| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-13
|
(600592)“龙溪股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于骆家(mang)、吴景询辞去公司董事的议案。
五、通过关于选举董、监事及独立董事的的议案。
六、通过关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案：同意利用闲置募集资
金12000万元进行风险较低的国债投资。
七、通过关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年度审计
机构的议案 |
|
|
2003-06-21
|
(600592)“龙溪股份”公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
根据福建龙溪轴承股份有限公司2002年度股东大会审议通过的决议中关于利
用暂时闲置募集资金进行国债投资的决议，公司董事长召开了董事长办公会会议，
对闲置募集资金1.2亿元的使用方案进行了详细研究，决定将其中1亿元通过闽发
证券有限公司漳州营业部进行自主购买国债，另2000万元通过兴业证券股份有限
公司进行自主国债回购。
|
|
|
2003-06-28
|
(600592)“龙溪股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司于2003年6月27日以通讯方式召开二届十次董事
会及二届八次监事会，会议审议通过了福建省永安轴承有限责任公司(下称：永
轴)增资补充协议：首期增资6969万元，增资作价依据调整为以2002年12月31日
永轴经审计的净资产值为依据，按1：1的价格投入，即：2002年12月31日永轴经
审计净资产为26195647.30元，扣除分红831600.70元后，净资产为25364046.60
元，注册资本为2472万元，则每一单位注册资本净资产值为1.026元，增资6969
万元中6792.40万元记为注册资本，其余记入资本公积。
|
|
|
2004-04-01
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 674,602,812.18 614,122,851.32
股东权益(不含少数股东权益) 527,862,227.59 485,402,304.19
每股净资产 3.52 3.24
调整后的每股净资产 3.46 3.18
2003年 2002年
主营业务收入 293,164,197.36 189,442,880.95
净利润 40,223,549.27 27,021,513.69
每股收益 0.268 0.18
净资产收益率 7.62% 5.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。 |
|
|
2004-05-10
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承股份有限公司二届十五次董事会于2004年3月30日在公司三楼会议室举行。应到董事9人,实到董事8人,何建文董事因工作原因未出席会议,委托陈福胜董事长行使表决权。董事长陈福胜先生主持会议,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决,均以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过以下议案：
1、公司2003年度总经理业务工作报告；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告；
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润40,223,549.27元,根据《公司法》及公司章程等有关规定提取10%的法定盈余公积金4,022,354.93元和提取10%的法定盈余公益金4,022,354.93元后,加上年初未分配利润15,883,841.68元,可供股东分配的利润(未分配利润)为48,062,681.09元。根据公司实际情况,2003年度拟以总股本15,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利2元(含税),共计3,000万元,其余未分配利润结转下一年度；资本公积不转增股本。
5、公司2003年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案(公司章程修改草案详见附件2),修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；
7、关于利用闲置资金进行短期投资的议案,同意利用闲置自有资金总额不超过5000万元进行短期投资, 具体投资方案授权董事长召开董事长办公会议研究后批准实施；
8、关于利用闲置资金为控股子公司提供贷款的议案,同意利用自有资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过3000万元的贷款,利率按同期银行贷款利率计算,授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同；
9、关于以公司公益金800万元解决本公司单身职工及部分骨干、高级人才住房问题的议案；
同意用公司公益金800万元改建公司单身职工宿舍,解决公司单身职工及部分骨干、高级人才住房问题。
10、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
同意续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构,聘期一年。
11、关于董事会换届选举的议案；
公司第二届董事会任期将满,经公司董事会提名委员会研究,公司二届董事会经逐个表决,提名陈福胜先生、冯忠铭先生、曾凡沛先生、苏维珂先生、吴雪平小姐、吴文祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生为公司三届董事会独立董事候选人。
(上述董事候选人简历详见附件3,独立董事候选人声明详见附件4,独立董事候选人提名人声明详见附件5,独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件6)
12、关于的议案。
以上决议中的第2、3、4、5、6、9、10、11项需提交2002年度股东大会审议。
福建龙溪轴承股份有限公司定于2004年5月10日,现将会议有关事项通知如下：
一、会议的召集人、时间和地点
召集人：福建龙溪轴承股份有限公司董事会
会议时间 ：2004年5月10日上午8:30
会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告；
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2003年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于以公司公益金800万元解决本公司单身职工及部分骨干、高级人才住房问题的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年4月28日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。
2、登记时间：
2004年4月30日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承股份有限公司证券投资部
邮编：363000
五、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：何秋勇
电话：0596-2072091
传真：0596-2072136
特此公告。
福建龙溪轴承股份有限公司董事会
二零零四年三月三十日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建龙溪轴承股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号码：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
法人单位(盖章)
(注：授权委托书复印有效)
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-10-10
|
国家股股权无偿划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司近日从第一大股东漳州市国有资产投资经营有限公司
获悉，该公司于2003年9月29日接到漳州市人民政府有关批复，根据文件精神，漳州
市政府同意将漳州市国有资产投资经营有限公司持有的公司5539.2万股国家股(占总
股本的36.93%)划拨给漳州市机电投资有限公司持有，由漳州市机电投资有限公司依
法行使国家股股东权力。
该股权划转尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批，同时需将收购报告书
报送中国证监会审核无异议，并在获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可
生效 |
|
|
2003-09-23
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承股份有限公司第二届第十一次董事会会议于2003年8月19日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,董事苏维珂先生委托董事长陈福胜先生参加会议并行使表决权,独立董事邱华炳先生因病逝世,没有参加此次会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长陈福胜先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。经表决,均以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了如下决议：
1、审议通过《2003年上半年总经理工作报告》；
2、审议通过《2003年半年度报告及其摘要》；
3、审议通过关于受让土地使用权的议案；
为保证公司低温真空等离子体渗硫技术产业化一期等募集资金投资项目的实施用地并为公司的进一步发展储备必要的土地,同意受让蓝田工业开发区开放大道东边、北一号路南边、纵四路西边地块土地使用权,面积共计86,749.33平方米,开发状况为＂五通一平＂,土地转让价格为165元/平方米,总地价14,313,639.45元。
4、审议通过关于增补董事会战略委员会委员的议案；
经会议表决通过,增补陈江良先生、吴水澎先生为董事会战略委员会委员。
5、审议通过关于增补董事会审计委员会委员的议案；
经会议表决通过,增补吴水澎先生、曾凡沛先生为董事会审计委员会委员。
6、审议通过关于增补董事会提名委员会委员的议案；
经会议表决通过,增补吴水澎先生为董事会提名委员会委员,陈江良先生为董事会提名委员会主任委员。
7、审议通过关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
经会议表决通过,增补吴水澎先生为董事会薪酬与考核委员会委员,并任主任委员。
8、关于推荐卢永华先生为独立董事候选人的议案,同意提名卢永华先生为独立董事候选人(候选人声明、提名人声明、简历、独立意见附后)；
该议案需提交2003年度第一次临时股东大会审议。
9、审议通过关于组建＂福建龙溪轴承集团＂的议案；
经会议表决同意以福建龙溪轴承股份有限公司为核心企业组建福建龙溪轴承集团,原则通过了福建龙溪轴承集团章程。
10、审议通过关于的议案。
福建龙溪轴承股份有限公司定于2003年9月23日,现将会议有关事项通知如下：
一、会议的召集人、时间和地点
召集人：公司董事会
会议时间：2003年9月23日上午8：30
会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项：
关于选举独立董事的议案
三、会议出席对象
1、截止2003年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。
2、登记时间：
2003年9月18日～19日上午8：30至11：30,下午14：30至17：30
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承股份有限公司证券投资部
邮编：363000
五、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：何秋勇、邹德财
电话：0596-2072091
传真：0596-2072136
特此公告。
福建龙溪轴承股份有限公司董事会
二零零三年八月十九日
附件一：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席福建龙溪轴承股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户卡号码：
受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
法人单位(盖章)
(注：授权委托书复印有效)
附件二、独立董事候选人及独立董事提名人的声明：
福建龙溪轴承股份有限公司独立董事候选人声明
本人作为福建龙溪轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建龙溪轴承股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建龙溪轴承股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,愿意接受出任该公司独立董事的提名,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：卢永华
二○○三年八月十九日
福建龙溪轴承股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建龙溪轴承股份有限公司董事会就提名卢永华先生为福建龙溪轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建龙溪轴承股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的(附：被提名人详细履历表),被提名人已书面同意出任福建龙溪轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建龙溪轴承股份有限公司章程规定的任职资格；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建龙溪轴承股份有限公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
5、被提名人不是为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等服务的人员；
四、包括福建龙溪轴承股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建龙溪轴承股份有限公司董事会
二○○三年八月十九日
附件三、独立董事候选人卢永华先生简介：
卢永华教授,男,1954年12月出生,管理学(会计学)博士,中国注册会计师、中国执业税务师、中国审计学会会员。现任厦门大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师,厦门大学会计系副主任。长期从事财务会计与会计基本理论的教学与研究,撰写、主编及参编各种会计专著及教材10余部,在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文20余篇,参与国家级和省部级会计科研课题5项,并独立主持厦门大学＂会计科研方法论研究＂的科研课题。
附件四、独立董事的独立意见：
福建龙溪轴承股份有限公司
独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
福建龙溪轴承股份有限公司(以下简称＂公司＂)二届十一次董事会审议通过了关于推荐卢永华先生为独立董事候选人的议案。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董事制度》的规定,本人作为公司的独立董事,对上述议案发表意见如下：
1、本次独立董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董事制度》的要求,提名程序合法有效；
2、公司独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的,有利于进一步完善公司的法人治理结构,提高公司董事会的科学决策水平,候选人具备了相关法规和公司章程规定的任职条件；
3、本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
4、同意将提名卢永华先生为独立董事候选人的议案提交2003年度第一次临时股东大会审议。
福建龙溪轴承股份有限公司
独立董事：陈江良吴水澎
二○○三年八月十九日
|
|
|
2003-10-22
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 648,061,446.79 614,122,851.32
股东权益(不含少数股东权益) 513,874,867.97 485,402,304.19
每股净资产 3.43 3.24
调整后的每股净资产 3.40 3.21
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 16,329,267.63 23,772,301.96
每股收益 0.06 0.17
净资产收益率(%) 1.88 4.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.73 4.81
|
|
|
2004-06-15
|
公布分红派息实施公告及国家股股权划转豁免要约收购 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日公司总股本150000000股为基数，每10股派现金红利2元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
近日，福建龙溪轴承股份有限公司收到中国证券监督管理委员会抄送的有关
函，该函对漳州市机电投资有限公司受让公司5539.20万股国家股的行为无异议。
本次股权划转还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过
户手续。
|
|
|
2004-07-01
|
公布国家股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处
获悉，公司国家股划转双方漳州市国有资产投资经营有限公司与漳州市机电投资
有限公司已于2004年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
过户登记与股权变更手续。至此，公司第一大股东正式变更为漳州市机电投资有
限公司。
|
|
|
2004-07-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-24
|
公布风险提示公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
根据福建龙溪轴承股份有限公司2002年度股东大会和公司二届八次董事会关
于进行国债投资的决议，公司将部分资金通过闽发证券有限公司漳州营业部自主
买卖国债。公司与闽发证券有限公司签定协议约定自2003年5月14日至2004年5月
14日期间，公司通过在该营业部开立的帐户自行买卖闽发证券指定的国债，同时
闽发证券承诺，买卖其指定的国债，投资年收益率将达到5.6%(含国债派息)。此
外，公司未签定任何其他协议允许他人进行回购。
近几个月来，公司与闽发证券多次协商，共收回本金及部分收益3063万元。
截止2004年6月30日，公司尚有本金及收益964.86万元(其中本金825万元)未收回，
具体的处置方案仍在协商中，出于会计稳健性原则，已计提减值准备240.67万元 |
|
|
2004-07-07
|
[20042预增](600592) 龙溪股份：公布2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
2004年上半年福建龙溪轴承股份有限公司主营业务收入较去年同期有较大幅
度增长。经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1-6月的净
利润较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅度超过50%，具体数据将在公司半
年度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2003-08-21
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 651,517,542.30 614,122,851.32
股东权益(不含少数股东权益) 501,334,991.69 485,402,304.19
每股净资产 3.34 3.24
调整后的每股净资产 3.29 3.18
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 141,344,588.16 86,529,763.32
净利润 15,932,687.49 12,672,181.32
扣除非经常性损益后的净利润 16,207,734.25 13,361,742.83
每股收益 0.106 0.13
净资产收益率(%) 3.18 6.87
经营活动产生的现金流量净额 7,443,034.33 3,662,986.92 |
|
|
2003-08-21
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司于2003年8月19日召开二届十一次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让土地使用权的议案：同意受让蓝田工业开发区开放
大道东边、北一号路南边、纵四路西边地块土地使用权，面积共计86749.33
平方米，土地转让价格为165元/平方米，总地价14313639.45元。
三、通过推荐卢永华为独立董事候选人的议案。
四、通过关于组建“福建龙溪轴承集团”的议案。
董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项 |
|
|
2002-08-05
|
2002.08.05是龙溪股份(600592)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
|
|
2002-08-05
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-07-22
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，申购代码：沪市737592 深市003592 ，配售简称：龙溪配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-07-23
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-07-24
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-07-25
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-07-19
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-03-28
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 一、会议的召集人、时间和地点
召集人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
会议时间 ：２００５年３月２８日上午８：３０
会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项：
１、出资人民币3600 万元收购三齿公司股权出资人民币3600万元收购三齿公司股权；
２、以募集资金总额不超过3900 万元对三齿公司增资；
３、公司拟将低温真空等离子体渗硫技术产业化一期工程技改项目涉及募集资金3600万元用于收购三齿公司部分股权。
三、会议出席对象
１、截止２００５年３月２１日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
四、登记方法
１、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
２、登记时间：
２００５年３月２４日上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１７：００
信函登记以当地邮戳为准。
３、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部
邮编：３６３０００
五、其他事项
１、会期：半天
２、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
３、联系人：曾四新先生、陈敏娜小姐
电话：０５９６－２０７２０９１
传真：０５９６－２０７２１３６
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二零零五年一月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
法人单位（盖章）
（注：授权委托书复印有效） |
|
|
2004-01-14
|
上市公司收购报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据有关规定，福建龙溪轴承股份有限公司于2003年10月10日就漳州市机电
投资有限公司受让公司第一大股东漳州市国有资产投资经营有限公司所持公司
5539.2万股国家股事宜刊登了《公司董事会关于国家股无偿划转的提示性公告》、
《公司持股变动报告书》和《公司收购报告书摘要》，并于2003年12月3日刊登了
《公司董事会关于漳州市机电投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。
现经中国证券监督管理委员会审核，对漳州市机电投资有限公司依照有关规
定披露的上市公司收购报告书全文审核无异议，现将《公司收购报告书》予以公
告。
该股权划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会审批，并在获得中国证监
会豁免收购人的要约收购义务后生效。
|
|
|
2004-04-01
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-03
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司于2003年12月2日以通讯表决方式召开二届十四次董事
会，会议审议通过公司董事会关于漳州市机电投资有限公司收购事宜致全体股东报告
书 |
|
|
2003-11-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司于2003年11月17日以通讯表决方式召开二届十三
次董事会，会议审议通过公司投资者关系管理制度。
|
|
|
2003-05-12
|
召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承股份有限公司二届八次董事会于2003年4月1日在公司三楼会议室举行。应到董事9人,实到董事8人,公司独立董事邱华炳先生因公缺席会议,书面委托独立董事陈江良先生代行表决权。董事长陈福胜先生主持会议,公司监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决,均以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过以下议案：
1、公司2002年总经理业务工作报告；
2、公司2002年董事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
4、公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案；
经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润27,021,513.69元,根据公司章程的规定提取10%的法定盈余公积金和9%的法定盈余公益金后,加上年初未分配利润23,996,415.59元,可供股东分配的利润为45,883,841.68元,扣除2002年半年度已分配利润30,000,000.00元,实际可供股东分配的利润(未分配利润)15,883,841.68元。根据公司的实际情况,本年度结余未分配利润拟不再分配,全部结余未分配利润结转下一年度分配,资本公积金不转增股本。
5、公司2002年年度报告及其摘要；
6、关于兼并漳州市第二汽车配件厂的议案；
漳州市第二汽车配件厂系漳州市芗城区集体工业联合社下属集体企业,地处漳州市国道324线土白地段,于1971年建厂,注册资金229万元,占地面积5864.26平方米,在册在岗职工17人,退休职工14人,均参加了养老保险、医疗保险等社会保险,主要产品有汽车消声器、减震器、防撞完全保险杆,为省内汽车、叉车、农用车配套。经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2002年实现销售收入105.77+//万元,实现利润总额-47.75万元(含追溯调整-61.26万元)；截止2002年12月31日,漳州市第二汽车配件厂总资产364.92万元,总负债为320.57/万元,净资产为44.35万元,(其中土地使用权以取得成本112.32万元计算,剩余土地使用权年限为42年,根据漳州金土地评估有限公司2003年2月27日对该地块的评估,总地价为323.18万元,如按评估地价计算,该厂净资产为255.21万元)。
同意以承担债务方式整体兼并该厂,兼并完成后拟改制为有限责任公司。
7、关于永轴公司购买土地使用权的议案；
为规避土地使用权风险,同意福建省永安轴承有限责任公司(简称永轴公司,系我司控股子公司)以出让的方式获得生产区土地面积67418.56m2的使用权,出让金为922.76万元。
8、关于金柁公司技术改造的议案；
福建金柁汽车转向器有限公司(简称金柁公司)系我司控股子公司,该公司引进德国ZFLS公司的动力转向器生产技术和设备,生产、销售汽车转向器及配件,主要为东南汽车工业有限公司配套。2002年实现销售收入1345.46万元,净利润123.32万元。截止2002年12月31日,金柁公司总资产2060.25万元,净资产723.32万元。
为抓住汽车工业,特别是轿车、微型客车发展迅速的历史发展机遇,金柁公司拟进行＂汽车动力转向器生产项目二期工程技术改造＂,以形成年组装10万台动力转向器的能力。本次技改总投资2847万元,其中固定资产投资955万元,资金来源为银行贷款2347万元,金柁公司自筹500万元。
9、关于为金柁公司贷款提供担保的议案；
为了保证金柁公司汽车动力转向器生产项目二期工程技术改造和生产经营活动的顺利进行,同意本公司为金柁公司的银行贷款提供累计金额不大于2000万元的负连带责任的担保,担保期限两年,并授权公司董事长根据金柁公司的银行贷款进度签署担保合同(担保合同待签署后另行公告)。
10、关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案；
根据公司《招股说明书》关于募集资金使用的说明和《公司募集资金管理办法》规定,考虑到募集资金投资项目的资金投入系逐步进行,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,为确保股东利益的最大化并严格控制投资风险,公司拟利用暂时闲置的募集资金1.2亿元进行风险较小的国债投资,投资期限自股东大会批准之日起至2003年12月31日止,具体投资方案授权董事长召开董事长办公会议研究后批准实施并另行公告。
11、关于利用闲置资金进行国债投资的议案；
本公司经营活动的现金净流量较大,在不影响正常经营活动的前提下拟利用闲置资金3000万元进行风险较小的国债投资,提高资金利用效率,具体投资方案授权董事长召开董事长办公会议研究后批准实施；
12、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司2003年度审计机构并支付其2002年度审计费用25万元(对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担)；
13、关于同意骆家鎓先生、吴景询先生辞去公司董事职务的议案：
因工作原因,骆家鎓先生、吴景询先生请辞董事职务。公司董事会同意骆家鎓先生、吴景询先生辞去公司董事职务。
董事会认为骆家鎓先生、吴景询先生在公司董事任职期间,勤勉尽责,为公司发展作出了重要贡献,董事会对此表示衷心感谢和敬意。
14、关于推荐苏维珂先生为董事候选人的议案,同意提名苏维珂先生为董事候选人(简历附后)；
15、关于推荐吴水澎先生为独立董事候选人的议案,同意提名吴水澎先生为独立董事候选人(候选人声明、提名人声明、简历附后)；
16、关于修改公司章程的议案(议案附后),修改后公司章程详见上交所网站(www.sse.com.cn)；
17、关于聘任总工程师、总经济师的议案：
同意聘任卢金忠先生为公司总工程师(简历附后)；
同意聘任陈晋辉先生为公司总经济师(简历附后)；
18、公司经营者年薪方案,全文详见上交所网站(www.sse.com.cn)；
19、公司董事长年薪方案,全文详见上交所网站(www.sse.com.cn)；
20、关于召开2002年度股东大会的议案。
以上决议中的第2、3、4、5、10、12、13、14、15、16、19项需提交2002年度股东大会审议。
福建龙溪轴承股份有限公司定于2003年5月12日召开2002年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：
一、会议的召集人、时间和地点
召集人：福建龙溪轴承股份有限公司董事会
会议时间：2003年5月12日上午8：30
会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
4、公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2002年年度报告及其摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于骆家鎓、吴景询先生辞去公司董事的议案；
8、关于选举董事的议案；
9、关于选举独立董事的议案；
10、关于选举监事的议案；
11、关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案；
12、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
13、公司董事长年薪方案。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月30日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。
2、登记时间：
2003年5月9日上午8：30至11：30,下午14：00至17：00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承股份有限公司证券投资部
邮编：363000
五、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：何秋勇、邹德财
电话：0596-2072091&,4#)/#)&!
传真：0596-2072136&,4#)/#!$,
特此公告
福建龙溪轴承股份有限公司董事会
二零零三年四月一日
附件一：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席福建龙溪轴承股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户卡号码：
受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
法人单位(盖章)
(注：授权委托书复印有效)
附件二、公司章程修改草案：关于修改《公司章程》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司章程有关条款进行修改,请予以审议。
原第十一条：本章程所指其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监(财务负责人)。
修改为：第十一条：本章程所指其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监(财务负责人)、总工程师、总经济师及其他经公司董事会确定的高级管理人员。
原第九十五条：股东大会对董事会的授权为：董事会有权在总金额不超过3000万元的范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。
修改为：第九十五条：股东大会对董事会的授权为：董事会有权决定在单项不超过公司最近一次经审计的净资产的20%(含20%)或金额在10000万元(含10000万元)以下的投资计划(含对外投资)、购买或出售资产、抵押、质押、担保等事项。
原第壹佰贰十八条：董事会行使下列职权：
(八)在总金额不超过3000万元的范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
修改为：第壹佰贰十八条：董事会行使下列职权：
(八)在股东大会授权范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
原第一百六十五条：公司设总经理一人,由董事会聘任和解聘。公司设副总经理3～5人,设财务总监一人,协助总经理工作。董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
修改为：第一百六十五条 公司设总经理一人,由董事会聘任和解聘。公司设副总经理3～5人、财务总监一人、总工程师一人、总经济师一人,协助总经理工作。董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
附件三、独立董事候选人及独立董事提名人的声明：
福建龙溪轴承股份有限公司独立董事候选人声明
本人作为福建龙溪轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建龙溪轴承股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建龙溪轴承股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,愿意接受出任该公司独立董事的提名,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴水澎
二○○三年四月一日
福建龙溪轴承股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建龙溪轴承股份有限公司董事会就提名吴水澎先生为福建龙溪轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建龙溪轴承股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的(附：被提名人详细履历表),被提名人已书面同意出任福建龙溪轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建龙溪轴承股份有限公司章程规定的任职资格；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建龙溪轴承股份有限公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
5、被提名人不是为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等服务的人员；
四、包括福建龙溪轴承股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建龙溪轴承股份有限公司董事会
二○○三年四月一日
附件四、董事候选人、独立董事候选人简介：
苏维珂简历：
苏维珂,男,汉族,1962年出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。1986.8至1988.9在北京农业工程大学任教师,1988.10至今历任中国工程与农业机械进出口总公司进口部副总经理、总经理,实业发展部总经理、船厂工程部总经理、成套工程一部总经理、总经理助理、副总经理、中工国际总经理,现任中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、总经理。
吴水澎简历：
吴水澎,男,汉族,1941年出生 ,中共党员,大学本科,教授,博士生导师。曾任厦门大学经济系助教、教研室副主任,经济学院会计系讲师、教授、博士生导师、副系主任、系主任、校总会计师、党委委员、副校长、党委常委,现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。
附件五、总工程师、总经济师简历：
卢金忠简历：
卢金忠、男、汉族、1965年12月出生、福建省南靖县人,1987年10月参加工作,大学文化程度,1987年7月清华大学材料科学专业毕业,民建会员,现任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任、高级工程师。
1982.9～1987.7 清华大学工程物理系材料科学专业学习
1987.10～1997.12 福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所技术员、工程师
1998.1～2001.4 福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主任
2001.4～2002.1 福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任
2002.1～至今 福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任
陈晋辉简历：
陈晋辉、男、汉族、1967年3月出生、福建省龙海市人,中共党员,1988年7月参加工作,大学文化程度,1984年7月南京航空航天大学机制专业毕业,现任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师。高级经济师。
1984.9～1988.7 南京航空航天大学机械工程系学习
1988.9～1991.5 江苏省自行车公司职工中专教师
1991.6～1997.12 福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记
1998.1～2001.4 福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记
2001.4～2002.1 福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开 发部部长
2002.1～至今 福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师
附件六、独立董事的独立意见：
福建龙溪轴承股份有限公司独立董事关于董事
辞职与提名、独立董事提名、高管人员聘任的独立意见
福建龙溪轴承股份有限公司(以下简称＂公司＂)二届八次董事会审议通过了关于骆家駹先生、吴景询先生辞去公司董事职务的议案、关于提名苏维珂先生为公司董事候选人的议案、关于提名吴水澎先生为公司独立董事的议案和关于聘任公司总工程师、总经济师的议案。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对上述议案发表意见如下：
1、本次董事的辞职和董事、独立董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董事制度》的要求,提名程序合法有效；
本次公司总工程师、总经济师的聘任符合《公司章程》的规定,聘任程序合法有效。
2、公司董事候选人、独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的,有利于进一步完善公司的法人治理结构,提高公司董事会的科学决策水平,候选人具备了相关法规和公司章程规定的任职条件；
公司总工程师、总经济师的聘任考虑公司的发展需要,有利于增强公司经营班子的力量,加快公司技术创新与市场开拓步伐。
3、本次董事的辞职和董事、独立董事候选人的提名以及公司总工程师、总经济师的聘任,没有损害中小股东的利益。
4、同意公司总工程师、总经济师的聘任；
同意将上述董事的辞职和提名董事、独立董事候选人的议案提交2002年度股东大会审议。
福建龙溪轴承股份有限公司
独立董事：陈江良
邱华炳
二○○三年四月一日
福建龙溪轴承股份有限公司独立董事
关于公司董事长及经营者年薪方案的独立意见
福建龙溪轴承股份有限公司(以下简称＂公司＂)二届八次董事会审议通过了公司经营者年薪方案和公司董事长年薪方案。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对上述议案发表意见如下：
1、本次公司经营者年薪方案及公司董事长年薪方案的制定符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,程序合法有效。
2、公司经营者年薪方案及公司董事长年薪方案的确定综合考虑本省本企业的现实状况,以企业规模和效益为基础,同时兼顾经营难度,薪酬结构合理,薪酬水平适当。它能有效调动董事长和经营者的积极性和创造性,提高公司管理水平和运营效益,实现公司资产和股东权益的保值增值。
3、公司经营者年薪方案及公司董事长年薪方案没有损害中小股东的利益。
4、同意公司经营者年薪方案；
同意将公司董事长年薪方案提交2002年度股东大会审议。
福建龙溪轴承股份有限公司
独立董事：陈江良
邱华炳
二○○三年四月一日
|
|
|
2003-04-03
|
(600592)“龙溪股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 61412.29 35125.53 74.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48540.23 20162.67 140.74
主营业务收入(万元) 18944.29 16838.48 12.51
净利润(万元) 2702.15 2976.93 -9.23
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2730.80 2874.89 -5.01
每股收益(元) 0.18 0.30 -40.00
每股净资产(元) 3.24 2.02 60.40
调整后的每股净资产(元) 3.18 1.95 63.08
净资产收益率(%) 5.57 14.76 -62.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.54 15.46 -44.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.26 -46.15
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-04-03
|
(600592)“龙溪股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财,资产(债务)重组 |
|
|
福建龙溪轴承股份有限公司于2003年4月1日召开二届八次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、关于兼并漳州市第二汽车配件厂的议案：同意以承担债务方式整体兼
并该厂，兼并完成后拟改制为有限责任公司。
四、关于永轴公司购买土地使用权的议案：同意福建省永安轴承有限责任
公司(系公司控股子公司)以出让的方式获得生产区土地面积67418.56平方米的
使用权，出让金为922.76万元。
五、关于金柁公司技术改造的议案：本次技改总投资2847万元，其中固定
资产投资955万元，资金来源为银行贷款2347万元，金柁公司自筹500万元。
六、关于为金柁公司贷款提供担保的议案：同意公司为金柁公司的银行贷
款提供累计金额不大于2000万元的负连带责任的担保，担保期限两年。
七、关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案：公司拟利用暂时闲置的
募集资金1.2亿元进行风险较小的国债投资，投资期限自股东大会批准之日起
至2003年12月31日止。
八、关于利用闲置资金进行国债投资的议案：拟利用闲置资金3000万元进
行风险较小的国债投资。
九、关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机
构的议案。
十、同意骆家(mang)、吴景询辞去公司董事职务的议案。
十一、关于推荐苏维珂为董事候选人的议案。
十二、关于推荐吴水澎为独立董事候选人的议案。
十三、关于修改公司章程的议案。
十四、关于聘任总工程师、总经济师的议案。
十五、通过关于杜超英辞去公司监事的议案。
十六、通过关于推荐李铮为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
| | | |
