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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-12
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -1.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年7月14日召开,会议审议通过《关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》、《关于确认控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司转让两湖绿谷物流股份有限公司股份的议案》、《关于子公司泰豪软件股份有限公司对牡丹江国瑞电力设计有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月10日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配的预案、《公司2013年年度报告》(全文及摘要)、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于召开公司2013年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司公布召开2013年度股东大会的再次通知。
现场会议时间：2014年6月10日(周二)9：30。
网络投票时间：2014年6月10日9：30-11：30和13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2014年6月10日(周二)9：30召开公司2013年度股东大会,表决方式：现场投票与网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票时间：2014年6月10日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《公司2013年度利润分配的预案》、《公司2013年年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738590;投票简称：泰豪投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年5月19日召开,会议审议通过《关于将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于邹映明先生辞去公司董事的议案》、《关于增补杨剑先生任公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》
5、审议《公司2013年年度报告》（全文及摘要）
6、审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司2014年度银行授信额度授权的议案》
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于邹映明先生辞去公司董事的议案》
12、审议《关于推选杨剑先生任公司董事的议案》
13、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》 |
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2014-05-20
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关于将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于“10泰豪债”公司债券跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.056
加权平均净资产收益率(%) -1.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年4月14日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配的预案》、《公司2013年年度报告》(全文和摘要)、《关于公司2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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关于2014年度为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于变更年报披露日期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司投资深圳天泰成长游戏投资合伙企业暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司投资深圳天泰成长游戏投资合伙企业暨关联交易的议案》、《关于修订控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司章程的议案》、《关于转让参股子公司江西铂砾耐科技有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-20
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关于公司及相关主体承诺履行情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经泰豪科技股份有限公司财务部初步测算,预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少70%到90%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-10
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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