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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.068
加权平均净资产收益率(%) 1.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600590_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600590_20180427_4.pdf
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2018-04-20
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关于公开发行2016年公司债券跟踪评级结果公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600590_20180420_1.pdf
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2018-04-14
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关于股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600590_20180414_1.pdf
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2018-04-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配的预案
5 2017年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2018年度银行授信额度授权的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 |
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2018-04-05
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年5月2日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告(全文及摘要)、2017年度利润分配的预案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配的预案
5 2017年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2018年度银行授信额度授权的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 |
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2018-04-05
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年4月4日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配的预案
5 2017年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2018年度银行授信额度授权的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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泰豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,307,794股;上市流通日期为2018年4月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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关于第六届董事会第三十次会议决议相关事项的补充公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600590_20180321_1.pdf
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2018-03-20
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年3月18日召开,会议审议通过《2017年年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_3.pdf
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2018-03-20
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关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_5.pdf
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2018-03-20
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关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_10.pdf
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 6.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_2017_n.pdf
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2018-03-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_16.pdf
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2018-03-20
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关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司2017年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_11.pdf
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2018-03-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_8.pdf
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2018-03-20
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关于2018年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600590_20180320_4.pdf
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2018-03-16
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公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(简称“16泰豪01”)将于2018年3月23日开始支付自2017年3月23日至2018年3月22日期间的利息。
债权登记日：2018年3月22日
债券付息日：2018年3月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600590_20180131_1.pdf
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2018-01-18
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600590_20180118_2.pdf
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2018-01-18
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经泰豪科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加11,000万元到13,000万元,同比增加88.83%到104.98%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,700万元到6,700万元,同比增加45.66%到65.09%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600590_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600590_20180104_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600590_20171223_1.pdf
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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