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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 116,425,251.06 110,233,854.10
归属于上市公司股东的净利润 3,617,139.30 3,636,261.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,270.39 -809,054.54
基本每股收益 0.0393 0.0395
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0013 -0.0088
加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.04 -0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.40
2009年末 2008年末
总资产 652,259,649.72 600,945,343.10
所有者权益(或股东权益) 269,317,492.53 265,700,353.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.89
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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关于大股东承诺事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司日前接到大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(下称：星海湾投资)有关说明函，就其作出的相关承诺事项进展情况说明如下：
鉴于大连市星海公园改造工程项目(下称：公园改造项目)处于前期筹备中，尚待获得有权政府部门批准；星海湾旅游景区商铺项目(下称：商铺项目)规模较小，单独注入对公司发展影响较小；星海湾投资目前未有适合注入公司的其他资产等原因，星海湾投资未能在2010年2月20日前及时履行将有关优质项目或资产注入公司的相关承诺，星海湾投资就此向广大投资者致歉。
星海湾投资将继续等待政府有权部门对公园改造项目的批复，在六个月内将该项目注入公司，商铺项目计划将与公园改造项目同步实施。星海湾投资在未完成此次对公司的重组承诺前，不对所持有的公司股份进行减持。
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 639,856,982.60 600,945,343.10
所有者权益(或股东权益) 280,374,569.82 265,700,353.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.05 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,105,579.30 16,891,985.68
基本每股收益 0.27 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 9.34 6.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.31 6.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2009-09-30
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年9月28日召开第四届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意公司拟将持有的大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司(注册资本壹仟柒佰柒拾叁万肆仟零玖拾壹元整，下称：星海湾圣亚)70.95%的股权(原始出资额为1258.4091万元)转让给公司关联法人大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，经协商确定转让价格为标的股权对应的评估价值1454.4万元。本次股权转让已经获得星海湾圣亚另一股东放弃优先购买权的声明。
本次交易构成关联交易。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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(600593) 大连圣亚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 6911300.01
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 6114351.96
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5766078.25
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 3950771.00
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 3533808.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 11254875.96
国都证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 5308105.04
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 3453329.63
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2774830.30
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2701641.84
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2009-09-05
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年9月4日召开第四届董、监事会2009年第一次临时会议，会议同意朱平君因个人原因辞去公司财务总监的职务，聘任李炳罡为公司财务总监。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 603,746,950.34 600,945,343.10
所有者权益(或股东权益) 257,486,759.61 265,700,353.23
每股净资产 2.80 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 37,868,001.40 33,903,948.40
净利润 -8,213,593.62 -8,599,666.16
扣除非经常性损益后的净利润 -8,195,598.02 -12,297,277.02
基本每股收益 -0.09 -0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 -0.13
净资产收益率(%) -3.19 -3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.02
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年8月25日召开第四届董事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司拟将其持有的大连银行股份有限公司(2008年经审计的每股净资产为1.33元)1000万股股权，以2.6元/股的价格转让给巴菲特投资有限公司 |
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2009-07-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年6月30日召开第四届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、推选刘达担任公司第四届董事会董事长。
二、续聘董事周昱今担任公司总经理、肖峰担任公司董事会秘书及副总经理、孙宇担任公司证券事务代表。
三、推选金永春为公司第四届监事会监事长。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过，公司为控股95.83%的哈尔滨圣亚极地公园有限公司向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币300万元提供连带责任担保，担保期限1年。
本次担保发生后，公司累计对外担保4200万元，无逾期担保情况。
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2009-06-10
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董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开第三届董、监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过关于推选公司第四届董、监事会成员候选人的议案等事项。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2008 年度工作报告》。
3、审议《公司2008 年年度报告和年度报告摘要》。
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》。
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
6、审议《修改公司<章程>的议案》。
7、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》。
8、审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司董事会成员。
9、审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司监事会成员 |
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2009-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年4月27日召开第三届董、监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改《公司章程》的议案。
以上有关事项尚需提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 586,327,595.43 600,945,343.10
所有者权益(或股东权益) 254,074,215.83 265,700,353.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,626,137.40 -11,626,137.40
基本每股收益 -0.13 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -0.13
全面摊薄净资产收益率(%) -4.47 -4.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.47 -4.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 110,233,854.10 109,057,053.12
归属于上市公司股东的净利润 3,636,261.68 2,889,136.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -809,054.54 -12,464,167.51
基本每股收益 0.04 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.37 1.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.30 -4.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.46
2008年末 2007年末
总资产 600,945,343.10 606,229,834.43
所有者权益(或股东权益) 265,700,353.23 262,064,091.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 2.85
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年4月27日召开第三届董、监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改《公司章程》的议案。
以上有关事项尚需提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2009-03-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年3月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司2009年信贷额度的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年3月12日召开第三届董、监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、推举刘达为公司第三届董事会董事长。
二、通过公司2009年信贷额度为24800万元的议案，该等信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5200万元。
三、选举金永春为公司第三届监事会监事长。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2009-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
二、通过变更年度审计机构的议案。
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2009-03-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于公司2009年信贷额度的议案》 |
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2009-02-25
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-03-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司董事的议案》；
2．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司监事的议案》；
3. 审议《变更年度审计机构的议案》 |
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2009-02-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年2月23日召开第三届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董、监事会董、监事及独立董事的议案：其中，同意张光臣辞去公司第三届董事会董事长及董事职务。
二、通过变更年度审计机构为中准会计师事务所有限公司(由公司原聘用的大连华连会计师事务所有限公司和中准会计师事务所有限公司合并)，并续聘该所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司董事的议案》；
2．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司监事的议案》；
3. 审议《变更年度审计机构的议案》 |
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2009-02-20
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控股股东股份转让进展公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认中国石油辽阳石油化纤公司将其持有的公司22104000股国有股转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(下称：大连星海湾)的过户事宜已办理完毕。大连星海湾已成为公司的第一大股东。
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