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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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关于“12榕泰债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-05-21
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月18日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告》（正文及摘要）、《2012年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2012年年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-23
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关于变更公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告》（正文及摘要）；
4、审议《2012年年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2013年5月18日(星期六)上午9时召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年年度报告》（正文及摘要）、《2012年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告》（正文及摘要）、《2012年年度利润分配预案》、《广东榕泰实业股份有限公司2013年第一季度报告》（全文和正文）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-11
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关于投资意向进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-29
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2012年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600589)“广东榕泰”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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2012年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600589)“广东榕泰”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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2012年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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广东榕泰实业股份有限公司发行不超过人民币7.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1486号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月30日召开，会议审议通过《公司章程及附件修订草案》、《公司第六届董事会董事候选人议案》、《公司第六届监事会监事候选人议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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关于公司第二大股东股权质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-14
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东榕泰实业股份有限公司定于2012年12月30日(星期日)上午9时召开2012年第三次临时股东大会，审议《公司章程及附件修订草案》、《公司第六届董事会董事候选人议案》、《公司第六届监事会监事候选人议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-14
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-14
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年12月13日召开，会议审议通过《公司章程及附件修订草案》、《公司第六届董事会董事候选人议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-04
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关于公司大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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关于公司第一大股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-16
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关于获得中国证券监督管理委员会核准公司公开发行公司债券批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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关于公司联合中国石油大学(北京)与揭阳(惠来)大南海国际石化综合工业园管理委员会签订《投资油浆综合利用项目的意向协议书》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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关于公司与揭阳(惠来)大南海国际石化综合工业园管理委员会签订《投资苯酐及增塑剂项目的意向协议书》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600589)“广东榕泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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