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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年4月1日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本15000万股为基数，每10股派3.65元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过修订公司募集资金管理办法的议案。
五、通过关于福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目的议案。
六、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
七、选举林志扬为公司董事会独立董事。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会收到独立董事陈江良的辞职报告，陈江良的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
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2008-03-08
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 577,527,946.21 517,208,178.37
归属于上市公司股东的净利润 98,274,748.66 79,171,498.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,332,569.92 75,401,376.87
基本每股收益 0.655 0.528
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.608 0.503
全面摊薄净资产收益率(%) 13.65 12.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.69 11.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.61
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,016,481,030.93 880,860,657.50
所有者权益(或股东权益) 719,925,220.13 644,060,602.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.80 4.29
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派3.65元(含税)。
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2007年年度报告及其摘要；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
8、福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目可行性研究报告；
9、公司独立董事2007年度述职报告；
10、关于补选公司独立董事的议案；
11、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。
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2008-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本15000万股为基数，每10股派3.65元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过9000万元的贷款(利率按同期银行贷款利率计算)。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
五、同意利用闲置自有资金总额不超过3000万元进行证券投资。
六、通过公司控股子公司福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目可行性研究报告。
七、通过关于修订《公司章程》的议案。
八、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
九、通过补选公司独立董事的议案。
十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月1日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-31
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2250万股将于2008年2月14日起上市流通。
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2008-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年1月18日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于制定《公司独立董事年报工作制度》等事项。
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2008-01-15
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拟披露年报 ，2008-03-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-12
原披露日期：2008-03-08 |
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2007-12-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议同意投资2900万元实施T型自润滑关节轴承技术改造等事宜。
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2007-11-08
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其福建监管局有关通知的文件精神，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司进行了深入的自查。现根据投资者和社会公众意见评议、福建监管局及上海证券交易所(下称：上交所)对公司治理状况的评价及整改建议进行了整改，公司治理专项活动的具体情况详见2007年11月8日上交所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 973,708,300.51 885,017,154.69
股东权益(不含少数股东权益) 695,012,385.67 648,078,436.95
每股净资产 4.63 4.32
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,930,374.55 69,836,980.04
基本每股收益 0.1395 0.4656
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
净资产收益率(%) 3.01 10.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.76 9.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2007-10-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司近日收到兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)来函，兴业证券2007年增资扩股的申请获得中国证监会有关批复通过。
公司及其下属子公司原持有兴业证券1807万股股份，占其总股份的1.982%；本次参与兴业证券的增资扩股，以自有资金810万元认购股份540万股，现持有兴业证券2347万股股份。
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2007-10-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年10月13日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会，会议审议同意公司控股子公司福建省永安轴承有限责任公司(下称“永轴公司”)与永安市土地收购储备中心(下称：收购中心)签订《永安市国有土地使用权收储合同》，永轴公司位于永安市中山路699号原厂区将搬迁至永安埔岭汽车工业园区，同时将原厂区67421.30平方米的土地使用权由收购中心收储。经双方协商，收购中心按60万元/亩向永轴公司支付土地收储和搬迁补偿费。总计价款为人民币6067.9170万元。该价款为买断价，永轴公司自行承担转让资产涉及的相关税费，不再另行向永安市政府支付土地出让金。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,270,000.99 885,017,154.69
股东权益 665,478,777.45 648,078,436.95
每股净资产 4.44 4.32
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 295,631,365.40 280,568,586.34
净利润 48,906,605.49 40,596,599.70
基本每股收益 0.326 0.271
净资产收益率(%) 7.35 6.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.15
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2007-08-04
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举行治理专项活动恳谈会暨2007年中期业绩报告会通知 |
上交所公告，其它 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司计划于2007年8月13日上午8：30-11：30，在公司三楼会议室举行“公司治理专项活动恳谈会暨2007年中期业绩报告会”，就公司治理和2007年中期业绩举办现场交流会。
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2007-07-17
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年7月13日接到中国长城资产管理公司(下称：中国长城)《关于解除股权转让协议的函》：同意从2007年6月28日起，解除原公司及其下属子公司与中国长城曾于2007年1月11日签订的《关于兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)股份转让的协议》，双方均不使用任何方式追究对方的违约责任。因此，公司及其下属子公司继续持有兴业证券1807万股股权。
另外，公司参与兴业证券增资扩股，并按规定用自有资金810万元认购兴业证券股份540万股，相关手续正在办理。
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2007-07-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年6月22日以通讯表决方式召开四届二次董、监事会，会议审议通过《关于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据中国证监会和福建监管局有关通知文件精神，董事会决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，欢迎投资者和社会公众通过电话(0596-2072091)、传真(0596-2072136)、电子邮箱(zeng@ls.com.cn、zengsx@ls.com.cn)、网络平台(www.ls.com.cn)，对公司治理专项活动提出意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年4月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以总股本15000万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年4月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈福胜为公司第四届董事会董事长。
二、聘任许厦生为公司总经理。
三、聘任曾凡沛为公司董事会秘书，并选举其为公司第四届董事会副董事长。
四、选举张泰生为公司第四届监事会主席。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 918,146,201.47 885,017,154.69
所有者权益(或股东权益) 671,500,748.57 648,078,436.95
每股净资产 4.48 4.32
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,437,858.37 23,437,858.37
基本每股收益 0.156 0.156
净资产收益率(%) 3.49 3.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.04 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》并对公司原有的会计政策和会计估计进行变更。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年3月29日召开三届二十次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司股权分置改革相关费用1985490.00元直接冲减资本公积金。
二、通过公司2006年度利润分配预案；拟以总股本15000万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、同意公司利用闲置自有资金总额不超过3000万元进行证券投资。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 868,176,393.37 813,840,765.85
股东权益(不含少数股东权益) 631,537,577.03 589,741,521.16
每股净资产 4.21 3.93
调整后的每股净资产 4.17 3.88
2006年 2005年
主营业务收入 501,790,265.67 457,126,429.77
净利润 79,150,597.87 69,186,739.54
每股收益 0.528 0.461
净资产收益率(%) 12.53 11.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.64
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、公司独立董事2006年度述职报告；
7、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
9、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
11、关于监事会换届选举的议案 |
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