| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司于2005年1月24日召开二届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本199585242股
为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议
案。
五、通过关于公司2005年度贷款额度授权的议案：董事会在股东大会授权的
额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过4亿
元，具体借款以实际发生为准。
六、通过关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(公司出资5014.30万
元，出资比例为90.19%)提供担保的议案：公司同意为衡阳泰豪通信车辆有限公
司向中国建设银行衡阳雁峰支行申请5000万元项目贷款提供连带责任担保，期限
为五年。截止目前，公司累计对外担保金额为11300万元。
七、通过调整公司董事的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案：其中，发行数量
由原“不超过3500万股(含3500万股)”调整为“不超过5000万股(含5000万股)；
延长增发新股决议有效期一年。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2002-07-03
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2002.07.03是泰豪科技(600590)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-01
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(600590)“泰豪科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 689,672.41 646,393.98
股东权益(不含少数股东权益) 341,223.29 330,568.26
每股净资产(元) 2.56 2.48
调整后的每股净资产(元) 2.56 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 175,033.53 152,421.28
净利润 10,655.03 9,180.36
扣除非经常性损益后的净利润 8,191.75 9,049.75
每股收益(元/股) 0.080 0.069
净资产收益率(%) 3.12 2.78
经营活动产生的现金流量净额 -2,049.25 -7,048.38 |
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2003-08-20
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公告 |
上交所公告，借款 |
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泰豪科技股份有限公司经二届三次临时董事会审议通过，于2003年8月
18日与中国银行南昌市西湖支行签订《授信额度协议》，综合授信额度为
人民币6000万元，具体授信额度为短期贷款3000万元，承兑汇票、保函保
理等贸易融资3000万元，授信额度使用期限为一年，即自2003年8月至
2004年8月，采用信用保证 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 722,942,772.36 646,393,983.76
股东权益(不含少数股东权益)(元) 350,596,151.51 330,568,256.82
每股净资产(元) 2.63 2.48
调整后的每股净资产(元) 2.63 2.48
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 20,103,560.92
每股收益(元) 0.07 0.15
净资产收益率(%) 2.67 5.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.69 5.36 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司于2003年10月22日以通讯方式召开二届六次临时董
事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2002-06-18
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2002.06.18是泰豪科技(600590)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2002-07-03
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2002.07.03是泰豪科技(600590)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2002-07-03
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.76元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-06-19
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.76元/股，申购代码：沪市737590 深市003590 ，配售简称：泰豪配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-20
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.76元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-21
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.76元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.76元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-06-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.76元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-12
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[20043预增](600590) 泰豪科技：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经对泰豪科技股份有限公司2004年前三季度财务数据进行初步测算，公司预
计2004年前三季度净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年
第三季度报告中予以披露。
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2004-09-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司接相关股东单位通知，获悉经凤凰光学股份有限公司
(下称：凤凰光学)于2004年9月15日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过
，凤凰光学同意将所持有的公司法人股34896310股，分别转让9979262股给清华
同方股份有限公司(下称：清华同方)、转让14937786股给江西清华泰豪科技集团
有限公司(下称：江西清华)、转让9979262股给江西大华置业有限责任公司(下称
：大华置业)。
凤凰光学于9月15日分别与清华同方、江西清华、大华置业签订了正式《股
权转让合同》。此次股东持股变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理过户手续。
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2004-07-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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泰豪科技股份有限公司于2004年7月27日以通讯方式召开二届十三次董事会
临时会议，会议审议通过关于对清华同方人工环境有限公司(下称：同方人环)单
方增资暨关联交易的议案：公司对现有中央空调经营资产进行评估后(评估值为
10733520.76元)对同方人环进行单方增资。公司以上述资产对同方人环实际增资
11421780.51元(其中存货中原材料和产成品增加17%的增值税)。公司按同方人环
2003年末经审计的每股净资产1.269元对同方人环新增注册资本900万元，其余
2421780.51元计入该公司资本公积金。增资后，同方人环注册资本变更为20900万
元，其中公司持有8700万元，占注册资本的41.63%。
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2004-04-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司股东清华同方股份有限公司和江西清华泰豪科技集团有限公司提议,在2004年4月12日召开的公司2003年年度股东大会上增加《关于修改公司章程的议案》。因该议案系属临时提案,经董事会审核,认为股东单位提交的提案符合《公司章程》有关规定,为此,董事会决定将该项提案提交公司2003年度股东大会审议。(关于的通知刊登于2004年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上)。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董事会
2004年3月29日
泰豪科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届董事会第三次会议于2004年3月5日19：00时在北京清华同方科技广场B座9楼会议室召开。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2003年度总裁工作报告；
二、审议通过2003年度董事会工作报告；
三、审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经中磊会计师事务所对本公司的审计,公司2003年度实现净利润38,065,706.98元,按净利润10%提取法定盈余公积金3,722,840.27元,按5%提取法定公益金1,861,420.14元之后,剩余利润32,481,446.57元,加上年初未分配利润57,813,872.96元,减去本年度分配2002年度现金股利13,305,682元,合计可供股东分配利润为76,989,637.53元。
利润分配预案为：公司2003年度拟以2003年12月31日总股本133,056,828股为基础,按每10股送2股的比例向全体股东派送红股26,611,365股(每股面值1元)；以2003年12月31日的公司总股本133,056,828股为基数,每10股派现金红利0.50元(含税),共计分配6,652,841元。
资本公积金转增股本预案为：以2003年12月31日总股本133,056,828股为基础,用资本公积金以每10股转增3股的比例,向全体股东转增股本,共计39,917,048股(每股面值1元)。本次资本公积金转增股本总金额为39,917,048元。转增前可转增的资本公积金为143,508,586.35元,转增后,资本公积金结余为103,591,538.35元。
四、审议通过2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
五、审议通过2003年年度报告；
六、审议通过关于修订总裁工作条例的议案；
根据2002年度股东大会审议修订的公司章程,公司对《总裁工作条例》部分内容进行了修订。
七、审议通过关于修订董事会议事规则的议案；
根据2002年度股东大会审议修订的公司章程,公司对《董事会议事规则》部分内容进行了修订。规则全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com。
八、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；
结合江西地区和公司发展的实际情况,董事会同意对独立董事津贴标准进行调整,由每位2万元人民币/年(含税)调整为每位3.6万元人民币/年(含税)。独立董事按《公司章程》或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。
九、审议通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度审计机构及报酬的议案；
董事会同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度审计机构。中磊会计师事务所有限责任公司2004年度的报酬,由董事会授权公司管理层根据具体情况决定。
十、审议通过关于公司2004年度贷款额度授权的议案；
根据公司2004年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度,董事会在股东大会授权的额度范围内,授权公司经营管理层具体办理公司贷款事宜,贷款额度不超过3.5亿元,具体借款以实际发生为准。
十一、审议通过关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案；
为调整公司产业布局,实现空调业务整合,董事会同意与清华同方股份有限公司所属控股子公司清华同方人工环境有限公司(以下简称同方人环)实施以下合作方案,即本公司以自有资金收购除清华同方股份有限公司外其他股东持有的部分同方人环的部分股权。待该股权转让实施完毕之后,本公司再以公司现有的中央空调产品经营资产对同方人环进行单方增资达到控股,以完成上述承诺事项。为保证上述合作方案顺利实施,需提请股东大会授权董事会在股东大会决议通过后一年内全权办理与本次合作的具体事宜。
同时,董事会同意公司受让北京首都旅游股份有限公司(持有同方人环4000万股,占其总股本的20%)、北京高新技术创业投资股份公司(持有同方人环2000万股,占其总股本的10%)、涌金实业(集团)有限公司(持有同方人环1800万股,占其总股本的9%)所持有同方人环的7800万股,占同方人环总股本39%。股权转让价格均依照同方人环2003年12月31日的每股净资产计算,即以同方人环2003年12月31日经审计的每股净资产为每股转让价款。
鉴于同方人环系本公司第一大股东清华同方股份有限公司的控股子公司。本公司实施上述股权收购之后,将持有同方人环39%的股权,与本公司第一大股东清华同方股份有限公司构成对同方人环的共同投资。故上述交易构成关联交易。公司独立董事史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士认真审查了此次关联交易,并就关联交易发表意见。独立董事认为此次关联交易符合法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。在关联董事陆致成先生、黄代放先生、陈兆祥先生回避表决的情况下,其他非关联董事一致同意。详细内容见关联交易公告。此项议案需经公司2003年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
以上除第一、第六和第十项议案外,其他议案须提交2003年度股东大会审议批准。
十二、审议通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案；
董事会拟定于2004年4月12日召开公司2003年年度股东大会,主要内容如下：
(一)会议时间：2004年4月12日上午9：30
(二)会议地点：南昌国家高新开发区泰豪大厦会议室
(三)会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度利润分配预案》
4、审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》
5、审议《公司2003年年度报告》
6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度审计机构及报酬的议案》
10、审议《关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案》
11、其他需提交股东大会审议的事项。
(四)本次会议出席对象
1、截止2004年4月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席；
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
(五)出席登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年4月6日至8日期间正常工作日上午8：30-12：30,下午13：30-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦证券部
邮编：330029
联系人：曾锐
电话/传真：(0791)8110590
4、注意事项
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席泰豪科技股份有限公司2003年年度股东大会,并对会议议案行事表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
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2004-02-26
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,质押 |
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泰豪科技股份有限公司于2004年2月24日以通讯方式召开二届九次临时董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司增发新股募集资金计划投资项目及项目可行性的议案。
二、通过关于对提交2004年第一次临时股东大会部分议案内容修改的议案。
三、通过关于申请银行贷款的议案：同意拟用位于南昌高新开发区火炬大街125
号的公司创业大楼作为抵押物，向中国工商银行南昌市北京西路支行申请人民币3500
万元的项目贷款，贷款期限暂定为三年。
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2004-03-30
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增加2003年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司股东清华同方股份有限公司和江西清华泰豪科技集团
有限公司提议，在2004年4月12日召开的公司2003年年度股东大会上增加修改公司
章程的议案。经董事会审核，决定将该项提案提交公司2003年度股东大会审议 |
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2004-01-14
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[20034预增](600590) 泰豪科技：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
由于市场电力供应紧张带动泰豪科技股份有限公司发电、配电设备产品
2003年销售收入较上年度有较大幅度增长，以及市场费用的降低，经初步测
算，公司预计2003年度的净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将在公
司2003年度报告中予以披露。
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2004-03-10
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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泰豪科技股份有限公司拟通过收购清华同方股份有限公司所属控股子公司清华同方
人工环境有限公司(下称：同方人环)的部分股权，以实现双方合作。
北京首都旅游股份有限公司(持有同方人环4000万股，占其总股本的20%)、北京高
新技术创业投资股份公司(持有同方人环2000万股，占其总股本的10%)、涌金实业(集团)
有限公司(持有同方人环1800万股，占其总股本的9%)同意将其所持有同方人环的全部股
权转让给公司，共计7800万股，占同方人环总股本的39%。公司已与上述三家公司达成股
权转让意向。上述股权转让金额经计算为98983354.2048元。
上述交易构成关联交易。
泰豪科技股份有限公司于2004年3月5日召开二届三次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2003年12月31日总
股本133056828股为基础，每10股送2股转增3股派现金红利0.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2004年4月12日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 761,632,893.76 646,393,983.76
股东权益(不含少数股东权益) 368,633,963.80 343,873,938.82
每股净资产 2.77 2.58
调整后的每股净资产 2.77 2.58
2003年 2002年
主营业务收入 494,941,021.48 381,925,621.31
净利润 38,065,706.98 24,709,987.97
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.19
净资产收益率(全面摊薄)(%) 10.33 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
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2004-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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泰豪科技股份有限公司于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司申请增发新股的议案：发行数量不超过3500万股(含3500万股)。
二、通过公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过本次增发完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案。
五、通过监事变更及提名监事候选人的议案。
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2004-02-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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泰豪科技股份有限公司于2004年2月9日召开二届二次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司申请增发新股的议案：拟增发不超过3500万股社会公众股(A股)。
二、通过公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过提请股东大会审议本次增发完成后公司新老股东共享发行前滚存未分
配利润的议案。
五、聘任李自强为公司总裁助理兼财务负责人，公司常务副总裁孔祥川不再兼
任公司财务负责人职务。
六、通过监事变更及提名监事候选人的议案。
董事会决定于2004年3月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-03-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次临时会议于2004年2月24日以通讯方式召开。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司增发新股募集资金计划投资项目及项目可行性的议案》
公司于2004年2月9日召开第二届董事会第二次会议,审议通过公司拟增发新股募集资金计划投资项目为：
序号 项目名称 拟投入募集资金总额
1 600-2000KW出口发电机建设项目 14158万元
2 对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 12223万元
单方增资建设智能配电设备研发制造项目
3 地面移动电站建设项目 6026万元
4 补充流动资金 2000万元
合 计 34407万元
(公告刊登于2004年2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》)
根据实际情况,董事会同意对上述投资计划进行调整。即将原第四个项目"补充流动资金"调整为"智能建筑物业管理系统技术改造项目"。其他项目不变。
智能建筑物业管理系统技术改造项目总投资为2791万元,建设期1年。项目竣工达产达标后,预计新增年销售收入6000万元、利润2111万元、税金1137万元。该项目已于2004年2月23日经江西省经济贸易委员会赣经贸投资字〖2004〗30号文批准。该项目符合国家有关产业政策及公司战略发展方向,项目建成后,将扩大公司生产规模和增强公司盈利能力,提高公司经营业绩。
调整后,公司拟增发新股募集资金计划投资项目共需投入募集资金35198万元人民币。
二、审议通过《关于对提交2004年第一次临时股东大会部分议案内容修改的议案》
公司于2004年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨的通知》。由于上述技改项目的调整,董事会同意对提交2004年第一次临时股东大会审议的部分议案内容作相应修改。股东大会召开日期及其他事项均不变。议案修改的内容如下：
1、原议案二《关于泰豪科技股份有限公司申请增发新股的议案》中的第7项内容。
现修改为：本次募集资金拟投资的项目为：
序号 项目名称 拟投入募集资金总额
1 600-2000KW出口发电机建设项目 14158万元
2 对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 12223万元
单方增资建设智能配电设备研发制造项目
3 地面移动电站建设项目 6026万元
4 智能建筑物业管理系统技术改造项目 2791万元
合 计 35198万元
以上项目共需投入募集资金35198万元人民币。
2、原议案四《泰豪科技股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》中的"4、补充流动资金2000万元"内容。
现修改为：4、智能建筑物业管理系统技术改造项目
该项目总投资为2791万元,建设期1年。项目竣工达产达标后,预计新增年销售收入6000万元、利润2111万元、税金1137万元。
该项目已经江西省经济贸易委员会赣经贸投资字〖2004〗30号文批准。
三、审议通过《关于申请银行贷款的议案》
董事会同意拟用位于南昌高新开发区火炬大街125号的公司创业大楼作为抵押物,向中国工商银行南昌市北京西路支行申请人民币3500万元的项目贷款,贷款期限暂定为三年。贷款主要用于地面移动电站项目建设。
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事会
2004年2月24日
泰豪科技股份有限公司 以下简称″公司″ 第二届董事会第二次会议于2004年2月9日在公司二楼会议室召开。应到董事七人,实到董事六人。董事陈兆祥先生因公务未能参加会议,委托董事长陆致成先生进行表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于泰豪科技股份有限公司符合增发新股条件的议案》
公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发?2002?55号)及其它有关法律法规的规定,对照上市公司增发新股的资格和有关条件,对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项检查后,董事会认为公司符合现行有关法律法规规定的增发新股的条件。该项议案须经公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于泰豪科技股份有限公司申请增发新股的议案》
为了实现可持续发展,公司董事会决定拟增发不超过3500万股社会公众股(A股)。募集资金用于投资符合公司发展战略的项目。具体发行方案如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
2、每股面值：每股面值为1元人民币。
3、发行数量：本次新增发行的股票数量不超过3500万股(含3500万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。
4、发行对象：本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东 以下简称″老股东″ ,以及在上海证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金 国家法律、法规禁止购买者除外 。
5、发行价格及定价依据：
(1)发行价格
下限定为股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值的80%-90%,上限为股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值。
根据网上/网下累计投标询价的结果,在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老股东利益平衡的基础上,由公司董事会和主承销商协商确定发行价格。
(2)定价主要依据
A、不低于公司2003年经审计的每股净资产值；
B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
C、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
D、与主承销商协商一致。
6、发行方式：本次增发采用向网上/网下累计投标询价的发行方式。根据申购结果,主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。股权登记日登记在册的公司原股东可按一定的比例优先认购。
7、本次募集资金用途及数额：本次募集资金拟投资的项目为：
序号 项目名称 拟投入募集资金总额
1 600-2000KW出口发电机建设项目 14158万元
2 对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司
单方增资建设智能配电设备研发制造项目 12223万元
3 地面移动电站建设项目 6026万元
4 补充流动资金 2000万元
合 计 34407万元
以上项目共需投入募集资金约34407万元人民币。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充项目配套流动资金。
8、增发股票决议有效期：与增发新股有关的决议在股东大会通过之日起一年内有效。
上述事项董事会采取了逐项表决方式。该项议案尚须经公司2004年第一次临时股东大会逐项表决后,报中国证券监督管理委员会核准。若本次增发获准实施,公司将在增发招股意向书中对具体内容予以详尽披露。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》
为保证公司增发新股工作的顺利进行,董事会提请2004年第一次临时股东大会授权董事会在增发新股决议范围及有效期内办理公司本次增发有关事宜。具体如下：
1、授权办理本次增发申报事项；
2、授权根据具体情况制定和实施本次增发的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下申购的比例、网上/网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
3、授权签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次实际增发结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、授权在本次增发新股完成后,办理本次增发的股票在上海证券交易所上市交易；
7、授权办理与本次增发有关的其他事项。
8、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、审议并通过《泰豪科技股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》
本次增发新股募集资金计划投资以下项目：
1、600-2000KW出口发电机建设项目
该项目总投资为14158万元,建设期1.5年。项目实施完成后,将形成年产600-2000KW高速无刷同步发电机3000台/296.4万KW的生产能力,新增年销售收入27000万元、年利润总额5896万元,产品出口,可创汇3265万美元。
该项目已经江西省发展和改革委员会赣发改工字?2004?25号文批准。
2、对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司单方增资建设智能配电设备研发制造项目
本公司拟以本次募集资金12223万元单方增资泰豪科技(深圳)电力技术有限公司,投资建设智能配电设备研发制造项目。该公司成立于2003年3月,注册资本2000万元,主营业务为：电力设备、电力技术的开发、生产；仪器仪表、自动化系统的技术开发、生产；电力设备、电工器材、仪器仪表、自动化设备的购销等。本公司持有1500万元,75%的权益,李巍持有440万元,22%的权益,李然持有60万元,3%的权益。本次增资完成后本公司持有13723万元,约96.48%的权益,李巍持有440万元,约3.09%的权益,李然持有60万元,约0.42%的权益。上述增资方案已经李巍、李然及泰豪科技(深圳)电力技术有限公司股东大会的同意。
该项目利用自主开发研制技术,产品达到国际″E3″级标准,处于国内领先水平,市场前景广阔。该项目的建设有利于提高公司新产品的研发能力和产品竞争能力。该项目总投资为12223万元,建设期2年。项目达产后,可形成年产9000台智能配电设备的生产能力。
该项目已经深圳市发展计划局深计?2004?2号文批准。
3、地面移动电站建设项目
该项目总投资为6026万元,建设期2年。项目实施完成后,地面移动电站生产能力由现有2.2万KW增加至年产5.2万KW,新增销售收入13550万元、利润总额1981万元。
该项目已经江西省发展和改革委员会赣发改工字?2004?2号文批准。
4、补充流动资金2000万元
公司本次增发新股募集资金计划投资项目均符合国家有关产业政策及公司战略发展方向,项目建成后,将进一步扩大公司生产规模,增强公司的核心竞争力,提高公司经营业绩,提高股东回报。
该项议案须经公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
五、审议并通过《泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
详细内容见临2004-006号公告。该项议案须经公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于提请股东大会审议本次增发完成后公司新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》
董事会同意并提请公司2004年第一次临时股东大会审议,在本次增发新股完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。
七、审议并通过《关于提请董事会聘任李自强先生为泰豪科技股份有限公司总裁助理兼财务负责人的议案》
经公司总裁提名,董事会聘任李自强先生为公司总裁助理兼财务负责人,公司常务副总裁孔祥川先生不再兼任公司财务负责人职务。独立董事史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士对该议案发表意见,认为公司聘任上述高管人员的条件和程序符合公司《章程》的规定。
八、审议并通过《关于的决定》
董事会决定于2004年3月12日召开公司2004年第一次临时股东大会,主要内容如下：
(一) 会议时间：2004年3月12日上午9时整
(二) 会议地点：南昌国家高新开发区泰豪信息大厦
(三) 会议议题：
1、审议《关于公司符合增发新股的议案》
2、逐项审议《关于公司申请增发新股的议案》
1)发行股票种类
2)每股面值
3)发行数量
4)发行对象
5)发行价格及定价依据
6)发行方式
7)本次募集资金用途及数额
8)增发股票决议有效期
3、审议《关于授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》
4、审议《关于公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6、审议《关于本次增发完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》
7、审议《关于监事变更及提名监事候选人的议案》
(四) 本次会议出席对象
1、截止2004年3月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席；
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
(五) 出席登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年3月8日至10日期间正常工作日上午8：30-12：30,下午13：30-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦证券部
邮编：330029
联系人：曾锐
电话/传真：(0791)8110590
4、注意事项
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○四年二月九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席泰豪科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议议案行事表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
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2004-03-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-10 第二次日期变动为2004-03-16 |
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2003-04-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 泰豪科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2003年3月16日在北京
同方科技广场三楼会议室召开。应到董事九人,实到董事七人。董事王朝松先生
因公未能出席本次董事会会议,委托董事任捷女士进行表决；独立董事史忠良先
生因公未能出席本次董事会会议,委托董事黄代放先生进行表决。公司部分监事
会成员列席了本次会议。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公
司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过2002年度总裁工作报告；
二、审议通过2002年度董事会工作报告；
三、审议通过2002年年度报告正文及摘要；
四、审议通过2002年度财务决算及利润分配预案；
经中磊会计师事务所对本公司的审计,2002年度泰豪科技股份有限公司实现
利润总额为28,637,249.30元,净利润24,709,987.97-元,加年初未分配利润36,7
29,343.29元,可供分配的利润为61,439,331.26元；根据《公司法》和公司章程
规定,应提取法定盈余公积金10%为2,416,972.20元,提取法定公益金5%为1,208,
486.10元。2002年末可供股东分配的利润为57,813,872.96'元。
董事会提议以2002年12月31日的公司总股本13306万股为基数,每10股派现金
红利1元(含税)。共分配13,305,682元,剩余利润结转以后年度分配。
五、审议通过2003年财务预算报告；
六、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
根据相关法规,公司对2000年度股东大会通过的《公司章程》部分内容作出
修改。修改的内容请见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)
七、审议通过《股东大会议事规则》；
议案的详细内容请见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)
八、审议通过关于董事会换届及增设独立董事的议案；
鉴于本公司第一届董事会于2002年12月任期届满,根据《中华人民共和国公
司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定,将进行换届。第二届董事会成员拟由7名董事组成,其中独立
董事3名,且必须有1名独立董事为会计专业人才。本届董事会拟推荐陆致成先生
、陈兆祥先生、黄代放先生、王熙晏先生、史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士
为第二届董事会董事候选人,其中史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士为第二届
董事会独立董事候选人,王芸女士为会计专业人士(各董事候选人简历见附件1,独
立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3)。
在本届董事会的领导下,公司发展迅速,取得了可喜的成绩。对于任期届满将
离任的董事王朝松、范新、任捷、孔祥川、独立董事甘筱青,董事会对他们在担
任公司董事期间所做的大量工作表示衷心的感谢,并希望他们一如既往对公司发
展予以关心和支持。
以上第二至第八项决议需经股东大会审议通过。
九、审议通过关于召开公司2002年年度股东大会的议案。现将有关事项通知
如下：
1、会议时间：2003年4月20日(周日)上午9：00时整。
2、会议地点：南昌国家高新开发区泰豪大厦二楼会议室
3、会议内容：
(1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议《股东大会议事规则》的议案；
(3)审议公司2002年年度报告正文及摘要；
(4)审议公司2002年度财务决算及利润分配的预案；
(5)审议公司2003年财务预算报告；
(6)审议董事会年度工作报告；
(7)审议监事会年度工作报告；
(8)审议董事会换届选举的预案；
(9)审议监事会换届选举的预案。
4、参加办法：
(1)凡2003年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
(2)出席会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账
卡、授权委托书(格式见附件4)、委托人及代理人身份证；加盖印章或亲笔签名
的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席
人身份证。出席会议的股东请于4月18日至19日期间到本公司大会秘书处登记,异
地股东可以信函或传真方式登记。
(3)公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
(4)联系事项：
地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五层
联系电话：(0791)8110590/传真：(0791)8106688
邮政编码：330029
联系人：曾锐
(5)注意事项：
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○三年三月十六日
附件1：泰豪科技股份有限公司第二届董事候选人简历
陆致成先生：1948年8月生,清华大学研究生毕业,教授。曾任清华大学热能
系教师,1989年-1997年任北京清华大学人工环境工程公司总经理。现任清华同方
股份有限公司副董事长兼总裁、本公司第一届董事长。
陈兆祥先生：1947年2月生,清华大学本科毕业,教授。曾任清华大学热能系
教师,1989年-1997年任北京清华人工环境工程公司副总经理。现任清华同方股份
有限公司副总裁、本公司第一届董事。
黄代放先生：1963年9月生,清华大学本科毕业,高级经济师,1997年-1998年
任清华同方股份有限公司销售中心总经理。现任本公司第一届董事兼总裁,第十
届全国人大代表。
王熙晏先生：1959年9月生,浙江大学本科毕业,高级工程师,享受国务院特殊
津贴专家。历任江西光学仪器总厂分厂副厂长,江西凤凰光学仪器集团公司总工
程师。凤凰光学控股有限公司董事长、总经理。现任凤凰光学股份有限公司董事
长。
以下三人为第二届董事会独立董事候选人：
史忠良先生：1944年1月生,复旦大学经济系毕业,教授,博士生导师。曾任中
共江西省委党校教师、教务处长,1986年-1993年任江西省社会科学院副院长、研
究员。现任江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司
、本公司第一届独立董事。已取得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公
司独立董事任职资格。
曾亨炎先生：1940年12月生,清华大学水电站动力装置专业本科毕业。曾任
江西省电力工业局局长,1996年-2001年任华北电力大学党委书记。现已退休。已
取得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公司独立董事任职资格。
王芸女士：1966年5月生,华东交通大学财务会计专业毕业,会计学副教授。
现任华东交通大学经济管理学院副院长、安源实业股份有限公司独立董事。已取
得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公司独立董事任职资格。
附件2：泰豪科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人泰豪科技股份有限公司董事会现就提名史忠良、曾亨炎、王芸为泰豪
科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与泰豪
科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任泰
豪科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书
),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合泰豪科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在泰豪科技股份有限公司及
其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括泰豪科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：泰豪科技股份有限公司董事会
2003年3月16日于南昌
附件3：泰豪科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人史忠良、曾亨炎、王芸,作为泰豪科技股份有限公司第二届董事会独
立董事候选人,现公开声明本人与泰豪科技股份有限公司在本人担任该公司独立
董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上
；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股
东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的
、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件；另外、包括泰豪科技股份有限公
司在内,本人兼职上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责；保证上述声明是真实、完整和准确,不存在
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司的独立董事期
间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力
履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
声明人：史忠良2003年3月16日于南昌
声明人：曾亨炎2003年3月16日于北京
声明人：王芸2003年3月16日于南昌
附件4：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或单位)出席泰豪科技股份有限公司2002年年度
股东大会,并对会议议案行事表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东账号：持股数：
委托事项：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
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2003-03-19
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(600590)“泰豪科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 64639 34731 86.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33057 13707 141.17
主营业务收入(万元) 38193 33041 15.59
净利润(万元) 2471 2218 11.42
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2137 2188 -2.31
每股收益(元) 0.19 0.24 -20.83
每股净资产(元) 2.48 1.47 68.71
调整后的每股净资产(元) 2.48 1.47 68.71
净资产收益率(%) 7.48 16.18 -53.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.47 15.96 -59.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.15 -73.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-03-19
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(600590)“泰豪科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2003年3月16日召开一届十一次董事会及一届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：以2002年12月31日的公司总股本13306万
股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于董、监事会换届及增设独立董事的议案。
董事会决定于2003年4月20日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
事项。
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