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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600592)"龙溪股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 686,207,158.29 674,602,812.18
股东权益(不含少数股东权益) 549,120,735.87 527,862,227.59
每股净资产 3.66 3.52
调整后每股净资产 3.62 3.46
2004年 2003年
主营业务收入 313,041,090.38 293,164,197.36
净利润 50,518,937.93 40,223,549.27
每股收益 0.337 0.268
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.20 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税)。
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会定于2005年5月11日,现将会议有关事项通知如下：
一、会议的召集人、时间、方式及地点
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年5月11日上午8：30
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告；
4、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2004年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
7、关于修改《董事长年薪方案》的议案；
8、独立董事2004年度述职报告；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修改《董事会议事规则》的议案；
12、关于修改《独立董事制度》的议案；
13、关于修改《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2005年4月28日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。
2、登记时间：
2005年5月8日 上午8：30至11：30,下午14：00至17：00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承(集团)股份有限公司证券投资部(邮编：363000)
五、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：曾四新先生 陈敏娜小姐
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二○○五年三月二十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号码：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
(注：授权委托书复印有效) 法人单位(盖章) |
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2005-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600592)“龙溪股份”
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2005年3月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司部分股权的议案。
二、通过关于对福建省三明齿轮箱有限责任公司增资的议案。
三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
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2005-03-11
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公布董事会决议暨修改2005年第一次临时股东大会议案内容的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600592)“龙溪股份”
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2005年3月10日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过关于调整收购福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称：三齿公司)部分股权收购资金的议案，同意调整收购三齿公司部分内部职工股的资金总额并相应调整其他相关事项，具体如下：
1、同意收购三齿公司部分股权(含45.48%国有股权及部分内部职工股)的总金额由2700万元调整为3600万元。其中收购三明市国有资产投资经营公司持有的三齿公司45.48%的国有股权的资金保持不变，收购三齿公司部分内部职工股的资金由不超过1000.00万元调整为不超过1900.00万元，部分内部职工股的转让价格以经审计的股权转让基准日(2005年2月28日)三齿公司每单位注册资本所对应的净资产值为作价依据，按1：1的价格转让。如果收购三齿公司内部职工股资金有剩余，剩余资金用于增资三齿公司。
2、同意对三齿公司的增资资金调整为不超过3900万元，但收购三齿公司部分股权及增资的募集资金总额保持6600万元不变。
3、同意相应调整已经三届五次董事会审议通过并将提交2005年3月28日召开的公司2005年第一次临时股东大会议案的相关内容。具体修改内容详见2005年3月11日《上海证券报》。
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2005-02-24
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600592)“龙溪股份”
本公告所载福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 31313.81 29316.42
主营业务利润 12837.12 10423.88
利润总额 7007.83 5877.50
净利润 5050.74 4022.35
每股收益(元) 0.34 0.27
净资产收益率(%) 9.20 7.62
每股净资产(元) 3.66 3.52
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2005-02-17
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公司名称由“福建龙溪轴承股份有限公司”变为“福建龙溪轴承(集团)股份有限公司” ，2004-11-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-11-12
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600592)“龙溪股份”
根据福建龙溪轴承股份有限公司2003年度股东大会决议精神，公司向福建省
工商行政管理局申请变更注册登记内容。2004年11月10日公司收到了福建省工商
行政管理局颁发的新的营业执照，现将有关内容公告如下：
公司全称已变更为“福建龙溪轴承(集团)股份有限公司”。
公司经营范围变更为“轴承，汽车零部件，普通机械，电器机械及器材的制
造、销售；金属材料的批发、零售(以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规
定)。”
公司简称保持不变。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600592)“龙溪股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 686,396,734.94 674,602,812.18
股东权益（不含少数股东权益） 535,276,482.92 527,862,227.59
每股净资产 3.57 3.52
调整后的每股净资产 3.52 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,898,247.39 35,718,625.23
每股收益 0.081 0.244
净资产收益率（%） 2.28 6.85
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2004-09-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建龙溪轴承股份有限公司于2004年9月27日召开三届三次董、监事会，会议审
议通过关于受让漳州大兴窑业有限公司资产的议案及“漳州大兴窑业有限公司土地及
地上附着物处置协议书”和“房屋转让合同”：同意受让漳州大兴窑业有限公司
40100.31平方米土地的使用权及地上附着物(主要有厂房13759.00平方米，办公
楼1794.00平方米)和2204.76平方米配套职工公寓，共计总价16116569.00元(不含办
理土地证、房产证的契税和相关费用)；同时批准“漳州大兴窑业有限公司土地及地上
附着物处置协议书”和“房屋转让合同” |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-31
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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根据福建龙溪轴承股份有限公司2002年度股东大会关于使用闲置募集资金1.2亿元
进行风险较低的国债投资和公司二届八次董事会关于利用闲置自有资金3000万元进行风
险较小的国债投资的决议，董事长办公会研究决定将两笔资金用于买卖国债和国债回购。
至2003年12月31日，公司已收回上述募集资金和部分自有资金，实现盈利2824486.14元；
库存国债成本为19575207.67元，市值为19712500元，浮动盈利为137292.33元。
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2004-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600592)“龙溪股份”
福建龙溪轴承股份有限公司于2004年7月26日以通讯表决方式召开三届二次
董事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 685,941,641.84 674,602,812.18
股东权益(不含少数股东权益) 523,089,050.26 527,862,227.59
每股净资产 3.49 3.52
调整后的每股净资产 3.42 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 183,878,815.98 141,344,588.16
净利润 24,478,122.45 15,932,687.49
扣除非经常性损益后的净利润 22,727,274.26 16,207,734.25
每股收益 0.163 0.106
净资产收益率(%) 4.68 3.18
经营活动产生的现金流量净额 11,820,377.84 7,443,034.33 |
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2002-07-22
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2002.07.22是龙溪股份(600592)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-07-22
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2002.07.22是龙溪股份(600592)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-07-17
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2002.07.17是龙溪股份(600592)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-07-22
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2002.07.22是龙溪股份(600592)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-07-23
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2002.07.23是龙溪股份(600592)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-07-24
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2002.07.24是龙溪股份(600592)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-07-19
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2002.07.19是龙溪股份(600592)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2004-04-01
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,委托理财 |
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福建龙溪轴承股份有限公司于2004年3月30日召开二届十五次董事会及二届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度拟以
总股本15000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利2元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过利用闲置自有资金总额不超过5000万元进行短期投资的议案。
五、通过利用闲置资金为控股子公司提供贷款的议案：同意利用自有资金委
托金融机构向控股子公司提供总额不超过3000万元的贷款，利率按同期银行贷款
利率计算，授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。
六、通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
七、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 677,863,790.29 674,602,812.18
股东权益(不含少数股东权益) 538,368,361.14 527,862,227.59
每股净资产 3.59 3.52
调整后的每股净资产 3.53 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -630,906.41 -630,906.41
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率 1.95% 1.95%
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600592)“龙溪股份”
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2005年1月14日召开三届五次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称：三齿公司)部分股
权的议案，同意出资人民币2700万元收购三齿公司股权，股权收购分两期实施：
第一期公司拟以募集资金出资人民币17214570.84元收购三明市国有资产投
资经营公司持有的三齿公司45.48%国有股权，收购完成后，公司将成为三齿公司
的第一大股东。
第二期出资总额不超过1000万元按自愿原则，以经审计的转让基准日三齿公
司每单位注册资本所对应的净资产值为作价依据，以所受让的三齿公司股权对应
的净资产值按1:1的价格受让三齿公司内部职工持有的三齿公司股权。
本次收购三齿公司国有股权尚需三明市政府批准。
二、通过关于对三齿公司增资的议案：同意公司在受让三齿公司国家股后，
以募集资金3900万元对三齿公司增资，增资作价以增资基准日经审计后的三齿公
司每单位注册资本所对应的净资产值为基准，按1:1的价格投入。
三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2005年3月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600592)“龙溪股份”公布更换公司证券事务代表的公告
经福建龙溪轴承(集团)股份有限公司研究，同意何秋勇辞去证券事务代表职
务，同时决定聘任陈敏娜为公司证券事务代表。
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-08-05
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2002.08.05是龙溪股份(600592)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-09-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建龙溪轴承股份有限公司于2003年9月23日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议并选举卢永华为公司第二届董事会独立董事。
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2003-04-30
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(600592)“龙溪股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 61972.77
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 49141.77
每股净资产(元) 3.28
调整后的每股净资产(元) 3.22
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 33.76
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.21
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2003-05-13
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(600592)“龙溪股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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福建龙溪轴承股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于骆家(mang)、吴景询辞去公司董事的议案。
五、通过关于选举董、监事及独立董事的的议案。
六、通过关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案：同意利用闲置募集资
金12000万元进行风险较低的国债投资。
七、通过关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年度审计
机构的议案 |
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