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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-10
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海航空股份有限公司2004年度股东大会审议通过了关于公司引进B787飞机的决议。现经国家有关部门审批并批准，公司于2005年8月8日在北京与美国波音公司签订了《飞机购买协议》，公司将购买9架B787飞机，涉及交易金额约为人民币90亿元(约11.08亿美元)。交付日期为2008年至2012年。
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2005-07-06
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[20052预减](600591) 上海航空：公布业绩大幅下降预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600591)“上海航空”公布业绩大幅下降预告公告
2005年上半年上海航空股份有限公司主营业务成本大幅增长，经公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润比上年同期下降50%以上，每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为145319568.82元，每股收益为0.134元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后每股实际派发现金红利0.054元。
股权登记日：2005年6月29日
除息日：2005年6月30日
现金红利发放日：2005年7月7日 |
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2005-06-01
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-05-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案。
四、通过公司更换会计师事务所的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况报告的专项报告。
六、通过上海立信长江会计师事务所有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司引进B787飞机的议案。
九、同意李关良辞去公司独立董事职务，提名张桂娟担任公司独立董事 |
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2005-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-27
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公布2004年度股东大会会议议题的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600591)“上海航空”
2005年5月21日《上海证券报》和《中国证券报》刊登了上海航空股份有限公司2005年第二次临时董事会(通讯方式)决议公告。董事会鉴于目前股票市场的状况，同意将2004年度股东大会第18-23项有关增发议案取消，不予提交股东大会审议。
2005年5月30日召开的公司2004年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会议案及其对应的网络投票表决序号，详见2005年5月27日《上海证券报》 |
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议暨股东大会召开地点及有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议同意将2004年度股东大会第18-23项有关公司拟采用增发方式实施再融资的议案取消，不予提交股东大会审议。
董事会决定于2005年5月30日下午2点整召开2004年度股东大会，会议地点：上海市江宁路212号公司17楼会议室。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 |
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2005-05-14
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公布董事会临时会议决议公告暨召开2004年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2005年5月12日以通讯方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议同意聘请顾佳丹担任公司副总经理职务。
董事会决定于2005年5月30日下午3点之前召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2005年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司2005年第一季度报告。因工作人员疏忽，在录入现金流量表(2005年1-3月)时，部分数据出现了差错，现予以更正。详见2005年5月11日《上海证券报》 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 上海航空股份有限公司（以下简称"公司"）曾于２００５年４月３０日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开公司２００４年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东大会网络形式的投票平台，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，具体情况如下：
一、会议时间
现场会议召开时间为２００５年５月３０日下午３点之前，网络投票时间为２００５年５月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。
二、会议地址：上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司17楼会议室。(交通：地铁二号线石门一路站、15、21、41、104)。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。
四、本次股东大会的议案及其对应的网络投票表决序号
序号 议案 网络投票表决序号
1 《上海航空股份有限公司2004 年年度报告》及摘要 1
2 公司2004 年度董事会工作报告 2
3 公司2004 年度监事会工作报告 3
4 公司2004 年度财务决算方案 4
5 公司2004 年度利润分配方案 5
6 关于调整公司独立董事津贴的议案 6
7 《上海联和投资有限公司委贷2 亿元人民币给公司的议案》 7
8 关于公司更换会计师事务所的议案 8
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 9
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使
用情况专项报告》的议案 10
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案 11
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 12
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 13
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 14
15 公司引进B787 飞机的议案 15
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案 16
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案 17
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见附件一。
六、出席会议对象
１、截至２００５年５月１１日（星期三）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
２、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
３、公司董事、监事和高级管理人员及公司律师。
七、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为２００５年５月１１日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
八、参加现场会议的登记办法
１、个人股东提交本人身份证和股东帐户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（《股东大会参会登记表》和《授权委托书》见附件二）。
２、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
３、登记时间和地点： ２００5年５月１３日（星期五）上午９：００－１１：００，下午１：００－４：３０前往上海市江宁路２１２号一层上海航空售票大厅办理现场登记手续；也可将填妥的《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）等登记凭证，在上述规定时间内传真或邮寄至公司办理登记。
４、登记确认：现场登记以收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）和登记凭证为准；传真方式登记以公司收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）和登记凭证为准；信函方式登记以寄出地邮戳日期为准（邮戳日期须在２００5年５月１３日之前）。
九、相关说明
１、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
２、本次会议现场会议会期预计半天，出席现场会议人员交通及食宿费自理。
３、联系方式：
通讯地址：上海市江宁路２１２号上海航空股份有限公司
收件人：证券事务办公室
邮编：２０００４１
传真：０２１－６２７２８８７０
咨询电话：０２１－６２５５２０７２；６２５５８８８８转６７２０、６７２１、６７２２、６７２３
上海航空股份有限公司董事会
二○○五年五月十四日
附件一
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌投 表决议案数 说明
票代码 投票简称 投票代码 票简称 量
738591 上航投票 363591 上航投票 29 沪市挂牌，深市代理
２、表决议案
公司简称 上海航空
序号 议 案 对应的申报价格
1 《上海航空股份有限公司2004 年年度报告》及摘要 1 元
2 公司2004 年度董事会工作报告 2 元
3 公司2004 年度监事会工作报告 3 元
4 公司2004 年度财务决算方案 4 元
5 公司2004 年度利润分配方案 5 元
6 关于调整公司独立董事津贴的议案 6 元
7 《上海联和投资有限公司委贷2 亿元人民币给公司的议案》 7 元
8 关于公司更换会计师事务所的议案 8 元
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 9 元
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使
用情况专项报告》的议案 10 元
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案 11 元
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 12 元
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 元
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 14 元
15 公司引进B787 飞机的议案 15 元
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案 16 元
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案 17 元
３、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
４、买卖方向：均为买入
二、投票举例
１、如投资者对议案一既《〈上海航空股份有限公司２００４年年度报告〉及摘要》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1 元 1 股
如投资者对议案一既《〈上海航空股份有限公司２００４年年度报告〉及摘要》投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738591 买入 1 元 2股
２、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有"上海航空"Ａ股的深市投资者对对议案一既《〈上海航空股份有限公司２００４年年度报告〉及摘要》投了反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363591 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
１、本次股东大会有多个待表决的议案，投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３、对于股东大会有多项议案，而某一个股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
４、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
附件二
上海航空股份有限公司２００４年度股东大会股东参会登记表
股东姓名 身份证号码
股东帐户 持股数量
联系地址
邮政编码 联系电话
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海航空股份有限公司２００４年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：２００５年 月 日
（请完整准确填写上述《股东参会登记表》，以便您能及时收到《会议通知》；上述《股东参会登记表》和《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效） |
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2005-04-30
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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上海航空股份有限公司于2005年4月28日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司2005年A股增发方案的议案：本次发行的股票数量不超过15000万股。
三、通过公司关于本次募集资金用途及数额的议案。
四、通过公司关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润由本次增发新股完成后全体新老股东共享的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2005年5月30日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,976,678,100.09 7,983,291,772.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,998,554,033.48 2,047,930,635.83
每股净资产 1.85 1.89
调整后的每股净资产 1.70 1.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,178,690.13 47,178,690.13
每股收益 -0.046 -0.046
净资产收益率(%) -2.47 -2.47
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600591)"上海航空"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 7,983,291,772.42 7,316,973,377.37
股东权益 2,047,930,635.83 1,794,569,955.62
每股净资产 1.89 2.49
调整后的每股净资产 1.76 2.32
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,593,049,341.39 4,516,588,000.67
净利润 263,595,130.30 91,916,528.20
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.87 5.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,委托理财 |
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| (600591)“上海航空”
上海航空股份有限公司于2005年3月18日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过公司控股股东上海联和投资有限公司委贷2亿人民币给公司的议案：2004年上海联和投资有限公司委贷给公司的2亿元人民币于今年到期，董事会同意上海联和投资有限公司拟以委托贷款的形式，继续向公司提供2亿元人民币。此笔委贷贷款期限为1年，该贷款利率比同期银行公布基准利率下浮10%。
四、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
五、通过公司核销坏帐损失的方案。
六、通过公司2005年度对子公司提供贷款担保额度的议案：同意2005年公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币7400万元；美元300万元。
七、通过公司引进B787飞机的议案：同意公司拟从2008年起五年内逐步引进9架波音B787飞机，按合同的报价每架飞机的购买价为1.2亿美元。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议通过。
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2004-06-19
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-19
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-19
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,045,288,197.56 7,316,973,377.37
股东权益（不含少数股东权益） 2,043,632,665.01 1,794,569,955.62
每股净资产 1.89 2.49
调整后的每股净资产 1.75 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 830,727,645.34
每股收益 0.114 0.249
净资产收益率（%） 6.04 13.16
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2003-06-30
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办公地址由“上海市浦东国际机场内机场大道100号”变为“上海市江宁路212号(邮编：200041)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是上海航空(600591)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-09-12
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2003.09.12是上海航空(600591)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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