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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-11
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关于董秘辞职及聘任董秘的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于2020年非公开发行股票预案修订说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-05-09
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关于2019年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-05-09
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司引入战略投资者的议案等事项。
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2020-04-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.3
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2020-04-27
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公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）在上海证券交易所上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案的议案
5 2019年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2020年度银行授信额度授权的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案 |
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2020-04-25
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰豪科技股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案的议案、2019年年度报告（全文及摘要）、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-25
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于2020年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于2020年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于上海博辕信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于上海博辕信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案的议案
5 2019年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2020年度银行授信额度授权的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案的议案
5 2019年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2020年度银行授信额度授权的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 |
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2020-04-25
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.72
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2020-04-25
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰豪科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于2019年度利润分配的预案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7.00 关于公司引入战略投资者的议案
7.01 引入中核产业基金管理(北京)有限公司及中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
7.02 引入航发基金管理有限公司及北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
7.03 引入上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
7.04 引入泰豪集团有限公司为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
8.00 关于公司与战略投资者签署附条件生效的非公开发行股票之股份认购协议的议案
8.01 关于公司与中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
8.02 关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
8.03 关于公司与上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
8.04 关于公司与泰豪集团有限公司签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
9 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-04-23
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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2020-04-23
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600590_20200423_10.pdf
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2020-04-23
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关于与本次发行对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600590)“泰豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600590_20200423_9.pdf
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2020-04-23
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关于拟引进战略投资者事项及进行相关风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600590_20200423_8.pdf
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2020-04-23
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600590)“泰豪科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600590_20200423_7.pdf
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