| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 917,914,104.23 830,924,769.35
股东权益(不含少数股东权益) 631,661,537.14 619,483,800.83
每股净资产 3.95 3.87
调整后的每股净资产 3.95 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,282,718.33 -1,282,718.33
每股收益 0.076 0.076
净资产收益率(%) 1.93 1.93
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2004年4月24日召开三届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司拟向民生银行广州新城支行申请综合授信及中长期贷款额度12000
万元的议案 |
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2004-05-18
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公布股东大会决议及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2004年5月15日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年12月31日总股本16000万股为基数，每10股转增2股派2.50元(含税)。
二、续聘广东正中会计师事务所为公司2004年财务报告的审计机构。
广东榕泰实业股份有限公司于2004年5月15日召开三届五次董事会，会议审议通过董事会闭会期间对董事长授权的议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-26
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(600589)“广东榕泰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2002年3月24日召开二届十二次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过公司章程修改议案。
三、通过2002年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
四、通过关于续聘广东正中会计师事务所为审计机构的议案。
五、通过关于增选董事、独立董事的议案。
六、通过公司投资年产4万吨增塑剂(DOP)项目的议案：同意公司以自有资
金及技改贷款约3000万元投资建设年产4万吨增塑剂(DOP)项目。
董事会决定于2003年5月13日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-26
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(600589)“广东榕泰”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 72014.24 68837.52 4.61
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 56602.10 54550.50 3.76
主营业务收入(万元) 34850.83 27461.29 26.91
净利润(万元) 5251.60 3522.75 49.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5005.45 3252.35 53.90
每股收益(元) 0.328 0.22 49.09
每股净资产(元) 3.54 3.41 3.81
调整后的每股净资产(元) 3.54 3.41 3.81
净资产收益率(%) 9.28 6.46 43.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.84 5.96 48.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 0.20 -25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-12
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2001.06.12是广东榕泰(600589)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 745,626,662.68 720,142,391.50
股东权益(不含少数股东权益) 591,614,116.09 566,021,016.35
每股净资产 3.70 3.54
调整后的每股净资产 3.70 3.54
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 170,651,835.90 164,860,313.52
净利润 25,593,099.74 28,129,359.62
扣除非经常性损益后的净利润 22,155,059.84 25,783,638.64
每股收益 0.16 0.1758
净资产收益率(%) 4.33 4.90
经营活动产生的现金流量净额 34,022,260.50 12,039,769.31 |
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2004-05-28
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第三大股东股权解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广东榕泰制药有限公司持有广东榕泰实业股份有限公司10000000股法人股，
占公司总股本的6.25%，是公司的第三大股东。
该公司于2002年6月4日将所持有的上述股份作为向中国光大银行深圳罗湖支
行借款的出质，并办理了股权质押登记。现借款合同已履行完毕，该公司已于
2004年5月25日经中国光大银行深圳罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了股权质押解除手续。
2004年5月25日广东榕泰制药有限公司将持有的公司10000000股法人股质押
给中国光大银行深圳罗湖支行，作为向中国光大银行深圳罗湖支行借款的出质，
质押期限从2004年5月25日至2007年5月26日。上述股权质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2004年6月18日召开三届六次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2004年度配股方案：以2004年召开第一次临时股东大会时的总
股本192000000股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份。
三、通过公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2004年7月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-07-25
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召开公司2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年6月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事10名(董事李丹已委托董事李林楷代为出席并表决),公司3名监事列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,经审议,会议以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定,公司决定对《公司章程》的部分条款进行修改。本议案需提请股东大会审议。
(公司章程修改议案见附件二)。
二、审议通过《关于公司符合配股条件并申报的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》的要求,公司董事会对公司的配股资格逐项进行检查,一致认为公司已经达到《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会证监发［2001］43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等规定的配股条件,并同意提出2004年度配股申请,本议案需提请股东大会审议。
三、逐项审议通过《公司2004年度配股方案》
(一) 配股类型：面值1元的人民币普通股股票(A股)。
(二)配售对象：配股股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)配股基数、配股比例和配股数量：以2004年召开第一次临时股东大会时的总股本192,000,000股为基数,按照10：3的比例向全体股东配售股份,本次可配售股份总数为57,600,000股,其中法人股可配售43,200,000股,社会公众股可配售14,400,000股。
(四)配股价格和定价依据：
1、配股价格：
本次配股价格初步拟定的区间范围为：公司2003年12月31日经审计的每股净资产以上,但不高于《配股说明书》刊登之日前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的85%,具体价格由公司与主承销商根据股票配售时实际情况协商确定。
2、定价依据及原则：
①本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
②公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
③配股价格不低于公司2003年度财务报告中公布的每股净资产值；
④与主承销商协商一致的原则。
(五)募集资金的用途
募集资金拟投资1.5万吨/年三聚氰胺新建项目,该项目总投资人民币11,330万元。若本次配股所募集的资金量与拟投资项目所需资金量有缺口,不足部分由公司自筹解决,董事会可根据该项目建设的轻重缓急决定本次配股募集资金的投入安排。
(六)本次配股决议有效期限
自股东大会通过之日起1年内有效。
该配股方案尚需经股东大会审议表决通过后,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
四、审议通过《公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告》
本次配股募集资金拟全部投资于1.5万吨/年三聚氰胺新建项目,该项目业经广东省经济贸易委员会以粤经贸函［2004］518号文批准立项。
三聚氰胺是一种日趋重要的基本有机原料,主要用于与甲醛缩合,生成三聚氰胺甲醛树脂(简称MF树脂)。该树脂属于热固性树脂,它具有优良的耐热,耐老化、耐酸碱、阻燃和耐高电弧等性能；作为模塑制品具有强度高、耐冲击、外观光泽等优点。因此广泛用于高级涂料、层压板、装饰板、粘合剂及模塑制品等行业。
随着全球经济技术的发展,人们生活水平的普遍提高以及三聚氰胺生产成本的进一步下降,三聚氰胺甲醛树脂将以其优异的无毒、稳定性及阻燃性在许多领域内取代现有的其它树脂,成为应用面极广、需求量极大的热固性树脂之一,是一种具有广阔发展前景的化工产品。本项目的年产1.5万吨的生产能力,除1万吨由本公司自用外,余下的年产0.5万吨具有广阔的市场基础。三聚氰胺生产过程的副产物即氨碳混合物送氨碳分离装置,解吸分离为液氨和二氧化碳,可部分自用并供应市场。
会议审议了本次配股募集资金计划投资的项目,确认该项目已获得国家有关部门批准立项,符合国家有关产业政策及企业战略发展方向,经反复调查和论证,项目具有较好的市场前景和盈利能力,投入后能产生良好的经济效益和社会效益,而且新项目与公司现有业务和发展密切相关,可以充分发挥本公司在技术、营销、管理、品牌、人才等方面的优势。
因此,本次配股募集资金计划投资项目在技术上是可行的,经济上是合理的。项目的实施将有助于公司合理布局前提下生产能力的增强及自主技术和产品开发能力的提高、实现公司主业的拓展和延伸,并进一步扩大公司的行业规模优势,增强产品在国内外市场的竞争能力,保持公司的可持续发展。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《提请股东大会对公司董事会办理与公司2004年度配股有关事项授权的议案》
根据本次配股方案实施的有关工作安排和保证申报效率,董事会提议股东大会对公司董事会办理与本次配股有关事项进行特别授权,授权事项包括：
1、授权董事会可以根据国家相关法律、法规和政策规定的变化修订并实施本次配股方案,并有权决定本次配股方案中其它暂未能确定的事项；
2、授权董事会在配股方案有效期间全权办理其他一切与本次配股有关的事宜；
3、授权董事会在本次配股完成后,对《公司章程》所涉有关条款进行修订；
4、授权董事会在本次配股完成后,办理公司工商登记变更事项。
上述授权的有效期为股东大会通过之日起一年。本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
(董事会关于前次募集资金使用情况的说明见附件三)。
本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于的议案》
经董事会决议,决定,具体情况如下：
(一)会议时间：2004年7月25日上午9：30召开；
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司符合配股条件并申报的议案》
3、审议《公司2004年度配股方案》
4、审议《公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告》
5、审议《提请股东大会对公司董事会办理与公司2004年度配股有关事项授权的议案》
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
(四)出席会议人员
1、截止2002年7月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件一)。
2、公司的董事、监事和高管人员。
(五)会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2002年7月20日上午9：00-11：30、下午14：00-17：30办理登记手续,异地股东可通过传真方式进行登记。
(六)注意事项
会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
(七)联系方式
1、公司办公地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号
邮政编码：522000
2、联系电话：0663-8676616
传真号码：0663-8676899
联 系 人：林岳金 徐罗旭
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司
二00四年六月二十二日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。
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2004-06-04
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2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年年末的总股本16000万股为基数，每10股转增2股派发现金红利2.5元
(含税)。
股权登记日：2004年6月9日
除权除息日：2004年6月10日
转增可流通股份上市日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月22日
本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.276元。
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2004年7月25日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2004年度配股方案：以2004年召开第一次临时股东大会时的总
股本192000000股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份。
三、批准董事会提交的《公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告》。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 977,621,050.83 830,924,769.35
股东权益(不含少数股东权益) 605,641,549.49 619,483,800.83
每股净资产 3.15 3.87
调整后的每股净资产 3.15 3.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 206,591,279.64 170,651,835.90
净利润 26,157,748.66 25,593,099.74
扣除非经常性损益后的净利润 23,965,803.88 22,155,059.84
每股收益 0.14 0.16
净资产收益率(%) 4.32 4.33
经营活动产生的现金流量净额 44,620,870.35 34,022,260.50
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2004-02-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2004年2月18日召开三届二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司向银行申请综合授信额度20000万元的议案。
二、通过关于征用化工材料生产用地的议案：公司拟向揭阳市揭东经济开发试验
区征用土地，规划建设公司化工材料储备项目产业化基地，该项目预计所需资金3800
万元，资金来源将由自有资金及银行贷款构成。
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2003年11月30日召开二届十七次董事会，会议审议
通过公司投资建设年产1.5万吨AV抗菌复合材料议案：项目总投资4680万元人民币。资
金来源将由自有资金或银行贷款构成(包括申请技改贴息贷款)。
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2003-12-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年10月24日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷出席会议并表决),本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：
一、通过《公司2003年第三季度报告》(全文及正文)并予以公开披露。
二、通过公司向中国光大银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币10000万元,并由广东榕泰高级瓷具有限公司担保。
三、通过《公司章程修改议案》,该议案提交2003年第一次临时股东大会审议。
四、通过《公司第三届董事会董事候选人议案》,通过了杨启昭、李林楷、林岳金、罗海雄、李丹、朱伟、杨铁生为第三届董事会董事候选人,吴光国、吕中林、张利国、刘祥能为第三届董事会独立董事候选人。该议案提交2003年第一次临时股东大会审议。
五、通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。
(一)会议时间：2003年12月27日上午九点
(二)会议地点：揭阳市揭东县经济开发试验区广东榕泰会议室
(三)会议议题：
1、审议《公司章程修改议案》；
2、审议《公司第三届董事会组成人员议案》；
3、审议《公司第三届监事会组成人员议案》。
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：
2003年12月23日上午9：00-11：30
下午14：30-17：30
3、联系方法：
联系地址：揭阳市揭东县经济开发试验区广东榕泰
邮编：522000
电话：0663-8676616
传真：0663-8676899
联系人：林岳金徐罗旭
(六)注意事项
会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
附件1：《公司章程修改议案》
附件2：《董事、独立董事候选人简历》
附件3：《独立董事提名人声明》
附件4：《独立董事候选人声明》
附件5：《监事候选人简介》
附件6：《关于董事候选人的独立意见》
附件7：《授权委托书》
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO三年十月二十七日
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2003-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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2003-10-27 08:20 上交所
广东榕泰实业股份有限公司于2003年10月24日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司向中国光大银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币10000万元，并由广东榕泰高级瓷具有限公司担保。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年12月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 768,352,500.47 720,142,391.50
股东权益(不含少数股东权益) 606,253,406.40 566,021,016.35
每股净资产 3.79 3.54
调整后的每股净资产 3.79 3.54
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 11,020,889.37 45,043,149.87
每股收益 0.091 0.25
净资产收益率(%) 2.415 6.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.315 5.97 |
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2003-05-13
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年3月24日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,本公司3名监事及拟任独立董事刘祥能先生列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经9名董事表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：
一、通过《2002年董事会工作报告》,提交年度股东大会审议；
二、通过《公司2002年度报告》(正文及摘要),提交年度股东大会审议,并予以公开披露；
三、通过《公司章程修改议案》,提交年度股东大会审议；
四、通过《2002年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所审计,2002年公司实现了净利润52,516,027.25元,根据《公司章程》规定,按2002年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5,251,602.73元和5%计提法定公益金2,625,801.36元后,加上上年度未分配利润21,556,948.72元,本年度实际可供股东分配利润66,195,571.88元,据此,董事会提议分配方案为：以2002年末总股本16000万股为基数,每10股派现金红利2.00元 含税 ,共派发现金32,000,000.00元,剩余未分配的34,195,571.88元,结转2003年度。2002年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案提交年度股东大会审议。
五、通过《2003年利润分配政策》：
2003年利润分配政策：预计2003年公司至少进行一次利润分配,用于分配的比例不低于当年实现利润的50%,分配形式采用现金红利或红股形式,具体办法届时由公司董事会根据实际情况确定。
六、通过《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》,提交年度股东大会审议；
七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正中会计师事务所为审计机构,续聘该所一年的费用为人民币28万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。该议案提交年度股东大会审议；
八、通过《关于增选董事、独立董事的议案》提交年度股东大会审议；
同意杨铁生先生为公司第二届董事会董事候选人、刘祥能先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事对此发表了专项意见。该议案提交年度股东大会审议；
九、通过《公司投资年产4万吨增塑剂(DOP)项目的议案》,同意公司以自有资金及技改贷款约3000万元投资建设年产4万吨增塑剂(DOP)项目；
增塑剂是添加到高分子聚合物重使其塑性增加易于加工的化学助剂,广泛用于塑料、橡胶和医药等行业,尤其是在塑料行业,是聚氯乙烯 PVC 等塑料加工中用的主要助剂。其原料为本公司年产2万吨苯酐项目生产的苯酐。
投资估算范围：年产4万吨增塑剂 DOP 的生产装置投资估算为3000万元左右。
十、通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
(一)会议时间：2003年5月13日上午九点
(二)会议地点：揭阳市揭东县经济开发试验区广东榕泰会议室
(三)会议议题：
1、审议《2002年年度报告》(正文及摘要)；
2、审议《2002年董事会工作报告》；
3、审议《2002年监事会工作报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》；
6、审议《公司章程修改议案》(包括2002年8月16日召开的二届九次董事会会议所提议案,详见2002年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》)；
7、审议《关于增选董事、独立董事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《股东大会议事规则议案》(2002年8月16日召开的二届九次董事会会议所提议案,详见2002年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》)。
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：
2003年5月9日上午9：00-11：30
下午14：30-17：30
3、联系方法：
联系地址：揭阳市揭东县经济开发试验区广东榕泰
邮编：522000
电话：0663-8676616
传真：0663-8676899
联系人：林岳金徐罗旭
(六)注意事项
会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
附件：公司章程修改议案
根据中国证监会、国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求,结合本公司实际,拟对公司现行《章程》作修改。具体修改议案如下：
原章程第五章修改内容：
原第一百三十一条：董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人,副董事长一人。
拟修改为：董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人,副董事长一人。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2003年3月24日
附件：广东榕泰实业股份有限公司董事、独立董事候选人简历
杨铁生先生,1958年12月生,研究生学历。1982年参加工作,曾获广东省科技进步三等奖、广东省科技进步一等奖、揭阳市劳动模范等荣誉。曾任揭阳榕城模具厂厂长、榕城南方电子厂任厂长、揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理、广东榕泰实业股份有限公司生产管理部经理。现任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。
刘祥能先生,1971年4月生,中共党员,硕士研究生。1999年开始进入证券行业,从事投资银行业务,曾担任广东证券股份有限公司高级经理,1999年5月获得注册会计师统一考试《全科合格证》,现任广州宝龙特种汽车股份有限公司总经理助理。
在企业财务管理、税务筹划,资产重组和企业资本运营方案设计等方面具有丰富的经验。
附件：授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2002年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。
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2003-02-22
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(600589)“广东榕泰”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2003年2月20日召开二届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司投资苯酐项目的议案：同意公司投资4900万元建设年产2万
吨苯酐项目，资金来源由公司向银行申请技改贷款及部分自有资金构成。该项
目已获广东省经济贸易委员会列入2003年第一批广东省重点技术改造初选项目，
公司拟向广东省经贸委、广东省财政厅申请技改贷款贴息。
二、通过关于公司化工溶剂厂增加经营范围的议案。
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