| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司接第三大股东江西大华置业有限责任公司(下称：大华置业)通知，大华置业于2005年4月21日与江西康富投资管理有限公司(下称：康富投资)签订了《股权转让合同》。根据该合同，大华置业向康富投资出让所持有的全部公司法人股18703339股(占公司已发行股份的9.37%)。此次股东持股变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续。
大华置业原质押的公司法人股5816051股，已于2005年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续 |
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2005-04-15
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2005年4月12日召开的2005年第4次工作会议审核结果公告，泰豪科技股份有限公司增发不超过5000万股A股的申请已获通过 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本199585242股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月15日
除息日：2005年4月18日
现金红利发放日：2005年4月22日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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公布2004年度股东大会决议补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告刊登于2005年3月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。因本次股东大会涉及审议增发新股的议案，根据中国证监会有关规定，现将参加2004年度股东大会有关增发议案表决的前十名社会公众股股东持股和表决情况予以补充公告，详见2005年3月3日《上海证券
报》。
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2005-02-19
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公布变更2004年年度股东大会召开时间的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司原决定于2005年2月28日上午9:30时召开2004年年度
股东大会。因本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为便于
合并统计表决结果，公司董事会决定将2004年年度股东大会的召开时间推迟为20
05年2月28日下午1:30时。其中，网络投票时间为2005年2月28日上午9:30-11:30
、下午1:00-3:00。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-22
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公布关于出让南昌市解放西路47号土地的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600590)“泰豪科技”
2004年11月17日，南昌市土地储备中心(下称：土地储备中心)与泰豪科技股
份有限公司签订了《南昌市国有土地使用权储备合同》，土地储备中心对公司位
于南昌市解放西路47号，面积为73.746亩(折合49164.5平方米)的土地进行收购
。按《南昌市土地储备试行办法》每亩土地补偿费为人民币40万元，上述土地补
偿费合计为人民币2949.84万元。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600590)“泰豪科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,127,547,662.43 761,632,893.76
股东权益(不含少数股东权益) 393,149,300.45 368,633,963.80
每股净资产 1.97 2.77
调整后的每股净资产 1.97 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -87,968,838.18 -82,680,736.02
每股收益 0.06 0.16
净资产收益率(%) 2.77 7.93
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-25
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公布关于法人股股东股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600590)“泰豪科技”
泰豪科技股份有限公司接有关单位通知，公司第三大股东凤凰光学股份有限
公司(下称：凤凰光学)原质押给上饶市城市信用社的公司法人股1000万股(公司
实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本后，凤凰光学股权质押由1000万股
变更为1500万股，占公司总股本的7.52%)，于2004年8月20日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
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2002-06-19
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2002.06.19是泰豪科技(600590)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2002-06-19
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2002.06.19是泰豪科技(600590)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2002-06-14
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2002.06.14是泰豪科技(600590)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2002-06-19
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2002.06.19是泰豪科技(600590)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2005-02-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会拟定于2005年2月28日(周一)上午9：30时整,在南昌国家高新开发区泰豪大厦召开公司2004年度股东大会。主要内容如下：
(一)会议时间：2005年2月28日下午1：30时
网络投票时间为当日上午9:30－11:30、下午1:30－3:00
(二)会议地点：南昌国家高新开发区泰豪大厦一楼会议室
(三)会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年度利润分配预案》
4、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6、审议《公司2004年年度报告》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构及报酬的议案》
8、审议《关于董事辞职的议案》
9、审议《关于提名董事候选人的议案》
10、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
11、审议《公司募集资金管理办法》(该议案已于2004年11月13日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过,议案内容详见上海证券交易所网站。)
12、审议《关于公司符合增发新股的议案》
13、逐项审议《调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案》
(1)发行股票种类
(2)每股面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)发行价格及定价依据
(6)发行方式
(7)本次募集资金用途及数额
(8)增发股票决议有效期
(9)关于本次增发完成后公司的利润分配方案
(10)关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案
14、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股具体事宜的授权期限的议案》
15、其他需提交股东大会审议的事项。
(四)本次会议投票表决方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决。会议议案第12项至第14项需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
(五)本次会议出席对象
1、截止2005年2月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
(六)参加现场会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年2月21日至22日期间正常工作日上午8：30至12：30,下午1：30至5：30
3、登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦证券部(330029)
4、联系方式
联系人：曾锐
电话/传真：(0791)8110590
5、注意事项
会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理
(七)流通股股东参加网络投票程序
本次大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开2004年年度股东大会的二次通知,将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。
十七、备查文件
1、中磊会计师事务所关于泰豪科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金和其对外担保情况的专项说明
2、泰豪科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
3、泰豪科技股份有限公司独立董事意见
4、授权委托书
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年一月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席泰豪科技股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议议案行事表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称(盖章/签名)：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票要素
１、投票代码
沪市挂牌 深圳市值配售股 沪市挂牌投 表决议 说明
投票代码 份投票代码 票简称 案数量
738590 363590 泰豪投票 23 A 股
２、表决议案：申报价格
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 2004 年度董事会工作报告 1 元
2 2004 年度监事会工作报告 2 元
3 公司2004 年度利润分配预案 3 元
4 公司2004 年度财务决算和2005 年度财务预算报告 4 元
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5 元
6 公司2004 年年度报告 6 元
7 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 7 元
2005年度审计机构及报酬的议案
8 关于董事辞职的议案 8 元
泰 9 关于提名董事候选人的议案 9 元
豪 10 关于修订《公司章程》的议案 10 元
科 11 公司募集资金管理办法 11 元
技 12 关于公司符合增发新股条件的议案 12 元
13 发行股票种类 13 元
14 每股面值 14 元
15 发行数量 15 元
16 发行对象 16 元
17 发行价格及定价依据 17 元
18 发行方式 18 元
19 本次募集资金用途及数额 19 元
20 增发股票决议有效期 20 元
21 关于本次增发完成后公司的利润分配方案 21 元
22 关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案 22 元
23 关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股具 23 元
体事宜的授权期限的议案
３、表决意见：申报股数
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
４、买卖方向：均为买入。
二、投票操作
本公司发行的为Ａ股，因市值配售深市部分投资者持有公司的股份。沪市投资者如对本公司的议案一（２００４年度董事会工作报告）投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738590 买入 1 元 1 股
深圳市值配售股份的投资者，如对本公司的议案一投了反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格为 申报股数
363590 买入 1 元 2 股
三、注意事项
１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
４、因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。
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2002-06-20
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2002.06.20是泰豪科技(600590)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2002-06-21
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2002.06.21是泰豪科技(600590)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13305.7万股) |
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2004-05-15
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法人股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接有关单位通知，泰豪科技股份有限公司第三大股东凤凰光学股份有限公司
(下称：凤凰光学)于2003年5月13日质押给上饶市城市信用社的公司发起人法人股
1000万股(占公司总股本的7.52%)，已于2004年5月11日解除质押。
凤凰光学将上述所持有的1000万股继续质押给上饶市城市信用社。质押期限
从2004年5月11日至2005年5月11日。上述质押已于2004年5月11日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2004-05-18
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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泰豪科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本133056828股为基数，每10股送2股转增3股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除权除息日：2004年5月24日
新增可流通股份上市日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年5月28日
实施送转股方案后，按新股本总数199585242股摊薄计算的2003年度每股收益为0.1907元。
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2004-06-25
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关于清华同方人工环境有限公司股权收购实施情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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泰豪科技股份有限公司2003年度股东大会审议通过了《关于收购清华同方人工环境
有限公司(下称：同方人环)部分股权暨关联交易的议案》。
公司于2004年6月23日分别与北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股
份有限公司、涌金实业(集团)有限公司签署了《股权转让协议》，公司将分别受让上述
三家公司所持有的同方人环4000万股、2000万股、1800万股，股权转让价款分别为人民
币50760694.46元、25380347.23元、22842312.51元 |
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2004-06-17
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月14日，泰豪科技股份有限公司与 ABB公司签订了制造合作协议。公司
每年负责向 ABB公司提供低压交流发电机。该发电机由公司制造，由 ABB 公司以其
品牌面向全球销售。协议双方每年不晚于九月份对产品价格进行商定。ABB 公司计划
从确定所有型号之日起首个12个月内购买350套产品。
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