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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航空股份有限公司于2009年9月18日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议决定于2009年10月9日下午3点召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738591”；投票简称为“上航投票”。
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2009-09-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司的议案》；
2、 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
3、 审议《关于签署换股吸收合并协议的议案》；
4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》 |
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2009-09-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司的议案》；
2、 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
3、 审议《关于签署换股吸收合并协议的议案》；
4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》 |
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2009-08-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司于2009年8月10日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国东方航空股份有限公司(下称：东航)换股吸收合并公司的议案：公司及东航的换股价格分别为5.50元/股、5.28元/股，在实施换股时将给予公司约25%的风险溢价，由此确定公司与东航的换股比例为1:1.3。双方一致同意赋予东航异议股东以东航异议股东收购请求权；赋予公司异议股东以公司异议股东现金选择权。本次方案确定了公司异议股东现金选择权及东航异议股东收购请求权的提供方均为国家开发投资公司或其全资下属公司，并对方案其余内容作出进一步完善。本次交易行为尚需满足多项条件方可完成。
二、通过关于东航换股吸收合并公司报告书(草案)的议案。
上述议案均需提请股东大会审议。
三、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
四、通过关于常旅客奖励积分会计政策变更的议案。
五、聘请顾佳丹担任公司代总经理。
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 15,953,159,378.16 14,212,283,043.74
所有者权益(或股东权益) 1,133,215,301.07 241,617,962.32
每股净资产 0.87 0.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,437,979,335.46 7,018,603,363.06
调整后
净利润 -91,293,870.24 8,772,231.19
扣除非经常性损益后的净利润 -678,736,681.32 -35,724,741.52
基本每股收益 -0.084 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.628 -0.033
净资产收益率(%) -8.06 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0606 -0.03
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2009-08-04
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海航空股份有限公司预计2009年半年度将发生亏损(上年同期净利润为人民币23413833.56元)，具体财务数据将在2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航空股份有限公司股票价格于2009年7月13日-15日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及潜在控股股东征询，公司董事会特别提示和声明：除公司三届二十次董事会审议通过的《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》等与公司重大资产重组涉及的已披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-15
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(600591) *ST上航:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 4581437.28
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 4465338.00
中国建银投资证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 2073126.00
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 1700218.34
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 645301.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5024571.98
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2092300.00
机构专用 1697438.00
中国银河证券股份有限公司总部 450702.00
大同证券经纪有限责任公司玉溪南北大街证券营业部 376465.00
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2009-07-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司于2009年7月10日召开三届二十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国东方航空股份有限公司(下称：东方航空)换股吸收合并公司方案的议案：东方航空拟以换股方式吸收合并公司。本次吸收合并完成后，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务，均将转至东方航空或其下设专门用于接收公司全部转让资产的全资子公司。东方航空、公司的换股价格分别为5.28元/股、5.50元/股。双方同意，作为对参与换股的公司股东的风险补偿，在实施换股时将给予公司约25%的风险溢价，由此确定公司与东方航空的换股比例为1：1.3，即每1股公司股份可换取1.3股东方航空的股份。
公司和东方航空一致同意：赋予公司异议股东以公司异议股东现金选择权，即可就其有效申报的每一股公司股份，按照人民币5.50元/股的价格获得由现金选择权提供方支付的现金对价；赋予东方航空异议股东以东方航空异议股东收购请求权，即可就其有效申报的每一股东方航空股份，按照A股人民币5.28元/股、H股1.56港元/股的价格获得由异议股东收购请求权提供方支付的现金对价。东方航空有权安排任何第三方作为东方航空异议股东收购请求权提供方。
二、通过关于签署换股吸收合并协议的议案。
上述议案将提请公司股东大会审议 |
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2009-07-06
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司目前有涉及与中国东方航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，该联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司聘请会计师事务所的议案。
四、通过公司更换部分独立董事及个别董事的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过公司对控股子公司提供担保的议案。
七、通过公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告。
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2009-06-29
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司目前有涉及与中国东方航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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上海航空股份有限公司本次向锦江国际(集团)有限公司(本次发行前持有公司股份85727737股，占公司总股本的7.93%，为公司第三大股东，下称：锦江国际)非公开发行22222.22万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为4.50元/股，募集资金净额为人民币98025.99万元。本次发行股份已于2009年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，该部分股份的限售期为36个月，限售期截止日为2012年6月25日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
国家持有股份 222,222,200 222,222,200
有限售条件的流通股份合计 222,222,200 222,222,200
无限售条件的流通股份
人民币普通股 1,081,500,000 1,081,500,000
无限售条件的流通股份合计 1,081,500,000 1,081,500,000
股份总额 1,081,500,000 222,222,200 1,303,722,200
本次发行后，锦江国际持有公司307949937股股份，占公司总股本的23.62%，成为公司第二大股东；公司控股股东、实际控制人上海联和投资有限公司的持股比例由35.73%下降到29.64%。
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2009-06-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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截止本公告发布之日，上海航空股份有限公司涉及与中国东方航空股份有限公司的重大联合重组事宜的相关方案尚在论证中，该方案尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-16
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司目前有涉及与中国东方航空股份有限公司(下称：东方航空)的重大联合重组事宜，公司与东方航空共同成立了联合重组工作领导小组。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-15
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司于2009年6月9日在相关媒体发布的《公司关于重大事项暨停牌的提示性公告》中，提及公司有涉及与其相关的重大重组事宜，公司股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项有明确结果后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-12
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公告 |
上交所公告 |
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上海航空股份有限公司于2009年6月11日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过22222.22万股股票。该批复自下发之日起6个月内有效。
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2009-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航空股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司按股权比例对持股55%的上海国际货运航空有限公司(下称：上货航)增资1.1亿元人民币(用于补充上货航资本金)的议案。增资完成后，上货航的注册资本将由人民币4.64亿元增至6.64亿元，各股东持股比例不变。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《<上海航空股份有限公司2008年年度报告>及其摘要》；
2、 审议《上海航空股份有限公司董事会2008年度工作报告》；
3、 审议《上海航空股份有限公司监事会2008年度工作报告》；
4、 审议《上海航空股份有限公司2008年度财务决算方案》；
5、 审议《上海航空股份有限公司2008年利润分配的方案》；
6、 审议《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》；
7、 审议《上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案》；
8、 审议《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》；
9、 审议《上海航空股份有限公司更换个别董事的议案》；
10、审议《上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告》 |
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2009-06-09
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提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海航空股份有限公司因有涉及与公司相关的重大重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，该事项尚存在不确定性。公司股票自2009年6月9日起停牌。
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海航空股份有限公司因有涉及与公司相关的重大重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，该事项尚存在不确定性。公司股票自2009年6月9日起停牌 |
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09,恢复交易日：2009-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海航空股份有限公司因有涉及与公司相关的重大重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，该事项尚存在不确定性。公司股票自2009年6月9日起停牌 |
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09,恢复交易日：2009-07-13 ，2009-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海航空股份有限公司因有涉及与公司相关的重大重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，该事项尚存在不确定性。公司股票自2009年6月9日起停牌 |
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2009-06-08
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因重要事项未公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航空股份有限公司股票价格于2009年5月22日、25日、26日连续3个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；公司控股股东-上海联和投资有限公司回函明确表示：在未来两周内，除向特定对象非公开发行股票外，不存在涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等重大资产重组事项；公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-26
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(600591) *ST上航:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 12854000.30
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 10643187.14
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 9117195.75
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 8547462.20
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 5910932.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 7482928.77
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 5528878.54
天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部 5339552.10
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4936739.66
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 3815929.56
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2009-05-14
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2009年5月13日召开的有关工作会议审核结果，上海航空股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过，公司将在收到关于核准通过的决定文件后另行。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,005,009,255.13 14,212,283,043.74
所有者权益(或股东权益) 359,343,533.22 331,579,802.37
归属于上市公司股东的每股净资产 0.332 0.307
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,266,449.25 26,266,449.25
基本每股收益 0.024 0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.117 -0.117
全面摊薄净资产收益率(%) 7.310 7.310
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -35.12 -35.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.039
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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对控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海航空股份有限公司三届十七次董事会决议，公司为全资子公司上海航空酒店投资管理有限公司在建设银行徐汇支行的人民币5800万元贷款(三年期)、在广发银行虹桥支行人民币2000万元贷款(一年期)及在民生银行江浦支行人民币2500万元贷款(一年期)提供担保；为全资子公司上海航空进出口有限公司在中国银行静安支行的人民币1600万元、200万美元贷款(均为一年期)提供担保，公司与上述两家子公司的其他股东签署了反担保协议。该事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
包含本次担保，公司累计对外担保金额为14750万元人民币、200万美元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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