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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司激励基金管理办法》部分条款的议案
2关于修订《公司章程》部分条款的议案
3关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
4关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
5关于修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
6关于修订《公司规范与关联方资金往来的管理制度》部分条款的议案
7关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
8关于制订《公司对外担保制度》的议案
9关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01李吉生
10.02涂彦彬 |
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2016-06-15
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案、关于修订《公司规范与关联方资金往来的管理制度》部分条款的议案、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-15
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关于将山东吉美乐有限公司82.42%股权转让给泰豪园区投资有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-15/600590_20160615_3.pdf
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2016-06-15
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关于将江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司100%股权转让给泰豪园区投资有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-15/600590_20160615_2.pdf
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2016-06-06
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2016-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-06
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2016-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-06
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2016-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-06
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰豪科技股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.80元(含税)。
股权登记日：2016年6月13日
除息日：2016年6月14日
现金红利发放日：2016年6月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月19日召开,会议审议通过《关于拟提名公司董事候选人的议案》、《关于拟投资参与贵安新区配售电公司的议案》、《关于修订<公司信息披露制度>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600590_20160521_4.pdf
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2016-05-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600590_20160521_1.pdf
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2016-05-21
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提名公司董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600590_20160521_3.pdf
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2016-05-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月19日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告(全文及摘要)、2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告（全文及摘要）
6 公司2016年度为对子公司提供担保的议案
7 公司2016年度银行授信额度授权的议案
8 2016年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案
11 关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案
12 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2016年5月19日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告(全文及摘要)、2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.027
加权平均净资产收益率(%) 0.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_11.pdf
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2016-04-12
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关于2016年度为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》(全文及摘要)、《关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》(全文及摘要)、《关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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关于拟发行超短期融资票据和短期融资票据的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_14.pdf
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2016-04-12
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》(全文及摘要)、《关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_13.pdf
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2016-04-12
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关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_12.pdf
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2016-04-12
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关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600590_20160412_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-12
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600590_20160312_1.pdf
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2016-02-27
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发行股份购买资产之股份发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600590_20160227_1.pdf
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2016-02-27
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关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600590_20160227_5.pdf
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