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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-18
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广东榕泰实业股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务
所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 50255 37576
主营业务利润 9949 7825
利润总额 6850 6030
净利润 5822 5306
每股收益(元) 0.30 0.33
净资产收益率(%) 9.10 8.57
每股净资产(元) 3.33 3.87
注：2003年公司总股本为16000万元，2004年公司总股本为19200万元 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.9元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-25 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.9元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.9元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-31 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.9元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-01 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.9元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.9元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：榕泰申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-28 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600589)“广东榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 998,887,649.52 830,924,769.35
股东权益（不含少数股东权益） 623,016,236.24 619,483,800.83
每股净资产 3.24 3.87
调整后的每股净资产 3.22 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,353,931.50 31,266,938.85
每股收益 0.09 0.23
净资产收益率（%） 2.79 6.99
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布关于投资项目建成试产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司二届十一次董事会决议投资4900万元建设的年产
2万吨苯酐项目及二届十二次董事会决议投资3000万元建设的年产4万吨(实际生
产能力5万吨)增塑剂项目已于近期建成并试产成功，将投入生产。
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2004-05-15
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(600589)广东榕泰:召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年3月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷代为出席并表决),本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：
一、通过《2003年年度董事会工作报告》,提交年度股东大会审议；
二、通过《公司2003年年度报告》(正文及摘要),并予以公开披露；
三、通过《2003年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润53,062,784.48元。按公司章程规定提取法定盈余公积金5,306,278.45元、法定公益金2,653,139.22元,加上年初未分配利润34,195,571.88元,2003年度实际可供股东分配利润79,298,938.69元。公司拟以2003年12月31日总股本16000万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股2.50元(含税),预计支付红利40,000,000.00元。尚余39,298,938.69元结转下一年度。同时用资本公积金每10股转增2股。
以上预案提交年度股东大会审议。
四、通过《2004年利润分配政策》：
2004年利润分配政策：2004年度公司至少进行一次利润分配,用于分配的利润不少于当年可分配利润的50%,分配形式采用现金红利或红股形式,具体分配预案由公司董事会制订。
五、通过《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》,提交年度股东大会审议；
六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正中会计师事务所为审计机构,续聘该所一年的费用为人民币30万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。该议案提交年度股东大会审议；
七、通过《广东榕泰实业股份有限公司投资者关系管理工作制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
八、通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
(一)会议时间：2004年5月15日上午九点
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：
2004年5月7日 上午9：00-11：30
下午14：30-17：30
3、联系方法：
联系地址：揭阳市区新兴东二路1号
邮 编：522000
电 话：0663-8676616
传 真：0663-8676899
联 系 人：林岳金 徐罗旭
(六)注意事项
会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO四年三月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2003年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2004年3月27日召开三届三次董事会及三届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月31
日总股本16000万股为基数，向全体股东每10股转增2股派现金红利2.50元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所为审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 375,759,142.26 348,508,337.46
净利润 53,062,784.48 52,516,027.25
总资产 830,924,769.35 720,142,391.50
股东权益 619,483,800.83 598,021,016.35
每股收益(全面摊薄) 0.33 0.328
每股净资产 3.87 3.54
调整后的每股净资产 3.87 3.54
每股经营活动产生现金流量净额 0.55 0.15
净资产收益率(%,全面摊薄) 8.57 9.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派2.5元(含税) |
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2004-07-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2001-05-28
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2001.05.28是广东榕泰(600589)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-05-28
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2001.05.28是广东榕泰(600589)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-05-31
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2001.05.31是广东榕泰(600589)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-06-01
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2001.06.01是广东榕泰(600589)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-05-29
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2001.05.29是广东榕泰(600589)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-05-25
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2001.05.25是广东榕泰(600589)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-06-12
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2001.06.12是广东榕泰(600589)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-06-01
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2001.06.01是广东榕泰(600589)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-05-30
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(600589)“广东榕泰”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东榕泰实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末的
总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派2.0元(含税)。股权登记日为2003
年6月4日，除息日为2003年6月5日，现金红利发放日为2003年6月13日。
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2003-05-14
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(600589)“广东榕泰”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2003年5月13日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过了公司章程修改议案。
四、通过了关于增选董事、独立董事的议案。
五、2003年公司续聘广东正中会计师事务所为财务报告的审计机构。
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2003-05-13
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(600589)“广东榕泰”公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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广东榕泰实业股份有限公司接广东省经济贸易委员会、广东省财政厅、广东
省国家税务局、广东省地方税务局、中国海关总署广东分署联合以有关文关于认
定第四批广东省企业技术中心的通知，根据广东省经贸委、财政厅、国税局、地
税局、海关广东分署有关通知，经审定，确认公司的技术中心为第四批广东省企
业技术中心。
同时，公司接广东省财政厅、广东省经济贸易委员会联合以有关文关于安排
2003年省级重点企业技术中心专项资金的通知，公司获2003年省级重点企业技术
中心专项资金(产业结构调整专项)补贴资金200万元。
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2003-05-15
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(600589)“广东榕泰”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广东榕泰实业股份有限公司于2003年5月13日召开二届十四次董事会，会议审
议通过了公司与香港东捷得有限公司合资设立公司的议案：公司将与香港东捷得
有限公司共同出资设立中外合资企业。该合资公司暂定名为揭阳市新三泰化工有
限公司，投资总额与注册资本均为人民币3000万元。公司将出资人民币2250万元，
占该公司注册资本75%。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 917,914,104.23 830,924,769.35
股东权益(不含少数股东权益) 631,661,537.14 619,483,800.83
每股净资产 3.95 3.87
调整后的每股净资产 3.95 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,282,718.33 -1,282,718.33
每股收益 0.076 0.076
净资产收益率(%) 1.93 1.93
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