泰豪科技(600590) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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泰豪科技（600590）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-08	第五届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年6月7日召开，会议审议通过《关于投资设立北京泰豪装备科技有限公司的议案》、《关于投资设立江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-29	关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
泰豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,000,000股；上市流通日期为2013年6月3日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-18	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配的预案》、《公司2012年年度报告》（全文及摘要）、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-18	关于“10泰豪债”公司债券跟踪评级结果公告	上交所公告，其它
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年度财务决算报告》 4、审议《公司2012年度利润分配的预案》 5、审议《公司2012年年度报告》（全文及摘要） 6、审议《关于公司2013年度对子公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》 8、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.022 加权平均净资产收益率(%) 0.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
泰豪科技股份有限公司定于2013年5月17日（周五）上午9:30时整召开2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配的预案》、《公司2012年年度报告》（全文及摘要）、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》、《关于泰豪软件股份有限公司投资杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》、《关于对江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年度财务决算报告》 4、审议《公司2012年度利润分配的预案》 5、审议《公司2012年年度报告》（全文及摘要） 6、审议《关于公司2013年度对子公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》 8、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》
2013-04-09	第五届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年4月7日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配的预案》、《公司2012年年度报告》（全文和摘要）、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-09	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-09	关于2013年度为所属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-09	2012年年度主要财务指标	刊登年报，财务指标
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 3.87 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-27	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过《关于投资设立北京泰豪电力科技有限公司的议案》、《关于对济南吉美乐电源技术有限公司增资的议案》、《关于张洁卉女士辞去公司副总裁的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	关于股东股份质押的公告	上交所公告
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-09	拟披露年报

2012-12-29	关于股东股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-28	关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授权股票期权的公告	上交所公告，其它
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-28	关于投资江西国科军工产业有限公司项目进展情况的公告	上交所公告，投资项目
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-26	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过《关于在英属维尔京群岛设立全资子公司并授权公司经营层根据业务发展需要设立下属子公司的议案》、《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”第二期项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-08	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月6日召开，会议审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪联星技术有限公司全部股权的议案》、《关于泰豪软件股份有限公司设立全资子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月6日召开，会议审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-05	关于股东股份质押的公告	上交所公告
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-03	关于股东股份质押的公告	上交所公告
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.103 加权平均净资产收益率(%) 2.78 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-22	关于转让控股子公司部分股权的关联交易公告	上交所公告
(600590)“泰豪科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-22	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年10月18日召开，会议审议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立四平现代钢铁有限公司高炉TRT余压发电项目公司的议案》、《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立山西亚太焦化冶镁有限公司干熄焦装置及供蒸汽项目公司的议案》、《关于公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司转让两湖绿谷物流股份有限公司股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。