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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-17
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月14日，泰豪科技股份有限公司与 ABB公司签订了制造合作协议。公司
每年负责向 ABB公司提供低压交流发电机。该发电机由公司制造，由 ABB 公司以其
品牌面向全球销售。协议双方每年不晚于九月份对产品价格进行商定。ABB 公司计划
从确定所有型号之日起首个12个月内购买350套产品。
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2004-07-10
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[20042预增](600590) 泰豪科技：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
泰豪科技股份有限公司2004年上半年度销售收入较去年同期有较大幅度增长
。经初步测算，公司预计2004年半年度的净利润将比去年同期增长50%以上，具
体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露 |
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2004-07-22
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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泰豪科技股份有限公司于2004年7月20日以通讯方式召开二届十二次董事会
临时会议及二届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司增资扩股的议案：公司对
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司进行增资扩股，注册资本增加到5000万元，其
中公司以现金增资3000万元。增资后公司累计出资额为4500万元，占注册资本的
90%。
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2004-07-22
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,446,755.13 761,632,893.76
股东权益(不含少数股东权益) 382,239,836.76 368,633,963.80
每股净资产 1.92 2.77
调整后的每股净资产 1.91 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 325,937,778.90 175,033,526.46
净利润 20,258,714.36 10,655,029.35
扣除非经常性损益后的净利润 20,377,561.14 9,376,089.40
每股收益 0.10 0.08
净资产收益率(%) 5.30 3.12
经营活动产生的现金流量净额 5,288,102.16 -2,049,250.86
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2004-08-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司接第三大股东凤凰光学股份有限公司(该公司现持有
公司法人股34896310股，持股比例为17.48%，下称：凤凰光学)通知，该公司经
二届六次董事会审议通过，拟将其所持有的34896310股公司法人股，分别转让99
79262股给清华同方股份有限公司(该公司现持有公司法人股48854836股，持股比
例为24.48%)、转让14937786股给江西清华泰豪科技集团有限公司(该公司现持有
公司法人股38385942股，持股比例为19.23%)，转让9979262股给江西大华置业有
限责任公司(该公司现持有公司法人股8724077股，持股比例为4.37%)。2004年8
月10日，凤凰光学分别与受让各方签订了《股权转让意向协议》。本次股权转让
尚需凤凰光学股东大会批准。
若本次股权转让实施完毕，清华同方股份有限公司将持有公司58834098股，
持股比例为29.48%；江西清华泰豪科技集团有限公司将持有公司53323728股，持
股比例为26.72%；江西大华置业有限责任公司将持有公司18703339股，持股比例
为9.37%。凤凰光学将不再持有公司股份。
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2004-07-31
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2004年半年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因泰豪科技股份有限公司在2003年度送转股本计算时小数点取舍的误差，2004年
半年报全文和摘要中部分股东持股数和部分财务数据有误，现予以更正。详见2004年
7月31日《上海证券报》。
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2005-01-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600590)"泰豪科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,100,111,114.04 761,632,893.76
股东权益 420,360,190.16 368,633,963.80
每股净资产 2.11 2.77
调整后的每股净资产 2.11 2.77
2004年 2003年
主营业务收入 755,603,047.73 494,941,021.48
净利润 56,627,835.63 38,065,706.98
每股收益 0.28 0.29
净资产收益率(%) 13.47 10.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.69
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-12-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司接相关股东单位通知，获悉凤凰光学股份有限公司(
下称：凤凰光学)将所持有的公司法人股34896310股，分别转让9979262股给清华
同方股份有限公司(下称：清华同方)、转让14937786股给江西清华泰豪科技集团
有限公司、转让9979262股给江西大华置业有限责任公司。上述股权转让各方已
于2004年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户
登记手续。
至此，凤凰光学不再持有公司股份。清华同方累计持有公司58834098股，持
股比例为29.48%；江西清华泰豪科技集团有限公司累计持有公司53323728股，持
股比例为26.72%；江西大华置业有限责任公司累计持有公司18703339股，持股比
例为9.37%。
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600590)“泰豪科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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泰豪科技股份有限公司于2003年4月20日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配的预案：每10股派1元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了董、监事会换届选举及增设独立董事的预案。
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2003-04-23
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(600590)“泰豪科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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泰豪科技股份有限公司于2003年4月21日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举陆致成为公司第二届董事会董事长。
二、聘任黄代放为公司总裁。
三、聘任杨骏为公司董事会秘书。
四、通过公司2003年第一季度报告。
五、通过投资设立江西泰豪房地产实业有限公司的议案：公司拟将位于南
昌市解放西路47号，取得出让手续的工业用地，计面积47783.68平方米，合计
71.68市亩(以土地使用权证及所附地籍图为准)，按评估值为依据，折价2300.68
万元对江西省三星房地产开发有限公司子公司江西省南洋房地产实业有限公司
进行增资，增资后的新公司拟更名为江西泰豪房地产实业有限公司。注册资本
共计为人民币3968.68万元，其中公司2300.68万元，占总资本的57.97%。
六、通过授权公司总裁办公会项目投资权的议案。
七、通过拟转让公司持有的天津天动动力有限公司股权的议案：拟转让公
司持有的天津天动动力有限公司51%的股权，转让价格以2002年12月31日经审计
的股权投资帐面价值3536288元为准。
八、通过了对公司章程的修定。
九、选举李华为公司第二届监事会主席。
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2003-04-23
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(600590)“泰豪科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 65253 64639 100.95
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 33412 33057 101.07
每股净资产(元) 2.51 2.48 101.21
调整后的每股净资产(元) 2.51 2.48 101.21
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3178
每股收益(元) 0.03 0.03 100
净资产收益率(%) 1.06 1.97 53.81
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.9 2.02 44.55
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2003-05-27
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(600590)“泰豪科技”公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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泰豪科技股份有限公司于2003年5月26日以通讯方式召开二届一次董、监事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在全国重点城市设立代表处的议案。
二、通过关于在募集资金实施中对有关具体投资结构和投资地点进行部分调
整的议案。
三、通过关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联交易的议案。
四、通过以下两项关联交易的议案：关于与泰豪信息技术股份有限公司签订
机电总包工程合同暨关联交易的议案；关于与北京清华同方房地产开发有限公司
签订商品房买卖合同暨关联交易的议案。
(600590)“泰豪科技”公布关联交易公告
泰豪科技股份有限公司转让天津天动动力有限公司(以下简称天津天动公司)
51%股权，股权转让价格以2002年12月31日经审计的股权投资账面价值3536288元
为准。北京清华泰豪智能科技有限公司(以下简称智能科技公司)同意受让股权。
公司将所持控股子公司天津天动公司51%的股权以人民币480万元的价格转让给智
能科技公司。
2002年12月3日，公司与泰豪信息技术股份有限公司签订《南昌大学泰豪软件
学院机电总包合同》，合同总金额为399.672万元。其中工程安装及设备费：
380.640万元，工程管理费：19.032万元。
2002年1月28日，公司与北京清华同方房地产开发有限公司(以下简称房地产
公司)签订《商品房买卖合同》，即公司向房地产公司购买位于清华同方科技广场
B座9层的预售商品房，建筑面积共1830.59平方米，合同总金额为1899.9694万元。
上述交易构成关联交易。
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2003-05-17
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(600590)“泰豪科技”公布关于法人股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰豪科技股份有限公司接第三大股东凤凰光学股份有限公司(该公司持有公司
23264207股社会法人股，占公司总股本的17.48%)通知，该公司将其持有的公司发
起人法人股1000万股，占公司总股本的7.52%，质押给上饶市城市信用社，质押期
限自2003年5月15日至2004年5月15日。上述质押已于2003年5月15日在中国证券登
记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2003-05-31
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(600590)“泰豪科技”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司于2003年5月30日以通讯方式召开二届二次董事会临时
会议，会议审议通过公司关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题
的整改报告 |
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2003-06-27
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(600590)“泰豪科技”公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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泰豪科技股份有限公司近日与江西昌九置业有限公司(下称：昌九置业)签订
《红岭花园安置房小区合作开发建设合同》。
因昌九置业于2003年6月10日与南昌红江实业发展有限公司(下称：红江公司)
签署《红岭花园合作开发建设合同》，红江公司委托昌九置业建设红岭花园的前
期工程、建安工程和基础设施工程。该项目建筑总面积20.4万平方米，住宅约70
栋(砖混结构)。该项目的总体运作资金为2亿元，公司投入5千万元人民币。
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2003-06-06
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(600590)“泰豪科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总股
本133056828股为基数，向全体股东每10股派现1.00元(含税)。股权登记日为2003
年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(600590)“泰豪科技”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,702,464.72 761,632,893.76
股东权益(不含少数股东权益) 378,006,551.40 368,633,963.80
每股净资产 2.84 2.77
调整后的每股净资产 2.84 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,046,598.40 -48,046,598.40
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率 2.48% 2.48%
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2004-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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泰豪科技股份有限公司于2004年4月12日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年12月31日
总股本133056828股为基数，每10股送2股转增3股派现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
四、通过收购清华同方人工环境有限公司(下称：同方人环)部分股权暨关联交易的
议案：同意公司与同方人环实施合作方案，即公司以自有资金收购除清华同方股份有限
公司外其他股东持有的同方人环的部分股权。待该股权转让实施完毕之后，公司再以公
司现有的中央空调产品经营资产对同方人环进行单方增资达到控股；同意公司受让北京
首都旅游股份有限公司(持有同方人环4000万股，占其总股本的20%)、北京高新技术创业
投资股份公司(持有同方人环2000万股，占其总股本的10%)、涌金实业(集团)有限公司(持
有同方人环1800万股，占其总股本的9%)所持有同方人环的7800万股，占同方人环总股本
39%。上述股权转让金额经计算合计为98983354.2048元。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
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2004-11-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司于2004年11月12日以通讯方式召开二届十五次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于南昌市土地储备中心(下称：储备中心)收购解放西路47号土地
及公司核销相关固定资产的议案：储备中心拟对公司位于南昌市解放西路47号的
土地进行收购。经南昌市国土资源局土地测绘工程公司测量核定，土地面积为73
.746亩(折合49164.5平方米)。董事会同意公司与储备中心签订《南昌市国有土
地使用权储备合同》。土地补偿费将根据《南昌市土地储备试行办法》等规定计
算。因出售上述土地，董事会同意公司共计核销和报废相关固定资产帐面净值为
人民币26736823.72元。
二、同意公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(公司出资1980
万元，出资比例为99%)向国家开发银行江西分行申请流动资金贷款2000万元提供
连带责任担保，贷款期限一年。
截止目前，公司累积对外担保金额为9600万元。
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2005-01-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-25 |
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2004-12-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司于2004年12月23日以通讯方式召开二届十六次董事会
临时会议，会议审议通过关于投资设立南昌创业投资有限公司(暂定名，具体名
称以工商管理部门核准为准，下称：创投公司)的议案：同意公司与南昌市相关
单位共同投资设立创投公司。创投公司的注册资本共计人民币1.2亿元，其中公
司以自有资金出资3000万元，出资比例为25%。
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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