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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-11
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2002.10.11是上海航空(600591)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司与中国联合航空公司(下称：中国联航)管理委员会于
2004年7月28日签署《中国联航转让重组协议》，公司将以7000万元人民币受让
中国联航的整体资产，根据协议受让的内容主要包括：中国联航的名称和代号；
中国联航运营的航线经营权；现属中国联航的办公楼及职工住房、办公设备和用
品等。受让完成后，中国联航仍为独立经营、核算的航空公司。
公司董事会已于2004年7月27日通过了上述事项。
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2003-03-18
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(600591)“上海航空”公布关于所得税适用税率的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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近日，上海航空股份有限公司2002年度所得税清缴工作已完成，经上海市
国家税务局第二分局核准，公司继续按有关规定，享受浦东新区内资企业税收
优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
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2003-04-26
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(600591)“上海航空”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海航空股份有限公司于2003年4月24日以通讯方式召开一届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意公司2003年一季度季度报告。
二、同意夏展敏辞去公司副总经理职务。
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2003-04-26
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(600591)“上海航空”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 693398.07
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 168633.22
每股净资产(元) 2.34
调整后的每股净资产(元) 2.31
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4816.75
每股收益(元) -0.018
净资产收益率(%) -0.755
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.758
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2003-05-31
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(600591)“上海航空”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于防治“非典”的特殊情况，上海航空股份有限公司预计在2003年6月30日
之前不能召开2002年年度股东大会，年度股东大会召开时间将另行公告。
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2003-07-19
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[20032预亏](600591)“上海航空”公布2003年度中期预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600591)“上海航空”公布2003年度中期预亏公告
上海航空股份有限公司2003年第一季度报告中预计公司2003年上半年累计净
利润与上年同期相比可能下降50%以上。由于受“非典”疫情的严重影响，经公
司计财部初步测算，公司2003年中期将出现亏损，具体数额将在2003年半年度报
告中予以披露。目前公司经营活动正常，“非典”疫情所带来的负面影响正在逐
步消除 |
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2003-08-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 近日,公司收到股东单位上海联和投资有限公司临时提案《关于上海航空股份有限公司监事会换届选举并提名公司第二届监事会监事候选人的议案》,提议对公司监事会进行换届选举,并由相关股东单位提名俞敏亮先生、应晓明先生、毛辰先生为公司第二届监事会监事候选人,其中俞敏亮先生由股东单位锦江国际(集团)有限公司(原锦江(集团)有限公司)推荐,应晓明先生由股东单位联和投资有限公司推荐,毛辰先生由股东单位上海对外经济贸易实业有限公司推荐(候选人简历详见附件1)。
公司董事会于2003年7月28日召开临时会议(通讯方式),应出席会议13人,实际出席7人,一致同意将上述议案提交公司2002年年度股东大会审议批准。
公司第二届监事会职工监事业已经公司职工代表大会选举产生,钱怀民先生、胡小燕女士当选为公司第二届监事会职工监事(职工监事简历详见附件2)。
特此公告
附件：1、上海航空股份有限公司第二届监事会监事候选人简历；
2、上海航空股份有限公司第二届监事会职工监事简历。
上海航空股份有限公司董事会
2003年7月29日
附件1：上海航空股份有限公司第二届监事会监事候选人简历
俞敏亮先生,出生于1957年,经济学硕士,经济师,中共党员。历任上海东亚饭店、上海华山饭店、上海扬子江大酒店有限公司总经理,上海新亚(集团)股份有限公司、上海新亚(集团)有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记,锦江(集团)有限公司董事长、党委书记。现任锦江国际(集团)董事长、党委书记、首席执行官、董事会执委会主席。
应晓明先生,出生于1968年,本科学历,注册会计师,资产评估师。曾任上海市审计局工业交通审计处副主任科员,上海审计事务所主任科员。1998年至今任上海联和投资有限公司资产管理部副经理、经理。现任本公司监事。
毛辰先生,出生于1964年,经济师,中共党员,1987年毕业于清华大学,1990年毕业于上海交通大学,获得硕士学位。曾任上海外经贸实业有限公司进出口部经理,上海外经贸实业有限公司襄理。1998年至今担任上海外经贸实业有限公司副总经理,上海神通电信有限公司董事,上海甬达进出口公司副董事长。现任本公司董事。
附件2：上海航空股份有限公司第二届监事会职工监事简历
钱怀民先生,出生于1951年,大专学历,高级政工师,中共党员。曾任上海起重设备厂生产科科长、工会主席、党委书记、副厂长,上海八一钢铁厂党委书记,上海沪江机械厂厂长,上海航空公司机务部党总支书记,上海航空公司行政处经理、党总支书记。1998年至今担任本公司工会主席。现任本公司监事。
胡小燕女士,出生于1953年,大专学历,会计师,中共党员。1986年于立信会计高等专科学校会计专业毕业,现在澳门科技大学行政与管理学院工商管理在读。1969年参加工作,曾任黑龙江生产建设兵团一师直属四连会计、上海练江牧场场党委委员、财务科副科长、上海农垦商业公司财务科主办会计、审计科副科长(支持工作)、上海航空公司财务处主任科员、计财部财务室主任、结算室主任等职务。现任本公司计财部审计室主任,并兼任上海航空传播有限公司董事、上海航空国际旅游有限公司监事、上海柯莱货运有限公司监事、上海上航实业有限公司监事、上海航空假期旅行社有限公司监事。
《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》
(一) 2002年年度股东大会议程
1、 审议《上海航空股份有限公司2002年年度报告》及摘要；
2、 审议《公司2002年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司2002年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司2002年度财务决算方案》；
5、 审议《公司2002年度利润分配方案》；
6、 审议《公司2003年度财务预算方案》；
7、 审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
8、 审议《关于修改上海航空股份有限公司章程的议案》；
9、 审议《关于公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的议案》；
10、 审议《关于出售两架B737-700飞机的议案》；
11、 审议《上海联和投资有限公司委贷3亿元人民币给公司的议案》；
12、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
上述第1、2、3、4、5、7、9项议程的相关公告刊登在2003年3月29日的《上海证券报》,其余议程见本次公告。
(二)会议召开时间：2003年8月8日(星期五)上午9：00
(三)会议召开地点：上海市徐汇区百色路88号上海金岛温莎酒店(位于龙吴路百色路口，近上海植物园。乘公交56、770、720、824路均可到达)底楼会议厅。
(四)会议参加人员：
1、截至2003年7月21日(星期一)交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
3、公司董事、监事和高级管理人员及董、监事候选人。
(五)参会股东登记办法：
1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请仔细填写《股东大会参会登记表》和《授权委托书》(如委托)(格式见附件4),并附登记凭证,在规定时间内前往公司办理登记手续,以确认登记。
2、登记凭证：
①个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托,提交委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
②法人股东提交营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
3、登记时间： 2003年7月23日上午9：00-11：00,下午1：00-4：30。
有参会资格的股东请填妥《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)并准备好上述登记凭证,在上述规定时间内携带《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)及登记凭证至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前按照股东提供的有关资料向参会股东邮寄《会议通知》,并告知股东大会召开地点。
4、登记确认：以现场登记时收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)和登记凭证为准。
5、登记地点：
地址：上海市江宁路212号底楼上海航空股份有限公司售票大厅
传真：021-62728870
电话：021-62552072
6、交通方式：
公交15、21、24、41、927、933路、地铁二号线(石门一路站下)可达。
七、注意事项：本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
特此公告
上海航空股份有限公司董事会
二○○三年七月九日
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,319,863,557.09 7,316,973,377.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,841,647,595.63 1,794,569,955.62
每股净资产 2.55 2.49
调整后的每股净资产 2.49 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55,066,420.93 55,066,420.93
每股收益 0.065 0.065
净资产收益率(%) 2.56 2.56 |
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2004-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海航空股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过毛辰辞去公司监事；提名孙振富为第二届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。 |
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2004-05-12
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增加公司2003年年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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近日，上海航空股份有限公司收到股东单位上海联和投资有限公司临
时提案《关于公司更换会计师事务所的议案》，提议不再续聘安永大华会
计师事务所有限公司，改聘上海上会会计师事务所有限公司负责公司2004
年度财务审计工作。
公司董事会于2004年5月11日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通
过上述临时提案，并将该议案提交公司2003年股东大会审议批准。
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2004-12-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2004年12月28日召开二届四次监事会，会议审议通
过修改公司监事会议事规则部分条款的议案。
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2004-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2004年12月22日召开二届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司更换会计师事务所的议案：改聘上海立信长江会计师事务所有
限公司承担公司2004年度的审计业务。
上述议案需提交公司2004年年度股东大会审议。
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-20
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[20044预增](600591) 上海航空：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600591)“上海航空”公布业绩预增公告
经上海航空股份有限公司初步估算，预计公司2004年实现净利润比上年同期
增长100%以上(上年同期净利润为91916528.20元)，每股收益比上年同期增长50%
以上(由于2004年公司实施了资本公积金转增股本的方案，因此2004年每股收益
是以108150万股的股本总额为计算基数，而去年同期是以72100万股的股本总额
为计算基数，上年同期每股收益为0.13元/股)，具体数据将在公司2004年年度报
告中披露。
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2004-06-11
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海上会会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-15 |
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2002-09-19
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2002.09.19是上海航空(600591)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是上海航空(600591)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-09-16
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2002.09.16是上海航空(600591)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是上海航空(600591)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-09-20
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2002.09.20是上海航空(600591)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-09-23
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2002.09.23是上海航空(600591)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是上海航空(600591)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72100万股) |
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2003-09-02
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航空股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
721000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2003年9月5日
除息日：2003年9月8日
现金红利发放日：2003年9月12日 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,114,079,011.52 7,107,971,394.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,696,841,561.04 1,699,067,820.52
每股净资产 2.35 2.36
调整后的每股净资产 2.35 2.31
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 437,726,168.34
每股收益 0.271 -0.003
净资产收益率 11.50% -0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 10.58% -1.05%
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2004-06-11
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海航空股份有限公司定于2004年6月11日(星期五)上午9:00在上海市古北湾大酒店召开2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议地点：上海市虹桥路1446号(近古北路延安西路)古北湾大酒店5楼会议厅。公交48路、徐华线、709路、827路可达。
2、进场办法：办理过参会登记的股东请于该日上午8:30？8:55之间,从正门口进入,在签到处凭《会议通知》领取表决票后进场。
3、请各位股东事先阅读我们送抵的会议资料,会议议程中也将留出十分钟时间供股东继续阅读会议文件并进行表决。
4、2003年年度报告摘要已刊登在2004年3月30日的《上海证券报》上,2003年度报告全文登载于上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n上,其他需提交本次股东大会审议的议案也已分别刊登在2004年4月30日、5月12日的《上海证券报》上。本公司将在本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)和公司网站( h t t p:// w w w. s h a n g h a i- a i r. c o m)中披露2003年度股东大会文件。以上文件建议参会股东事先认真审阅。
5、为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
6、会议将于9:00正式开始。本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
以上事项敬请各位股东相互转告及配合。
特此公告
上海航空股份有限公司
二○○四年六月一日
近日,收到公司股东单位上海联和投资有限公司临时提案《关于上海航空股份有限公司更换会计师事务所的议案》,根据上海航空股份有限公司的业务需要,提议不再续聘安永大华会计师事务所有限公司,改聘上海上会会计师事务所有限公司负责公司2004年度财务审计工作。
公司董事会于2004年5月11日以通讯方式召开临时董事会,应参加董事11人,实际参加董事11人。经通讯表决,董事会决议如下：
同意公司不再续聘安永大华会计师事务所有限责任公司,并委托上海上会会计师事务所有限公司负责我公司2004年财务审计工作。
并将上述议案提交公司2003年股东大会审议批准。
特此公告。
上海航空股份有限公司
董事会
二○○四年五月十二日
同意《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》,内容如下：
(一) 2003年年度股东大会议程
1、 审议《上海航空股份有限公司2003年年度报告》及摘要；
2、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司2003年度财务决算方案》；
5、 审议《公司2003年度利润分配的方案》；
6、 审议《公司2003年度资本公积转增的方案》；
7、 审议《公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的议案》；
8、 审议《关于〈公司章程〉个别条款修改的议案》；
9、 审议《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》；
10、 审议《关于公司监事会更换个别监事的议案》；
上述第1至9项议程的相关公告刊登在2004年3月30日的《上海证券报》,其余议程见本次相关公告。
(二)会议召开时间：2004年6月11日(星期五)上午9：00
(三)会议召开地点：上海市区(具体地点视参会人数在《上海证券报》和公司网站http://www.shanghai-air.com及寄发参会股东的《会议通知》上另行通知)。
(四)会议参加人员：
1、截至2004年5月19日(星期三)交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
3、公司董事、监事和高级管理人员、监事候选人及公司律师。
(五)参会股东登记办法：
1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记、传真登记和信函方式登记,凡符合参会登记条件的股东,请仔细填写《股东大会参会登记表》和《授权委托书》(如委托)(格式见附件1),并附登记凭证,在规定时间内办理登记手续,以确认登记。
2、登记凭证：
①个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托,提交委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
②法人股东提交营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
3、登记时间： 2004年5月21日上午9：00-11：00,下午1：00-4：30。请携带《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)登记凭证前往上海市江宁路212号一层上海航空售票大厅办理现场登记手续；也可将填妥的《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)等登记凭证,在上述规定时间内传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前按照股东提供的有关资料向参会股东邮寄《会议通知》,并告知股东大会召开地点。
4、登记确认：现场登记以收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)和登记凭证为准；传真方式登记以公司收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)和登记凭证为准；信函方式登记以寄出地邮戳日期为准(邮戳日期须在2004年5月21日之前)
5、公司联系方式：
通讯地址：上海市江宁路212号上海航空股份有限公司
收件人：证券事务办公室
邮编：200041
注：请在信封左下角注明"股东大会登记"
参会登记传真：021-62728870
咨询电话：021-62552072；62558888转6720、6721、6722、6723
6、交通方式：
公交15、21、24、41、927、933路、地铁二号线(石门一路站下)可达。
七、注意事项：本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
特此公告
上海航空股份有限公司 董事会
二○○四年四月三十日
附件1：
上海航空股份有限公司2003年度股东大会股东参会登记表
股东姓名 身份证号码
股东帐户 持股数量
联系地址
邮政编码 联系电话
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海航空股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
(请完整准确填写上述《股东参会登记表》,以便您能及时收到《会议通知》；上述《股东参会登记表》和《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效)
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2004-06-26
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航空股份有限公司注意到近日媒体关于公司已与中国联合航空公司签
订有关兼并协议的报道，对此公司就有关事项澄清如下：
公司虽与有关方面商谈过有关重组中国联合航空公司的事宜，但至今为止
未签订过协议。
公司郑重提醒广大投资者：有关公司任何信息以指定的信息披露报刊《上
海证券报》和上海证券交易所网站为准 |
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