| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-23
|
2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
用友软件股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派3元(含税)。
股权登记日：2009年4月28日
除权除息日：2009年4月29日
新增股份可上市流通日：2009年4月30日
现金红利发放日：2009年5月6日
实施转增股本后，按照新股本总数计算的公司2008年度基本每股收益为0.66元。
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-04-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-04-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-04-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2008年末总股本扣除截至2009年3月19日回购的股权激励股份后的466662975股为基数，每10股派3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构。
四、通过公司章程修正案(十)。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-22 |
|
|
2009-03-23
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,725,632,957 1,356,849,693
归属于上市公司股东的净利润 395,425,428 360,451,392
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,479,617 214,893,636
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润 267,723,417 221,381,927
基本每股收益 0.85 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.48
扣除非经常性损益和股权激励成本后的基本每股收益 0.58 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 18.94 14.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.99 8.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.76
2008年末 2007年末
总资产 3,109,971,860 3,030,494,422
所有者权益(或股东权益) 2,087,661,414 2,408,501,866
归属于上市公司股东的每股净资产 4.51 5.33
注：基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派3元(含税)。
|
|
|
2009-03-23
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司《2008 年度董事会报告》
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2008 年度财务决算方案》
（4）审议公司《2008 年度利润分配议案》
（5）审议公司《2008 年度资本公积金转增股本议案》
（6）审议公司《2008 年年度报告及摘要》
（7）审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
（8）审议公司《章程修正案（十）》及修正后的公司章程
（9）审议公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 |
|
|
2009-02-26
|
被认定为高新技术企业及重点软件企业公告 |
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司近期取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照有关规定，公司自获得该认定后在有效期内(2008至2010年)，可申请享受税收优惠政策。
根据公司近期收到的国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业(简称：重点软件企业)，2008年度企业所得税税率为10%。
|
|
|
2009-02-25
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
用友软件股份有限公司本次有限售条件的流通股25272000股将于2009年3月2日起上市流通。
|
|
|
2009-02-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司于2009年2月19日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度总计划的议案。
二、聘任薛峰为公司副总裁。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-27
|
公布股权激励计划实施暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
根据用友软件股份有限公司股东大会的授权，公司董事会于2008年9月26日向符合授予条件的股权激励对象授予《公司股权激励计划(修订稿)》中的标的股票，本次股权激励计划共计529.28万股股票，其中：2008年度股票共计449.28万股、预留股份80万股(分别占公司股本总额的1%、0.18%)。截至2008年12月10日，实际缴款激励对象915人，实际授出股权激励股份400.6375万股，其中，授出2008年度股票372.4875万股、预留股份28.15万股，授出价格分别为13.71元/股、16.43元/股。截至2008年12月25日，公司已完成相关股份的登记事宜。本次股权激励股份授出后，公司股权激励计划尚未授出股份1717.12万股。激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后，分两次解锁：第一次解锁为禁售期满后的第一年，第二次解锁为禁售期满后的第二年，两次解锁股份数量分别不超过相应的获授标的股票总数的60%、40%。2008年度股权激励授出前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前股本 本次变动 变动后股本 股份比例(%)
有限售条件流通股 126,102,880 4,006,375 130,109,255 27.88
其中：境内法人持股 120,744,000 120,744,000 25.87
境内自然人持股 5,358,880 4,006,375 9,365,255 2.01
无限售条件流通股 336,574,320 336,574,320 72.12
股份合计 462,677,200 4,006,375 466,683,575 100.00
|
|
|
2008-11-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案(九)》的议案。
二、通过公司关于卢刚作为激励对象被授予预留股份资格的议案。
|
|
|
2008-11-18
|
召开2008年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
用友软件股份有限公司董事会决定于2008年11月20日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议《公司章程修正案(九)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738588”；投票简称为“用友投票”。
|
|
|
2008-11-05
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一） 审议《用友软件股份有限公司章程修正案（九）》；
（二） 审议《用友软件股份有限公司关于审议卢刚先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》 |
|
|
2008-11-05
|
召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
用友软件股份有限公司董事会决定于2008年11月20日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议《公司章程修正案(九)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738588”；投票简称为“用友投票”。
|
|
|
2008-11-05
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一） 审议《用友软件股份有限公司章程修正案（九）》；
（二） 审议《用友软件股份有限公司关于审议卢刚先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》 |
|
|
2008-10-27
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,306,983,835 3,030,494,422
所有者权益(或股东权益) 1,853,125,113 2,408,501,866
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 10.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,242,999 103,020,106
扣除非经常性损益后的净利润 -8,940,650 52,586,375
基本每股收益 -0.020 0.223
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.019 0.117
全面摊薄净资产收益率(%) -0.50 5.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.48 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
|
|
|
2008-10-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司关于收购北京方正春元科技发展有限公司(注册资本人民币1107.86万元，下称：方正春元)股权的议案：公司将与杨英、杨岩等18名自然人和北大方正投资有限公司签署《股权并购框架协议》，公司以自有资金收购上述对象所持有的方正春元全部股权，依据方正春元2007年度主营业务收入、净利润和主营业务经营业绩的增长预期及目前的市场资金成本等因素确定收购总价为人民币38000万元。收购后，公司将持有方正春元100%股权。
三、同意公司以人民币4500万元的价格收购特博深信息科技(北京)有限公司(注册资金为100万美元)和特博深信息科技(上海)有限公司(注册资金为20万美元)部分资产，包括实物资产(现有的固定资产、存货、办公设备和用品、工具软件及数据库软件)、软件著作权、软件技术、在开发项目、商标、域名等无形资产和业务。
四、通过《公司章程修正案(九)》及修正后的《公司章程》。
五、同意公司将持有的珠海用友软件有限公司(注册资本800000元)、连云港用友软件有限公司(注册资金为500000元)、徐州市用友软件有限公司(注册资金为500000元)、保定市用友软件有限公司(注册资金为500000元)各18%的股权分别转让给黄林霄、吴松庭、李承志、孙杰亮，转让价款分别为14.4万元、9万元、9万元、9万元；将持有的平顶山用友软件有限公司(注册资金为500000元)20%的股权全部转让给郭万魁，转让价款为10万元。转让完成后，公司不再持有上述公司的股权。
|
|
|
2008-10-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司关于收购北京方正春元科技发展有限公司(注册资本人民币1107.86万元，下称：方正春元)股权的议案：公司将与杨英、杨岩等18名自然人和北大方正投资有限公司签署《股权并购框架协议》，公司以自有资金收购上述对象所持有的方正春元全部股权，依据方正春元2007年度主营业务收入、净利润和主营业务经营业绩的增长预期及目前的市场资金成本等因素确定收购总价为人民币38000万元。收购后，公司将持有方正春元100%股权。
三、同意公司以人民币4500万元的价格收购特博深信息科技(北京)有限公司(注册资金为100万美元)和特博深信息科技(上海)有限公司(注册资金为20万美元)部分资产，包括实物资产(现有的固定资产、存货、办公设备和用品、工具软件及数据库软件)、软件著作权、软件技术、在开发项目、商标、域名等无形资产和业务。
四、通过《公司章程修正案(九)》及修正后的《公司章程》。
五、同意公司将持有的珠海用友软件有限公司(注册资本800000元)、连云港用友软件有限公司(注册资金为500000元)、徐州市用友软件有限公司(注册资金为500000元)、保定市用友软件有限公司(注册资金为500000元)各18%的股权分别转让给黄林霄、吴松庭、李承志、孙杰亮，转让价款分别为14.4万元、9万元、9万元、9万元；将持有的平顶山用友软件有限公司(注册资金为500000元)20%的股权全部转让给郭万魁，转让价款为10万元。转让完成后，公司不再持有上述公司的股权。
|
|
|
2008-10-27
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,306,983,835 3,030,494,422
所有者权益(或股东权益) 1,853,125,113 2,408,501,866
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 10.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,242,999 103,020,106
扣除非经常性损益后的净利润 -8,940,650 52,586,375
基本每股收益 -0.020 0.223
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.019 0.117
全面摊薄净资产收益率(%) -0.50 5.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.48 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
|
|
|
2008-10-13
|
注销已回购股权激励股份公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
根据用友软件股份有限公司相关董事会决议，公司部分股权激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票50400股已于2008年10月9日过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于2008年10月13日予以注销，公司股本将相应减少。
|
|
|
2008-09-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
用友软件股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司2007年度资本公积转增股本方案已实施完毕，公司董事会根据股东大会授权将《公司股权激励计划(修订稿》(下称：《修订稿》)中尚未授出的2008年度、2009年度标的股票及预留股份数量分别调整为：449.28万股、449.28万股和1347.84万股，占公司股本总额(指公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度资本公积转增股本后的数量，下同)的1%、1%和3%。
二、决定向符合授予条件的股权激励对象授予《修订稿》中的2008年度股票，授予价格为本决议公布前三十个交易日公司股票均价的60%。公司2008年度股权激励计划共计449.28万股股票。
三、决定向符合授予条件的股权激励对象授予《修订稿》中80万股预留股份(占公司股本总额的0.18%)，授予价格为本决议公布前二十个交易日公司股票均价的75%。本次授出的预留股份中含有授予公司副总裁卢刚5.5万股股份，卢刚作为激励对象被授予预留股份的资格还需报公司股东大会审议。
四、同意公司以现金方式向控股90%的子公司-广东用友软件有限公司(注册资本50万元)增资405万元，增资后该公司注册资本为500万元，公司持股比例保持不变。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-10-30 |
|
|
2008-09-19
|
公布重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
按照有关规定，用友软件股份有限公司持有的北京银行股份有限公司(已于2007年9月19日在上海证券交易所首次公开发行A股股票并上市，下称：北京银行)5512.5万股股票(公司投资成本为8500万元，占北京银行股本比例为0.885%)将于2008年9月19日限售期满并可以上市流通。
|
|
| | | |
