委书记。
王明富先生,1966年1月出生,博士,毕业于中国人民大学。现任和君创业咨询公司董事长。
附件三：
北京用友软件股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京用友软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会现就提名曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京用友软件股份有限公司董事会
2005年3月25日于北京
附件四：
北京用友软件股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾之杰、秦荣生、王明富,作为北京用友软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾之杰、秦荣生、王明富
2005年3月25日
附件五：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京用友软件股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零五年 月 日 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600588)“用友软件”
北京用友软件股份有限公司于2005年3月25日召开第二届董事会2005年第二次会议及第二届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本144000000股为基数，每10股转增2股派3.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
五、通过《公司章程修正案(五)》及修正后的章程。
六、通过授予公司总裁会进行对外股权投资决策权限的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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