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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-26
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航空股份有限公司注意到近日媒体关于公司已与中国联合航空公司签
订有关兼并协议的报道，对此公司就有关事项澄清如下：
公司虽与有关方面商谈过有关重组中国联合航空公司的事宜，但至今为止
未签订过协议。
公司郑重提醒广大投资者：有关公司任何信息以指定的信息披露报刊《上
海证券报》和上海证券交易所网站为准 |
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2004-06-19
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2003年度利润分配和转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海航空股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以
2003年末总股本72100万股为基数，每10股转增5股派现金0.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除权除息日：2004年6月24日
新增可流通股份上市日：2004年6月25日
现金红利发放日：2004年6月30日
本次实施利润分配和公积金转增股本后，按新股本1081500000股摊薄计算2003年
度每股收益为0.08元。
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2004-06-01
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2003年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航空股份有限公司董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年度股东大会，会议
地点为上海市虹桥路1446号(近古北路延安西路)古北湾大酒店5楼会议厅。
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2004-06-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目,中介机构变动 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总
股本72100万股为基数，每10股转增5股派发现金0.3元(含税)。
三、通过公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的议案。
四、通过公司章程个别条款修改的议案。
五、通过上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案。
六、通过公司监事会更换个别监事的议案。
七、改聘上海上会会计师事务所有限公司负责公司2004年度财务审计工作。
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2004-06-02
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引进波音飞机的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司2003年7月与美国波音公司签署的五架B757飞机采购合同现已开
始执行，首架飞机已于今年5月29日抵沪并投入营运，该架飞机为全额贷款购买。其余四架
飞机预计交货时间为2004年6月、7月和2005年3月、4月。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-29
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(600591)“上海航空”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海航空股份有限公司于2003年7月28日以通讯方式召开临时董事会，一致
同意将股东单位上海联和投资有限公司提出《关于公司监事会换届选举并提名公
司第二届监事会监事候选人的议案》的临时提案，提交公司2002年度股东大会审
议。
(600591)“上海航空”公布股东名称变更的公告
近日，上海航空股份有限公司接到持有公司9.02%非流通股股份的第三大股
东，原锦江(集团)有限公司《关于变更锦江集团名称的函》，原锦江(集团)有限
公司已更名为“锦江国际(集团)有限公司” |
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2003-08-02
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(600591)“上海航空”公布股东大会召开地点及有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航空股份有限公司定于2003年8月8日上午在上海市徐汇区百色路88号上
海金岛温莎酒店召开2002年度股东大会，现将有关事项予以公告。详见2003年8
月2日《上海证券报》 |
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2003-08-02
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(600591)“上海航空”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,334,255,451.32 7,107,971,394.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,501,689,201.94 1,699,067,820.52
每股净资产 2.08 2.36
调整后的每股净资产 2.06 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,745,746,942.21 1,811,652,435.06
净利润 -197,378,618.58 44,011,313.17
扣除非经常性损益后的净利润 -209,635,652.76 44,874,813.50
每股收益 -0.274 0.084
净资产收益率 -13.14% 7.26%
经营活动产生的现金流量净额 28,321,186.52 110,254,954.72 |
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2003-07-09
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(600591)“上海航空”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司于2003年7月7日召开一届十次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、同意关于修改公司章程的议案。
二、同意上海联和投资有限公司委贷3亿人民币给公司的议案：期限6个月，年
利率4.536%。
三、同意关于出售两架B737-700飞机的议案：同意公司拟向中国联合航空公司
出售两架B737-700飞机。公司在购买该等飞机时，使用了募集资金共计人民币
36553.5万元。
四、同意公司董事会换届选举议案。
董事会决定于2003年8月8日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上事项。
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2003-08-09
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(600591)“上海航空”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海航空股份有限公司于2003年8月8日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：按公司2002年12月31日总股本721000
000股，每10股派送现金红利0.5元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的议案。
六、通过出售两架B737-700飞机的议案。
七、通过上海联和投资有限公司委贷3亿元人民币给公司的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案 |
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2003-09-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司于2003年9月5日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举周赤任公司第二届董事会董事长。
二、同意继续聘任徐骏民担任公司第二届董事会秘书。
三、同意公司在未来两年内向波音公司购买5架波音B757-200飞机。上述飞
机引进中将使用募集资金365535000元，用于支付部分预付款。
四、同意授权公司董事长签署预订5架 ARJ 飞机机位合同。
五、选举俞敏亮任公司第二届监事会主席。
上海航空股份有限公司一届十次董事会通过了出售两架B737-700飞机的决
议；上述决议经公司2002年年度股东大会审议批准。现飞机出售具体事宜已执
行完毕，情况如下：
本次出售两架全新B737-700飞机，合同金额为720507230.00元，该合同金
额为公司引进此两架飞机所发生的全部费用支出，其中使用募集资金
365535000.00元。公司未有因该出售事项而发生盈亏 |
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2002-09-18
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2002.09.18是上海航空(600591)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-10-11
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2002.10.11是上海航空(600591)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-10-11
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首发A股，发行数量：20000万股，发行价:5.33元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-09-19
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首发A股，发行数量：20000万股，发行价:5.33元/股，申购代码：沪市737591 深市003591 ，配售简称：上航配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-09-20
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首发A股，发行数量：20000万股，发行价:5.33元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-23
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首发A股，发行数量：20000万股，发行价:5.33元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-24
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首发A股，发行数量：20000万股，发行价:5.33元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-09-18
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首发A股，发行数量：20000万股，发行价:5.33元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2004年10月27日以通讯方式召开二届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于批准公司签署《关于中国联合航空公司(下称：中国联航)之重
组协议》的议案：同意公司与中国航空器材进出口集团公司、北京天衢投资管理
有限公司签署《关于中国联航之重组协议》，中国联航重组后，公司拥有70%的
股权；中国联航的注册资金为人民币1亿元，按照股份比例，公司将以相当1500
万元的实物(即已受让中国联航的资产)和5500万元的现金认缴出资额；公司受让
中国联航的溢价部分合计人民币5500万元，将按照股份比例分摊。
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2004-10-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-10-08
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[20034预盈](600591) 上海航空：公布2004年第三季度业绩预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩预测公告
上海航空股份有限公司受“非典”影响，2003年1-9月份累计净利润为-2226259.48元。今年以来，航空运输市场需求持续上升，公司上半年已实现净利润145319568.82元，今年第三季度市场持续上半年的旺盛需求，因此预计公司第三季度将保持盈利。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| 2004年中期主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,644,792,930.01 7,316,973,377.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,918,259,525.10 1,794,569,955.62
每股净资产 1.774 2.489
调整后的每股净资产 1.647 2.308
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,902,749,918.32 1,797,882,035.11
净利润 145,319,568.82 -197,378,618.58
扣除非经常性损益后的净利润 125,803,403.90 -209,635,652.76
每股收益 0.134 -0.274
净资产收益率(%) 7.58 -13.27
经营活动产生的现金流量净额 402,678,691.85 28,321,186.52
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2004-08-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2004年8月24日以通讯方式召开2004年第三次董事
会临时会议，会议审议通过聘请邵晓云担任公司副总经理职务。
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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上海航空股份有限公司于2004年3月26日召开二届三次董事会及二届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总
股本72100万股为基数，每10股转增5股派发现金0.3元(含税)。
三、通过公司章程个别条款修改的议案。
四、通过公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的报告。
五、通过上海联和投资有限公司委贷2亿人民币给公司的议案：上海联和投资
有限公司拟以委托贷款的形式，向公司提供2亿元人民币，此笔委贷贷款期限为1年，
比同期银行公布利率下浮10%。
六、通过关于核销坏帐损失的方案。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 7,316,973,377.37 7,112,783,814.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,794,569,955.62 1,736,897,915.30
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 4,516,588,000.67 4,286,606,961.58
净利润 91,916,528.20 142,080,924.65
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.20
每股净资产 2.49 2.41
调整后的每股净资产 2.32 2.35
每股经营活动生产的现金流量净额 1.08 0.55
净资产收益率(%,全面摊薄) 5.12 8.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.3元(含税) |
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2004-03-04
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[20034预降](600591) 上海航空：2003年度业绩预测的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预测的更正公告
上海航空股份有限公司曾在2003年第三季度报告中预测2003年全年净利润
与2002年同期相比将下降50%以上。由于9月份以后，公司较好地把握了“非典
”过后市场复苏的契机，经初步审计，预计2003年度净利润与上年同期相比下
降不会超过50%，具体金额有待会计师事务所审计后在公司2003年年度报告中详
细披露。敬请投资者注意投资风险。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-29
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(600591)“上海航空”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 710797.14 637667.84 11.47
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)169906.78 58276.44 191.55
主营业务收入(万元) 405674.46 350146.22 15.86
净利润(万元) 14072.59 13884.70 1.35
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 14080.85 13677.45 2.95
每股收益(元) 0.195 0.267 -26.97
每股净资产(元) 2.36 1.12 110.71
调整后的每股净资产(元) 2.31 1.06 117.92
净资产收益率(%) 8.283 23.826 -65.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.090 23.470 -64.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 1.29 -57.36
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元。
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2003-03-29
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(600591)“上海航空”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海航空股份有限公司于2003年3月27日召开一届八次董事会及一届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2003年飞机引进计划的报告。
二、同意将授权董事长对外经济担保审批权限的金额调整为人民币15000
万元，单笔经济担保审批权限调整为人民币3000万元或美元370万元。
三、同意公司董事会关于授权董事长审批设立或调整公司营业部(售票处)
的决议。
四、同意夏展敏辞去董事会秘书职务。
五、同意聘任邵晓云为公司总经理助理，仍兼任公司计划财务部经理；聘
任顾佳丹为总经理助理，仍兼任公司商务部经理。
六、同意聘任徐骏民为公司董事会秘书，仍兼任公司证券事务办公室主任。
七、同意公司2002年度利润分配预案：每10股派0.5元。
八、同意公司对募集资金使用投向的调整。
九、通过公司2002年年度报告。
十、同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表
审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务。
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